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๋™๋ถ€์ง€์› 2018.06.20 ์„ ๊ณ  2016๊ฐ€ํ•ฉ102930 ํŒ๊ฒฐ

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2018. X. 30.

ํŒ ๊ฒฐ ์„  ๊ณ 

2018. 6. 20.

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XX. ๋ณ„์ง€1 ๋ชฉ๋ก ๊ธฐ์žฌ ๊ฐ ๋ถ€๋™์‚ฐ์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ์ฒด๊ฒฐ๋œ์‹ ํƒ๊ณ„์•ฝ, ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ DD์‹ ํƒ๊ณผ ํ”ผ๊ณ  ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ BB(์ดํ•˜ โ€˜ํ”ผ๊ณ  ํšŒ์‚ฌโ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค) ์‚ฌ์ด์— 2013. 8. X. ๋ณ„์ง€2 ๋ชฉ๋ก ๊ธฐ์žฌ ๊ฐ ๋ถ€๋™์‚ฐ์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ์ฒด๊ฒฐ๋œ ๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์„ ๊ฐ ์ทจ์†Œํ•˜๊ณ , ํ”ผ๊ณ ๋“ค์€ ๊ณต๋™ํ•˜์—ฌ ์›๊ณ ์—๊ฒŒ 2,XXX,XXX,XXX์› ๋ฐ ์ด์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์†Œ์žฅ ๋ถ€๋ณธ ์†ก๋‹ฌ ๋‹ค์Œ๋‚ ๋ถ€ํ„ฐ ๋‹ค ๊ฐš๋Š” ๋‚ ๊นŒ์ง€ ์—ฐ 15%์˜ ๋น„์œจ๋กœ ๊ณ„์‚ฐํ•œ ๋ˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ•˜๋ผ. ใ€์ด์œ ใ€‘ 1. ์ธ์ • ์‚ฌ์‹ค ๊ฐ€. ์›๊ณ ์˜ ์ •CC์— ๋Œ€ํ•œ ์กฐ์„ธ์ฑ„๊ถŒ 1) ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ EE(์ดํ•˜ โ€˜EEโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์€ ์ฒ ๊ฐ•์žฌ, ์ฒ ์žฌ ์ œ์กฐ ๋ฐ ํŒ๋งค์—… ๋“ฑ์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ์„ค๋ฆฝ๋œ ๋ฒ•์ธ์œผ๋กœ, 2014. XX. X. ํ•ด์‚ฐ๊ฐ„์ฃผ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์ •CC์€ EE์˜ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ๋กœ ์žฌ์งํ•˜๋‹ค๊ฐ€ 2008. XX. XX. ์‚ฌ์ž„ํ•œ ์‚ฌ๋žŒ์ด๋‹ค. 2) ์ •CC์€ ์†FF์™€ ๊ณต๋ชจํ•˜์—ฌ 2008. XX. XX.๊ฒฝ๋ถ€ํ„ฐ ๊ฐ™์€ ๋‹ฌ XX.๊ฒฝ๊นŒ์ง€ ํ•ฉ๊ณ„ XX,000,000,000์›์„ ์ฃผ์ฃผ ์ด์ต๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ๋ช…๋ชฉ์„ ๋น™์žํ•˜์—ฌ ์ฐจ๋ช…์ฃผ์ฃผ๋“ค์ธ ๊น€XX, ์„œAA, ์ฃผGG, ์ •XX, ์†FF ๋“ฑ์˜ ๊ณ„์ขŒ์— ์ด์ฒด์‹œํ‚ค๊ณ , 2008. XX. XX.๊ฒฝ๋ถ€ํ„ฐ 2009. XX. XX.