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์ธ์ฒœ์ง€๋ฐฉ๋ฒ•์› 2015.10.27 ์„ ๊ณ  2015๊ตฌ๋‹จ50006 ํŒ๊ฒฐ

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ํ”ผ    ๊ณ 

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๋ณ€ ๋ก  ์ข… ๊ฒฐ

2015. 09. 01.

ํŒ ๊ฒฐ ์„  ๊ณ 

2015. 10. 27.

ใ€์ฃผ๋ฌธใ€‘ 1. ์›๊ณ ์˜ ์ฒญ๊ตฌ๋ฅผ ๊ธฐ๊ฐํ•œ๋‹ค. 2. ์†Œ์†ก๋น„์šฉ์€ ์›๊ณ ๊ฐ€ ๋ถ€๋‹ดํ•œ๋‹ค. ใ€์ฒญ๊ตฌ์ทจ์ง€ใ€‘ ํ”ผ๊ณ ๊ฐ€ 2013. 11. 1. ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ํ•œ 2011๋…„ ์ œ2๊ธฐ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜์„ธ 00๋ฐฑ๋งŒ์›์˜ ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„์„ ์ทจ์†Œํ•œ๋‹ค. ใ€์ด์œ ใ€‘ 1. ์ฒ˜๋ถ„์˜ ๊ฒฝ์œ„ ๊ฐ€. ์›๊ณ ๋Š” 2000. 10. 20. ์„ค๋ฆฝ๋˜์–ด ์ฒ ๊ฐ•์ œํ’ˆ ๋ฐ ๊ณ ์ฒ  ํŒ๋งค์—… ๋“ฑ์„ ์˜์œ„ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋‚˜. ์›๊ณ ๋Š” 2011๋…„ ์ œ2๊ธฐ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜์„ธ ๊ณผ์„ธ๊ธฐ๊ฐ„ ์ค‘ 2011. 7. 27.๋ถ€ํ„ฐ 2011. 10. 17.๊นŒ์ง€ 10ํšŒ์— ๊ฑธ์ณ โ€˜AA๋ฉ”ํƒˆโ€™์ด๋ผ๋Š” ์ƒํ˜ธ๋กœ ๊ณ ์ฒ , ๋น„์ฒ  ๋„.์†Œ๋งค์—…์˜ ์‚ฌ์—…์ž๋“ฑ๋ก์„ ๋งˆ์นœ BBB์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๊ณต๊ธ‰๊ฐ€์•ก ํ•ฉ๊ณ„ 224,744,400์›์˜ ๋งค์ž…์„ธ๊ธˆ๊ณ„์‚ฐ์„œ(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ์„ธ๊ธˆ๊ณ„์‚ฐ์„œโ€™๋ผ๊ณ  ํ•œ๋‹ค)๋ฅผ ๊ต๋ถ€๋ฐ›์•„ ํ”ผ๊ณ ์—๊ฒŒ ํ•ด๋‹น ๊ณต๊ธ‰๊ฐ€์•ก์„ ๊ณต์ œ๋Œ€์ƒ ๋งค์ž…์„ธ์•ก์— ํฌํ•จํ•˜์—ฌ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜์„ธ๋ฅผ ์‹ ๊ณ .