๊ฒฝ๊นŒ์ง€ ํ•ฉ๊ณ„ 10,XXX,XXX,XXX์›์„ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ ๊ฐ€์ˆ˜๊ธˆ ๋ฐ˜์ œ ๋ช…๋ชฉ์œผ๋กœ ์ธ์ถœํ•œ ํ›„ ์ •HH ๋“ฑ์˜ ์ฐจ๋ช…๊ณ„์ขŒ์— ๋ถ„์‚ฐํ•˜์—ฌ ์ž…๊ธˆํ•˜๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ• ๋“ฑ์œผ๋กœ EE์˜ ๋ฒ•์ธ์ž๊ธˆ ํ•ฉ๊ณ„ 3X,XXX,XXX,XXX์›(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšก๋ น๊ธˆโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์„ ํšก๋ นํ•˜์˜€๋‹ค๋Š” ๋ฒ”์ฃ„์‚ฌ์‹ค๋กœ ๊ธฐ์†Œ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์œ„ ๊ณต์†Œ์‚ฌ์‹ค์€ ๋ชจ๋‘ ์œ ์ฃ„๋กœ ์ธ์ •๋˜์–ด ์ •CC์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์ง•์—ญ X๋…„์— ์ง‘ํ–‰์œ ์˜ˆ X๋…„, XX0์‹œ๊ฐ„์˜ ์‚ฌํšŒ๋ด‰์‚ฌ๋ช…๋ น์„ ์„ ๊ณ ํ•œ ํ•ญ์†Œ์‹ฌ ํŒ๊ฒฐ์ด 2012. XX. XX. ํ™•์ •๋˜์—ˆ๋‹ค. 3) ์›๊ณ  ์‚ฐํ•˜ OO์„ธ๋ฌด์„œ์žฅ์€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšก๋ น๊ธˆ์„ EE์˜ ์ •CC์— ๋Œ€ํ•œ ์ƒ์—ฌ์†Œ๋“์œผ๋กœ ๋ณด์•„ ์ •CC์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ 2015. XX. XX. 2009๋…„ ๊ท€์† ์ข…ํ•ฉ์†Œ๋“์„ธ 1,XXX,XXX,XXX์›์˜ ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„์„ ํ•˜์˜€๊ณ , ์›๊ณ  ์‚ฐํ•˜ II์„ธ๋ฌด์„œ์žฅ์€ ์ •CC์˜ ์†FF์— ๋Œ€ํ•œ 500,XXX,XXX์›์˜ ์ฆ์—ฌ๋ฅผ ์›์ธ์œผ๋กœ 2013. 9. 1. ์ •CC์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์ฆ์—ฌ์„ธ 1XX,XXX,XXX์›์˜ ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„์„ ํ•˜์˜€๋‹ค. 4) ์ •CC์€ ์œ„ 3)ํ•ญ ๊ธฐ์žฌ ๊ฐ ์ฒ˜๋ถ„์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ข…ํ•ฉ์†Œ๋“์„ธ, ์ฆ์—ฌ์„ธ๋ฅผ ๋‚ฉ๋ถ€ํ•˜์ง€ ์•„๋‹ˆํ•˜์—ฌ 2018. 1. 21. ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ์ข…ํ•ฉ์†Œ๋“์„ธ 2,XXX,XXX,XXX์›, ์ฆ์—ฌ์„ธ 2XX,XXX,XXX์›์„ ์ฒด๋‚ฉํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋‚˜. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšก๋ น๊ธˆ์˜ ์‚ฌ์šฉ ๋ฐ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์˜ ๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ 1) ์ •CC์€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšก๋ น๊ธˆ ์ค‘ ์ผ๋ถ€๋ฅผ OO X๊ตฌ XX๋™ OOO ๋Œ€ XXX.XใŽก(์ดํ•˜ โ€˜OOO๋ฒˆ์ง€ ํ† ์ง€โ€™๋ผ๊ณ  ํ•œ๋‹ค)์˜ ์ง€๋ถ„๊ถŒ์„ ๋งค์ˆ˜ํ•˜๊ณ  ๊ทธ ์ง€์ƒ์— ๊ฑด๋ฌผ์„ ์‹ ์ถ•ํ•˜๋Š”๋ฐ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ๋กœ ํ•˜์˜€๋‹ค. 2) ์ •CC์€ 2010. 9.๋ง๊ฒฝ ์ดJJ์™€ ์‚ฌ์ด์— ์œ„ 1)ํ•ญ ๊ธฐ์žฌ ์ง€๋ถ„๊ถŒ์˜ ๋งค๋งค๋Œ€๊ธˆ์„ ์ •CC์ด 4,XXX,000,000์›, ์ดJJ๊ฐ€ 4,XXX,000,000์›์”ฉ ๋ถ€๋‹ดํ•˜์—ฌ ๋งˆ๋ จํ•˜๊ณ  ํ–ฅํ›„ ๊ฑด๋ฌผ์„ ์‹ ์ถ•ํ•œ ๋’ค์— ์ˆ˜์ต๊ธˆ์„ ๋ถ„๋ฐฐํ•˜๊ธฐ๋กœ ํ•˜๋˜, ์ดJJ๊ฐ€ ๋ถ€๋‹ดํ•˜๊ธฐ๋กœ ํ•œ ์œ„ 4,XXX,000,000์›์€ ์ดJJ๊ฐ€ ์ •CC์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ฐจ์šฉํ•˜์—ฌ ๋งˆ๋ จํ•˜๊ธฐ๋กœ ํ•˜๋Š” ๋‚ด์šฉ์˜ ๋™์—…์•ฝ์ •์„ ์ฒด๊ฒฐํ•˜์˜€๋‹ค. 3) ํ”ผ๊ณ  ์„œAA(์ •CC์˜ ๋ฐฐ์šฐ์ž)์™€ ๊น€KK(์ดJJ์˜ ๋ฐฐ์šฐ์ž)์€ 2010. 11. 4. LLL์™€ ์‚ฌ์ด์— OOO๋ฒˆ์ง€ ํ† ์ง€ ์ค‘ 3XXX.X/7XXX.X ์ง€๋ถ„์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ๋งค๋งค๋Œ€๊ธˆ 8,XXX,000,000์›์œผ๋กœ ์ •ํ•˜์—ฌ ๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์„ ์ฒด๊ฒฐํ•˜๊ณ  2010. 11. 9. ์œ„ ์ง€๋ถ„(ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์™€ ๊น€KK์ด ๊ฐ 1XXX.X/7XXX.X ์ง€๋ถ„์”ฉ)์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ์œ„ ๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์„ ์›์ธ์œผ๋กœ ์†Œ์œ ๊ถŒ์ด์ „๋“ฑ๊ธฐ๋ฅผ ๋งˆ์ณค๋‹ค. 4) OOO๋ฒˆ์ง€ ํ† ์ง€๋Š” 2011. 12. 26. OO X๊ตฌ XX๋™ OOO ๋Œ€ 4XXX.XใŽก, OO X๊ตฌ XX๋™ 9XX-X ๋Œ€ 3XXX.XใŽก(์ดํ•˜ 9XX-X ํ† ์ง€๋ฅผ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ํ† ์ง€โ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค)๋กœ ๊ฐ ๋ถ„ํ• ๋˜์—ˆ๊ณ , ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์™€ ๊น€KK์€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํ† ์ง€์˜ ๊ฐ 1/2 ์ง€๋ถ„๊ถŒ์ž๊ฐ€ ๋˜์—ˆ๋‹ค. ํ•œํŽธ, 2012. XX. XX. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํ† ์ง€ ์ง€์ƒ์— 2๊ฐœ๋™, 1X์ธต์œผ๋กœ ๊ตฌ์„ฑ๋œ โ€˜MMโ€™(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ์˜คํ”ผ์Šคํ…”โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)๊ฐ€ ์‹ ์ถ•๋˜์—ˆ๋‹ค. ๋‹ค. ํ”ผ๊ณ  ํšŒ์‚ฌ์˜ ์†Œ์œ ๊ถŒ์ด์ „๋“ฑ๊ธฐ ๊ฒฝ๋ฃŒ 1) ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์™€ ๊น€KK์€ 2012. XX. XX. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์˜คํ”ผ์Šคํ…”์˜ ๊ฐ ํ˜ธ์‹ค์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ์†Œ์œ ๊ถŒ๋ณด์กด๋“ฑ๊ธฐ๋ฅผ ๋งˆ์ณค๊ณ  ๊ฐ™์€ ๋‚  ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์˜คํ”ผ์Šคํ…”์˜ ๊ฐ ํ˜ธ์‹ค์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ 2012. XX. XX.์ž ์‹ ํƒ๊ณ„์•ฝ(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ์‹ ํƒ๊ณ„์•ฝโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์„ ์›์ธ์œผ๋กœ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ DD์‹ ํƒ(์ดํ•˜ โ€˜DDโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์— ์†Œ์œ ๊ถŒ์ด์ „๋“ฑ๊ธฐ๋ฅผ ๋งˆ์ณ์ฃผ์—ˆ๋‹ค. 2) DD์€ 2013. 8. 29. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์˜คํ”ผ์Šคํ…” ์ค‘ ๋ณ„์ง€2 ๋ชฉ๋ก ๊ธฐ์žฌ ๊ฐ ๋ถ€๋™์‚ฐ(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ฐ ์ง‘ํ•ฉ๊ฑด๋ฌผโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ 2013. 8. X.์ž ๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋งค๋งค๊ณ„์•ฝโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์„ ์›์ธ์œผ๋กœ ํ”ผ๊ณ  ํšŒ์‚ฌ์— ์†Œ์œ ๊ถŒ์ด์ „๋“ฑ๊ธฐ๋ฅผ ๋งˆ์ณ์ฃผ์—ˆ๋‹ค. ๋ผ. ์ •CC์˜ ํ˜„์žฌ ์žฌ์‚ฐ์ƒํƒœ ์ •CC์€ ํ˜„์žฌ ์ฑ„๊ถŒ์ž๋“ค์˜ ๊ณต๋™๋‹ด๋ณด๋กœ ์ œ๊ณตํ•  ๋งŒํ•œ ๊ฐ€์น˜๊ฐ€ ์žˆ๋Š” ์žฌ์‚ฐ์„ ์ž์‹ ์˜ ๋ช…์˜๋กœ ๊ฑฐ์˜ ๋‚จ๊ฒจ๋‘์ง€ ์•Š์•˜๋‹ค. [์ธ์ •๊ทผ๊ฑฐ] ๋‹คํˆผ ์—†๋Š” ์‚ฌ์‹ค, ๊ฐ‘ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23์˜ ๊ฐ ๊ธฐ์žฌ, ๋ณ€๋ก  ์ „์ฒด์˜ ์ทจ์ง€ 2. ์›๊ณ ์˜ ์ฃผ์žฅ ๊ฐ€. ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์— ๋Œ€ํ•œ ์ฒญ๊ตฌ(์„ ํƒ์  ์ฒญ๊ตฌ) 1) ์ฑ„๊ถŒ์ž๋Œ€์œ„์ฒญ๊ตฌ ๊ฐ€) ์ •CC์€ 2010. 11.๊ฒฝ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์™€ ์‚ฌ์ด์— OOO๋ฒˆ์ง€ ํ† ์ง€์˜ ์ง€๋ถ„๊ถŒ์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ๋ช…์˜์‹ ํƒ์•ฝ์ •์„ ์ฒด๊ฒฐํ•˜๊ณ  ์œ„ ์ง€๋ถ„๊ถŒ์˜ ๋งค๋งค๋Œ€๊ธˆ 4,XXX,000,000์›์„ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์—๊ฒŒ ์ œ๊ณตํ•˜์˜€๋‹ค. ๋‚˜) ํ•œํŽธ, ์œ„ ๋ช…์˜์‹ ํƒ์€ ์ด๋ฅธ๋ฐ” ๊ณ„์•ฝ๋ช…์˜์‹ ํƒ์œผ๋กœ์„œ ๋ช…์˜์ˆ˜ํƒ์ž์ธ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA๋Š” ๋ช…์˜์‹ ํƒ์ž์ธ ์ •CC์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ๋งค๋งค๋Œ€๊ธˆ 4,XXX,000,000์› ์ƒ๋‹น์˜ ๋ถ€๋‹น์ด๋“๋ฐ˜ํ™˜์ฑ„๋ฌด๋ฅผ ๋ถ€๋‹ดํ•œ๋‹ค. ๋‹ค) ์›๊ณ ๋Š” ์ •CC์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์กฐ์„ธ์ฑ„๊ถŒ 2,XXX,XXX,XXX์›์„ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฏ€๋กœ, ๋ฌด์ž๋ ฅ์ธ ์ •CC์„ ๋Œ€์œ„ํ•˜์—ฌ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์—๊ฒŒ ํ”ผ๋ณด์ „์ฑ„๊ถŒ์ธ ์กฐ์„ธ์ฑ„๊ถŒ 2,XXX,XXX,XXX์›์˜ ๋ฒ”์œ„์—์„œ ๋ถ€๋‹น์ด๋“๋ฐ˜ํ™˜์„ ์ฒญ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 2) ์†ํ•ด๋ฐฐ์ƒ์ฒญ๊ตฌ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA๋Š” ์ •CC์˜ ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ์กฐ์„ธ ์ฑ„๋ฌด๋ฅผ ๋ฉดํƒˆํ•˜๊ฒŒ ํ•  ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ์ •CC ๋ช…์˜๋กœ ์žˆ๋Š” ์žฌ์‚ฐ(์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšก๋ น๊ธˆ)์„ ์ด์šฉํ•˜์—ฌ ์ž์‹ ์˜ ๋ช…์˜๋กœ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํ† ์ง€ ๋ฐ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์˜คํ”ผ์Šคํ…”์— ๊ด€ํ•œ ์ง€๋ถ„๊ถŒ์„ ์ทจ๋“ํ•˜์˜€๊ณ , ์ด๋กœ ์ธํ•ด ์›๊ณ ๋Š” ์กฐ์„ธ์ฑ„๊ถŒ์„ ์ง‘ํ–‰ํ•˜๊ธฐ ๊ณค๋ž€ํ•˜๊ฒŒ ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ๊ฒฐ๊ตญ ์›๊ณ ์˜ ์กฐ์„ธ์ฑ„๊ถŒ์„ ์นจํ•ดํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ถˆ๋ฒ•ํ–‰์œ„์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋ฏ€๋กœ, ์›๊ณ ๋Š” ์กฐ์„ธ์ฑ„๊ถŒ 2,XXX,XXX,XXX์›์˜ ๋ฒ”์œ„์—์„œ ๋ถˆ๋ฒ•ํ–‰์œ„๋กœ ์ธํ•œ ์†ํ•ด๋ฐฐ์ƒ์„ ์ฒญ๊ตฌํ•œ๋‹ค. ๋‚˜. ํ”ผ๊ณ  ํšŒ์‚ฌ์— ๋Œ€ํ•œ ์ฒญ๊ตฌ(์„ ํƒ์  ์ฒญ๊ตฌ) 1) ์‚ฌํ•ดํ–‰์œ„์ทจ์†Œ ๋ฐ ์›์ƒํšŒ๋ณต์ฒญ๊ตฌ ๊ฐ€) ์ •CC์€ ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์กฐ์„ธ์ฑ„๋ฌด๋ฅผ ๋ถ€๋‹ดํ•œ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฐ๋ฐ ์ •CC์€ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์™€ ์‚ฌ์ด์— OOO๋ฒˆ์ง€ ํ† ์ง€์˜ ์ง€๋ถ„๊ถŒ์— ๊ด€ํ•œ ๋ช…์˜์‹ ํƒ์•ฝ์ •์„ ์ฒด๊ฒฐํ•˜์˜€๊ณ , ์ •CC์€ ๋ช…์˜์‹ ํƒ์•ฝ์ •์„ ์ฒด๊ฒฐํ•  ๋‹น์‹œ ๋ฌด์ž๋ ฅ ์ƒํƒœ์— ์žˆ์—ˆ์œผ๋ฏ€๋กœ, ์œ„ ๋ช…์˜์‹ ํƒ์•ฝ์ •์€ ์‚ฌํ•ดํ–‰์œ„์— ํ•ด๋‹นํ•œ๋‹ค. ๋‚˜) ํ”ผ๊ณ  ์„œAA๋Š” ์œ„ 2. ๊ฐ€. 1)ํ•ญ์—์„œ ๋ณธ ๊ฒƒ๊ณผ ๊ฐ™์ด ์ •CC์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ 4,XXX,000,000์›์˜ ๋ถ€๋‹น์ด๋“๋ฐ˜ํ™˜์ฑ„๋ฌด๋ฅผ ๋ถ€๋‹ดํ•œ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฐ๋ฐ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA๋Š” 2012. XX. XX. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์˜คํ”ผ์Šคํ…”์˜ ๊ฐ ํ˜ธ์‹ค์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์‹ ํƒ๊ณ„์•ฝ์„ ์›์ธ์œผ๋กœ DD์— ์†Œ์œ ๊ถŒ์ด์ „๋“ฑ๊ธฐ๋ฅผ ๋งˆ์ณ์ฃผ์—ˆ๊ณ , DD์€ 2013. 