๋‚ฉ๋ถ€ํ•˜์˜€๋‹ค. ๋‹ค. ์‹œํฅ์„ธ๋ฌด์„œ์žฅ์€ AA๋ฉ”ํƒˆ์— ๋Œ€ํ•œ ์ž๋ฃŒ์ƒ ํ˜์˜๋ฅผ ์กฐ์‚ฌํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ AA๋ฉ”ํƒˆ์„ ์ž๋ฃŒ์ƒ์œผ๋กœ ํ™•์ •ํ•˜์—ฌ ํ”ผ๊ณ ์—๊ฒŒ ์ด๋ฅผ ํ†ต๋ณดํ•˜์˜€๊ณ , ํ”ผ๊ณ ๋Š” 2013. 11. 1. ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์ด ์‚ฌ๊ฑด์„ธ๊ธˆ๊ณ„์‚ฐ์„œ๋ฅผ ์‚ฌ์‹ค๊ณผ ๋‹ค๋ฅธ ์„ธ๊ธˆ๊ณ„์‚ฐ์„œ๋ผ๊ณ  ๋ณด์•„ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์„ธ๊ธˆ๊ณ„์‚ฐ์„œ์ƒ ๊ณต๊ธ‰๊ฐ€์•ก์ธ 000๋ฐฑ๋งŒ์›์— ๋Œ€ํ•œ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜์„ธ ๋งค์ž…์„ธ์•ก ๊ณต์ œ๋ฅผ ๋ถ€์ธํ•˜์—ฌ 2011๋…„ ์ œ2๊ธฐ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜์„ธ 00๋ฐฑ๋งŒ์›์„ ๊ฒฝ์ •.๊ณ ์ง€ํ•˜์˜€๋‹ค(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฒ˜๋ถ„โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค). ๋ผ. ์›๊ณ ๋Š” 2014. 1. 7. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฒ˜๋ถ„์— ๋ถˆ๋ณตํ•˜์—ฌ ์กฐ์„ธ์‹ฌํŒ์›์— ์‹ฌํŒ์ฒญ๊ตฌ๋ฅผ ํ•˜์˜€์œผ๋‚˜, 2014. 9. 22. ๊ธฐ๊ฐ๋˜์—ˆ๋‹ค. [์ธ์ •๊ทผ๊ฑฐ] ๋‹คํˆผ ์—†๋Š” ์‚ฌ์‹ค, ๊ฐ‘ 1, 10, ์„ 1-1์˜ ๊ฐ ๊ธฐ์žฌ, ๋ณ€๋ก  ์ „์ฒด์˜ ์ทจ์ง€ 2. ์ฒ˜๋ถ„์˜ ์ ๋ฒ• ์—ฌ๋ถ€ ๊ฐ€. ์›๊ณ ์˜ ์ฃผ์žฅ 1) ์›๊ณ ๋Š” AA๋ฉ”ํƒˆ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์‹ค์ œ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์„ธ๊ธˆ๊ณ„์‚ฐ์„œ์— ๊ธฐ์žฌ๋œ ๊ฒƒ์ฒ˜๋Ÿผ ์žฌํ™œ์šฉ ํ์ž์›์ธ ๋™๋ผ์ง€์—๋‹ค๋ฅผ ๋งค์ž…ํ•˜๊ณ  ๊ทธ ๋Œ€๊ธˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ•˜์˜€์œผ๋ฏ€๋กœ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์„ธ๊ธˆ๊ณ„์‚ฐ์„œ๋Š” ์‚ฌ์‹ค๊ณผ ๋‹ค๋ฅธ ์„ธ๊ธˆ๊ณ„์‚ฐ์„œ์— ํ•ด๋‹นํ•˜์ง€ ์•„๋‹ˆํ•œ๋‹ค. 2) ์„ค๋ น AA๋ฉ”ํƒˆ์ด ์ด๋ฅธ๋ฐ” ์ž๋ฃŒ์ƒ์— ํ•ด๋‹นํ•œ๋‹ค๊ณ  ํ•˜๋”๋ผ๋„ ์›๊ณ ๋Š” ๊ฑฐ๋ž˜ ๋‹น์‹œ ์ด๋Ÿฌํ•œ ์‚ฌ์‹ค์„ ์•Œ์ง€ ๋ชปํ•˜์˜€๊ณ , ๋งค ๊ฑฐ๋ž˜ ์‹œ๋งˆ๋‹ค AA๋ฉ”ํƒˆ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋งค์ž…์„ธ๊ธˆ๊ณ„์‚ฐ์„œ, ๊ฑฐ๋ž˜๋ช…์„ธํ‘œ๋ฅผ ๊ต๋ถ€๋ฐ›์•„ ์ด๋ฅผ ํ™•์ธํ•œ ํ›„ AA๋ฉ”ํƒˆ์˜ ๋Œ€ํ‘œ BBB์˜ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ๊ทธ ๋Œ€๊ธˆ์„ ์†ก๊ธˆํ•œ ์  ๋“ฑ์— ๋น„์ถ”์–ด ๋ณด๋ฉด, ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ๊ณผ์‹ค์ด ์žˆ๋‹ค๊ณ  ๋ณด๊ธฐ ์–ด๋ ต๋‹ค. ๋‚˜. ๊ด€๊ณ„ ๋ฒ•๋ น ๋ณ„์ง€ ๊ธฐ์žฌ์™€ ๊ฐ™๋‹ค. ๋‹ค. ์ธ์ •์‚ฌ์‹ค 1) BBB์€ 2011. 6. 10. โ€˜AA๋ฉ”ํƒˆโ€™์ด๋ผ๋Š” ์ƒํ˜ธ๋กœ โ€˜CC์‹œ DD๋™ 91-14 ์™ธ 1ํ•„์ง€โ€™๋ฅผ ์‚ฌ์—…์žฅ ์†Œ์žฌ์ง€๋กœ ํ•˜์—ฌ ๊ณ ์ฒ , ๋น„์ฒ  ๋„.์†Œ๋งค์—…์˜ ์‚ฌ์—…์ž๋“ฑ๋ก์„ ๋งˆ์ณค๋‹ค๊ฐ€ 2011. 12.31. ํ์—…ํ•˜์˜€๋‹ค. 2) ์›๊ณ ๋Š” 2011. 7. 27.๋ถ€ํ„ฐ 2011. 10. 17.๊นŒ์ง€ AA๋ฉ”ํƒˆ์ด ๊ณต๊ธ‰์ž๋ผ๊ณ  ์ž์ฒ˜ํ•˜๋Š” ๋™๋ผ์ง€์—๋‹ค๋ฅผ ๊ณต๊ธ‰๊ฐ€์•ก ํ•ฉ๊ณ„์•ก 000๋ฐฑ๋งŒ์› ์ƒ๋‹น์„ ์ธ์ˆ˜ํ•˜์˜€๊ณ  ๊ทธ์— ์ƒ์‘ํ•˜๋Š” ์„ธ๊ธˆ๊ณ„์‚ฐ์„œ๋ฅผ ๊ต๋ถ€๋ฐ›์•˜๋‹ค. 3) EE์„ธ๋ฌด์„œ์žฅ์€ 2012. 8. 1.๋ถ€ํ„ฐ 2012. 10. 10.๊นŒ์ง€ AA๋ฉ”ํƒˆ์— ๋Œ€ํ•œ ์ž๋ฃŒ์ƒ ํ˜์˜๋ฅผ ์กฐ์‚ฌํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ, ๊ทธ ๊ฒฐ๊ณผ๋Š” ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™๋‹ค. ๊ฐ€) ์œ„ ์‚ฌ์—…์žฅ ์†Œ์žฌ์ง€์— โ€˜FF์ž์›โ€™์ด๋ผ๋Š” ๊ฐ„ํŒ์ด ๋ถ™์–ด ์žˆ์œผ๋‚˜ ์‹ค์ œ ์‚ฌ์—…์„ ์˜์œ„ํ•˜๋Š” ์—…์ฒด๋Š” ์—†์—ˆ๊ณ , FF์ž์›์ด๋ผ๋Š” ์—…์ฒด๋Š” 2๊ฐœ์›” ๋™์•ˆ 263์–ต 6๋ฐฑ๋งŒ ์›์˜ ๋งค์ถœ๋งŒ์„ ๋ฐœ์ƒ์‹œํ‚จ ํ›„ ํ์—…ํ•œ ์ž๋ฃŒ์ƒ์ด๋‹ค. ๋‚˜) ์œ„ ์‚ฌ์—…์žฅ ์†Œ์žฌ์ง€๋Š” GGG์˜ ์†Œ์œ ์ธ๋ฐ, ๋‹น์ดˆ GGG์€ FF์ž์›์„ ์šด์˜ํ•˜๋˜ HHH์—๊ฒŒ ์œ„ ์‚ฌ์—…์žฅ ์†Œ์žฌ์ง€๋ฅผ ๋ณด์ฆ๊ธˆ 1,000๋งŒ ์›์— ์ž„๋Œ€ํ•˜์˜€๊ณ , ๊ทธ ํ›„ HHH์™€ BBB ์‚ฌ์ด์— ์ž„๋Œ€์ฐจ๊ณ„์•ฝ์˜ ์Šน๊ณ„๊ฐ€ ์ด๋ฃจ์–ด์กŒ๋‹ค๋Š” ์ทจ์ง€๋กœ ๋ถ€๋™์‚ฐ ์ค‘๊ฐœ์—…์ž๊ฐ€ ์ด์•ผ๊ธฐํ•˜์˜€๋‹ค. ๋‹ค) AA๋ฉ”ํƒˆ์ด๋ผ๋Š” ์ƒํ˜ธ๋กœ ์‚ฌ์—…์ž๋“ฑ๋ก์„ ๋งˆ์นœ BBB์€ 1997๋…„๋ถ€ํ„ฐ 2004๋…„๊นŒ์ง€ IIํ†ต์šด์ด๋ผ๋Š” ์ƒํ˜ธ๋กœ ํ™”๋ฌผ ์šด์†ก์—…์— ์ข…์‚ฌํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ 2002๋…„๋ถ€ํ„ฐ 2007๋…„๊นŒ์ง€ JJJ ์ปจํ…Œ์ด๋„ˆ๋ผ๋Š” ์ƒํ˜ธ๋กœ ์ปจํ…Œ์ด๋„ˆ ์ œ์กฐ์—…์„ ์˜์œ„ํ•˜์˜€์„ ๋ฟ, ๊ทธ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์กฐ์‚ฌ ๋‹น์‹œ๊นŒ์ง€ ํŠน์ดํ•œ ์†Œ๋“์€ ์—†์—ˆ๊ณ , ์‹ ๊ณ ๋œ ์†Œ๋“ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ์‹ ์šฉ์ƒํƒœ๋กœ ๋ณด์•„ ๊ณ ์•ก์ด ํ•„์š”ํ•œ ํ๋™ ๋„.์†Œ๋งค์—…์„ ์˜์œ„ํ•  ๋งŒํ•œ ๊ฒฝ์ œ์  ๋Šฅ๋ ฅ์€ ์—†์–ด ๋ณด์ธ๋‹ค. ๋ผ) ์กฐ์‚ฌ ๋‹น์‹œ BBB์€ โ‘  2006๋…„ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ ์ดํ›„ โ—‰โ—‰์ž์›์ด๋ผ๋Š” ์ƒํ˜ธ๋กœ ๋ฌด์ž๋ฃŒ ๊ณ ์ฒ ํŒ๋งค์—…์„ ์˜์œ„ํ•˜๋ฉด์„œ ๋ˆ์„ ๋ฒŒ์–ด ์ดˆ๊ธฐ ์‚ฌ์—…์ž๊ธˆ 1์–ต ์›์„ ๋งˆ๋ จํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ, ๋‹น์‹œ ํ•˜์น˜์žฅ์ด๋‚˜ ์žฅ๋น„๋ฅผ ๊ฐ–์ถ”์ง€ ์•„๋‹ˆํ•œ ์ฑ„ ๊ณ ์ฒ ์—…์ž์—๊ฒŒ 1ํ†ค ํŠธ๋Ÿญ์„ ๋นŒ๋ ค ๊ณ ์ฒ ์„ ๋งค์ž…ํ•˜๊ณ  ์ด๋ฅผ ํŒ๋งคํ•˜๋‹ค๊ฐ€ ์ฐจ๋Ÿ‰์„ ๋ฐ˜๋‚ฉํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ, โ‘ก ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ โ—Šโ—Šโ—Š์™€ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ โ–ฝโ–ฝโ–ฝโ–ฝ๋ฅผ ์ œ์™ธํ•œ ๋‚˜๋จธ์ง€ ๋งค์ž…์ฒ˜ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์€ ๊ทธ๋“ค์ด ์†Œ๋ฌธ์„ ๋“ฃ๊ณ  ๋จผ์ € ์ž์‹ ์„ ์ฐพ์•„์˜จ ๊ฒฝ์šฐ๊ฐ€ ๋งŽ์•˜๊ณ , ๋งค์ถœ ๋ฐ ๋งค์ž…์‹ ๊ณ ์•ก์ด ์‹ฌํ•˜๊ฒŒ ์ฐจ์ด๊ฐ€ ๋‚˜๋Š” ์ด์œ ๋Š” ๋ถ€์‚ฐ ์ชฝ์—์„œ ๋ฌผ๊ฑด์„ ๋งŽ์ด ๋งค์ž…ํ–ˆ๋Š” ๋ฐ ๊ทธ ์ชฝ์—์„œ ์„ธ๊ธˆ๊ณ„์‚ฐ์„œ๋ฅผ ๋ฐœํ–‰ํ•ด์ฃผ์ง€ ์•Š์•˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋ฉฐ ๋ถ€์‚ฐ ์ชฝ ๊ฑฐ๋ž˜์ฒ˜์˜ ์ƒํ˜ธ์™€ ์‚ฌ์—…์ž๋ฒˆํ˜ธ๋Š” ๋ชจ๋ฅธ๋‹ค๊ณ  ์ด์•ผ๊ธฐํ•˜์˜€๋‹ค. ๋งˆ) BBB์€ 2011๋…„ ์ œ2๊ธฐ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜์„ธ ๊ณผ์„ธ๊ธฐ๊ฐ„์œผ๋กœ์„œ ์‚ฌ์—…์ž๋“ฑ๋ก์„ ๋งˆ์น˜๊ณ  ์•ฝ 20์ผ์ด ์ง€๋‚œ 2011. 7. 1.๋ถ€ํ„ฐ ํ์—…ํ•œ ๋‚ ์ธ 2011. 12. 31.๊นŒ์ง€์˜ ๋งค์ถœ์‹ ๊ณ ์•ก์€ 00์–ต๋งŒ ์›, ๋งค์ž…์‹ ๊ณ ์•ก์€ 00์–ต๋งŒ ์›์ด๋ฉฐ, ์œ„ ๊ธฐ๊ฐ„ ๋™์•ˆ ๋ฐœ์ƒํ•œ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜์„ธ๋ฅผ ์ฒด๋‚ฉํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋ฐ”) ๋งค์ถœ๋Œ€๊ธˆ์ด AA๋ฉ”ํƒˆ์˜ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์ž…๊ธˆ๋˜๋ฉด ๋‹น์ผ ๋˜๋Š” ์ต์ผ ๊ณง๋ฐ”๋กœ ๋งค์ž…์ฒ˜๋กœ ์†ก๊ธˆ๋˜๊ฑฐ๋‚˜ ์ „์•ก ํ˜„๊ธˆ์œผ๋กœ ์ถœ๊ธˆ๋˜์—ˆ๊ณ , ๋งค์ž…์ฒ˜์˜ ๊ฑฐ์˜ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์€ ๋ฐ›์€ ๋Œ€๊ธˆ์„ ์ „์•ก ํ˜„๊ธˆ์œผ๋กœ ์ธ์ถœ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์‚ฌ) AA๋ฉ”ํƒˆ์˜ ์ฃผ์š” ๋งค์ž…์ฒ˜์ธ โ–ผโ–ผ์ž์›, โ—‘โ—‘์‚ฐ์—…, โ—โ—์Šคํ‹ธ ๋ชจ๋‘ ์ž๋ฃŒ์ƒ์ธ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ด๊ณ , 2011๋…„ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ์— ๋ชจ๋‘ ํ์—…ํ•˜์˜€๋‹ค. 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[ ์‚ฌ๊ฑด๋ช… ํƒœ๊ทธ]


[ ์ฐธ์กฐ์กฐ๋ฌธ ํƒœ๊ทธ ]


[ ์œ ์‚ฌ ํŒ๋ก€ ]


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๊ฐœ์ธ์ •๋ณด์ฒ˜๋ฆฌ๋ฐฉ์นจ     ์‚ฌ์šฉ์ž ์นดํŽ˜