8. 29. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ฐ ์ง‘ํ•ฉ๊ฑด๋ฌผ์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์„ ์›์ธ์œผ๋กœ ํ”ผ๊ณ  ํšŒ์‚ฌ์— ์†Œ์œ ๊ถŒ์ด์ „๋“ฑ๊ธฐ๋ฅผ ๋งˆ์ณ์ฃผ์—ˆ๋Š”๋ฐ, ํ”ผ๊ณ  ์„œAA๋Š” ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์‹ ํƒ๊ณ„์•ฝ์„ ์ฒด๊ฒฐํ•  ๋‹น์‹œ ๋ฌด์ž๋ ฅ ์ƒํƒœ์— ์žˆ์—ˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์‹ ํƒ๊ณ„์•ฝ, ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์€ ๋ชจ๋‘ ์‚ฌํ•ดํ–‰์œ„์— ํ•ด๋‹นํ•œ๋‹ค. ๋‹ค) ์›๊ณ ๋Š” ์ •CC์— ๋Œ€ํ•œ ์กฐ์„ธ์ฑ„๊ถŒ์„ ํ”ผ๋ณด์ „์ฑ„๊ถŒ์œผ๋กœ ํ•˜์—ฌ ์ •CC๊ณผ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA ์‚ฌ์ด์— ์ฒด๊ฒฐ๋œ ๋ช…์˜์‹ ํƒ์•ฝ์ •์˜ ์ทจ์†Œ๋ฅผ ๊ตฌํ•˜๊ณ , ์ •CC์ด ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์‹ ํƒ๊ณ„์•ฝ, ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ๊ฐ€์ง€๋Š” ์ฑ„๊ถŒ์ž์ทจ์†Œ๊ถŒ(ํ”ผ๋ณด์ „์ฑ„๊ถŒ : ์ •CC์ด ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ๊ฐ€์ง€๋Š” ๋ถ€๋‹น์ด๋“๋ฐ˜ํ™˜์ฑ„๊ถŒ)์„ ๋Œ€์œ„ํ•˜์—ฌ ํ–‰์‚ฌํ•œ๋‹ค. ๋ผ) ๋”ฐ๋ผ์„œ ์›๊ณ ๋Š” ์กฐ์„ธ์ฑ„๊ถŒ 2,XXX,XXX,XXX์›์˜ ๋ฒ”์œ„์—์„œ ๊ทธ ์›์ƒํšŒ๋ณต์„ ์ฒญ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 2) ์†ํ•ด๋ฐฐ์ƒ์ฒญ๊ตฌ ํ”ผ๊ณ  ํšŒ์‚ฌ๋Š” ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์™€ ํ•จ๊ป˜ ์ •CC์˜ ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ์กฐ์„ธ ์ฑ„๋ฌด๋ฅผ ๋ฉดํƒˆํ•˜๊ฒŒ ํ•  ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ฐ ์ง‘ํ•ฉ๊ฑด๋ฌผ์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ์†Œ์œ ๊ถŒ์ด์ „๋“ฑ๊ธฐ๋ฅผ ๋งˆ์ณค๊ณ , ์ด๋กœ ์ธํ•ด ์›๊ณ ๊ฐ€ ์กฐ์„ธ์ฑ„๊ถŒ์„ ์ง‘ํ–‰ํ•˜๊ธฐ ๊ณค๋ž€ํ•˜๊ฒŒ ๋˜์—ˆ๋‹ค. ํ”ผ๊ณ  ํšŒ์‚ฌ์˜ ์œ„์™€ ๊ฐ™์€ ํ–‰์œ„๋Š” ์›๊ณ ์˜ ์กฐ์„ธ์ฑ„๊ถŒ์„ ์นจํ•ดํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณต๋™๋ถˆ๋ฒ•ํ–‰์œ„์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋ฏ€๋กœ, ์›๊ณ ๋Š” ์กฐ์„ธ์ฑ„๊ถŒ 2,XXX,XXX,XXX์›์˜ ๋ฒ”์œ„์—์„œ ๋ถˆ๋ฒ•ํ–‰์œ„๋กœ ์ธํ•œ ์†ํ•ด๋ฐฐ์ƒ์„ ์ฒญ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 3. ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์— ๋Œ€ํ•œ ์ฒญ๊ตฌ์— ๊ด€ํ•œ ํŒ๋‹จ ๊ฐ€. ํ”ผ๋ณด์ „์ฑ„๊ถŒ์˜ ๋ฐœ์ƒ ์›๊ณ ๊ฐ€ ์ •CC์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์กฐ์„ธ์ฑ„๊ถŒ 2,XXX,XXX,XXX์›์„ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์žˆ๋Š” ์‚ฌ์‹ค์€ ์•ž์„œ ๋ณธ ๊ฒƒ๊ณผ ๊ฐ™๋‹ค. ๋‚˜. ์ •CC์˜ ๋ฌด์ž๋ ฅ ๋ฐ ๊ถŒ๋ฆฌ๋ถˆํ–‰์‚ฌ ์ •CC์ด ํ˜„์žฌ ๋ฌด์ž๋ ฅ ์ƒํƒœ์— ์žˆ์Œ์€ ์•ž์„œ ๋ณธ ๊ฒƒ๊ณผ ๊ฐ™๊ณ , ์ •CC์€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋ณ€๋ก ์ข…๊ฒฐ์ผ๊นŒ์ง€ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ๋ถ€๋‹น์ด๋“๋ฐ˜ํ™˜์ฒญ๊ตฌ๊ถŒ์„ ํ–‰์‚ฌํ•˜๊ณ  ์žˆ์ง€ ์•Š๋‹ค. ๋‹ค. ํ”ผ๋Œ€์œ„์ฑ„๊ถŒ์˜ ์กด์žฌ 1) ๋ถ€๋™์‚ฐ์‹ค๋ช…๋ฒ• ์ œ4์กฐ ์ œ1ํ•ญ, ์ œ2ํ•ญ์— ์˜ํ•˜๋ฉด, ๋ช…์˜์‹ ํƒ์ž์™€ ๋ช…์˜์ˆ˜ํƒ์ž๊ฐ€ ์ด๋ฅธ๋ฐ” ๊ณ„์•ฝ๋ช…์˜์‹ ํƒ์•ฝ์ •์„ ๋งบ๊ณ  ๋ช…์˜์ˆ˜ํƒ์ž๊ฐ€ ๋‹น์‚ฌ์ž๊ฐ€ ๋˜์–ด ๋ช…์˜์‹ ํƒ์•ฝ์ •์ด ์žˆ๋‹ค๋Š” ์‚ฌ์‹ค์„ ์•Œ์ง€ ๋ชปํ•˜๋Š” ์†Œ์œ ์ž์™€์˜ ์‚ฌ์ด์— ๋ถ€๋™์‚ฐ์— ๊ด€ํ•œ ๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์„ ์ฒด๊ฒฐํ•œ ํ›„ ๊ทธ ๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์— ๋”ฐ๋ผ ๋‹นํ•ด ๋ถ€๋™์‚ฐ์˜ ์†Œ์œ ๊ถŒ์ด์ „๋“ฑ๊ธฐ๋ฅผ ์ˆ˜ํƒ์ž ๋ช…์˜๋กœ ๋งˆ์นœ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ๋ช…์˜์‹ ํƒ์ž์™€ ๋ช…์˜์ˆ˜ํƒ์ž ์‚ฌ์ด์˜ ๋ช…์˜์‹ ํƒ์•ฝ์ •์˜ ๋ฌดํšจ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ๊ทธ ๋ช…์˜์ˆ˜ํƒ์ž๋Š” ๋‹นํ•ด ๋ถ€๋™์‚ฐ์˜ ์™„์ „ํ•œ ์†Œ์œ ๊ถŒ์„ ์ทจ๋“ํ•˜๊ฒŒ ๋˜๊ณ , ๋‹ค๋งŒ ๋ช…์˜์‹ ํƒ์ž์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ๊ทธ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ œ๊ณต๋ฐ›์€ ๋งค์ˆ˜์ž๊ธˆ ์ƒ๋‹น์•ก์˜ ๋ถ€๋‹น์ด๋“๋ฐ˜ํ™˜์˜๋ฌด๋ฅผ ๋ถ€๋‹ดํ•˜๊ฒŒ ๋œ๋‹ค(๋Œ€๋ฒ•์› 2005. 1. 28. ์„ ๊ณ  2002๋‹ค66922 ํŒ๊ฒฐ ๋“ฑ ์ฐธ์กฐ). ํ•œํŽธ, ๋ช…์˜์‹ ํƒ์•ฝ์ •์ด ์ด๋ฅธ๋ฐ” 3์ž๊ฐ„ ๋“ฑ๊ธฐ๋ช…์˜์‹ ํƒ์ธ์ง€ ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๊ณ„์•ฝ๋ช…์˜์‹ ํƒ์ธ์ง€์˜ ๊ตฌ๋ณ„์€ ๊ณ„์•ฝ๋‹น์‚ฌ์ž๊ฐ€ ๋ˆ„๊ตฌ์ธ๊ฐ€๋ฅผ ํ™•์ •ํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ œ๋กœ ๊ท€๊ฒฐ๋˜๋Š”๋ฐ, ํƒ€์ธ์„ ํ†ตํ•˜์—ฌ ๋ถ€๋™์‚ฐ์„ ๋งค์ˆ˜ํ•จ์— ์žˆ์–ด ๋งค์ˆ˜์ธ ๋ช…์˜๋ฅผ ๊ทธ ํƒ€์ธ ๋ช…์˜๋กœ ํ•˜๊ธฐ๋กœ ํ•˜์˜€๋‹ค๋ฉด ์ด๋•Œ์˜ ๋ช…์˜์‹ ํƒ๊ด€๊ณ„๋Š” ๊ทธ๋“ค ์‚ฌ์ด์˜ ๋‚ด๋ถ€์ ์ธ ๊ด€๊ณ„์— ๋ถˆ๊ณผํ•˜๋ฏ€๋กœ, ์„ค๋ น ๊ณ„์•ฝ์˜ ์ƒ๋Œ€๋ฐฉ์ธ ๋งค๋„์ธ์ด ๊ทธ ๋ช…์˜์‹ ํƒ๊ด€๊ณ„๋ฅผ ์•Œ๊ณ  ์žˆ์—ˆ๋‹ค๊ณ  ํ•˜๋”๋ผ๋„ ๊ณ„์•ฝ๋ช…์˜์ž์ธ ๋ช…์˜์ˆ˜ํƒ์ž๊ฐ€ ์•„๋‹ˆ๋ผ ๋ช…์˜์‹ ํƒ์ž์—๊ฒŒ ๊ณ„์•ฝ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ฒ•๋ฅ ํšจ๊ณผ๋ฅผ ์ง์ ‘ ๊ท€์†์‹œํ‚ฌ ์˜๋„๋กœ ๊ณ„์•ฝ์„ ์ฒด๊ฒฐํ•˜์˜€๋‹ค๋Š” ๋“ฑ์˜ ํŠน๋ณ„ํ•œ ์‚ฌ์ •์ด ์ธ์ •๋˜์ง€ ์•„๋‹ˆํ•˜๋Š” ํ•œ ๊ทธ ๋ช…์˜์‹ ํƒ๊ด€๊ณ„๋Š” ๊ณ„์•ฝ๋ช…์˜์‹ ํƒ์— ํ•ด๋‹นํ•œ๋‹ค๊ณ  ๋ณด์•„์•ผ ํ•จ์ด ์›์น™์ด๋‹ค(๋Œ€๋ฒ•์› 2015. 5. 14. ์„ ๊ณ  2012๋‹ค105369 ํŒ๊ฒฐ ์ฐธ์กฐ). 2) ์œ„ ๋ฒ•๋ฆฌ์— ๋น„์ถ”์–ด ์ด ์‚ฌ๊ฑด์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ๋ณด๋ฉด, ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์™€ ๊น€KK์ด 2010. 11. 4. OOO๋ฒˆ์ง€ ํ† ์ง€ ์ค‘ 3XXX.X/7XXX.X ์ง€๋ถ„์„ LLL๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋งค์ˆ˜ํ•œ ์‚ฌ์‹ค, ํ”ผ๊ณ  ์„œAA๊ฐ€ 2010. 11. 9. OOO๋ฒˆ์ง€ ํ† ์ง€ ์ค‘ 1XXX.2/7XXX.3 ์ง€๋ถ„์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ์†Œ์œ ๊ถŒ์ด์ „๋“ฑ๊ธฐ๋ฅผ ๋งˆ์นœ ์‚ฌ์‹ค, ํ”ผ๊ณ  ์„œAA๊ฐ€ ์ทจ๋“ํ•œ ์œ„ ์ง€๋ถ„์˜ ๋งค๋งค๋Œ€๊ธˆ์€ ์ •CC์ด ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšก๋ น๊ธˆ ์ค‘ ์ผ๋ถ€์ธ 4,XXX,000,000์›์„ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์—๊ฒŒ ์ œ๊ณตํ•˜์—ฌ ๋งˆ๋ จ๋œ ์‚ฌ์‹ค์€ ์•ž์„œ ๋ณธ ๊ฒƒ๊ณผ ๊ฐ™๊ณ , ๊ฐ‘ 14์˜ ๊ธฐ์žฌ์— ์˜ํ•˜๋ฉด, ์ •CC์€ 2010. 11.๊ฒฝ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA์™€ ์‚ฌ์ด์— ํ”ผ๊ณ  ์„œAA๊ฐ€ ์ทจ๋“ํ•  OOO๋ฒˆ์ง€ ํ† ์ง€์˜ ์ง€๋ถ„๊ถŒ์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ๋ช…์˜์‹ ํƒ ์•ฝ์ •์„ ์ฒด๊ฒฐํ•œ ์‚ฌ์‹ค์„ ์ธ์ •ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ์œ„์™€ ๊ฐ™์€ ์‚ฌ์‹ค ๋ฐ ์‚ฌ์ •์„ ์ข…ํ•ฉํ•˜๋ฉด, ์ •CC๊ณผ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA ์‚ฌ์ด์— ์ฒด๊ฒฐ๋œ ๋ช…์˜์‹ ํƒ์€ ์ด๋ฅธ๋ฐ” ๊ณ„์•ฝ๋ช…์˜์‹ ํƒ์— ํ•ด๋‹นํ•˜๊ณ , ์ •CC๊ณผ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA ์‚ฌ์ด์˜ ๋ช…์˜์‹ ํƒ ์•ฝ์ •์˜ ๋ฌดํšจ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ํ”ผ๊ณ  ์„œAA ๋ช…์˜์˜ ์†Œ์œ ๊ถŒ์ด์ „๋“ฑ๊ธฐ๊ฐ€ ๋งˆ์ณ์ง์œผ๋กœ์จ ํ”ผ๊ณ  ์„œAA๋Š” OOO๋ฒˆ์ง€ ํ† ์ง€์˜ ์ง€๋ถ„๊ถŒ์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ์™„์ „ํ•œ ์†Œ์œ ๊ถŒ์„ ์ทจ๋“ํ•˜๊ฒŒ ๋˜์—ˆ๋‹ค ํ•  ๊ฒƒ์ด๋ฏ€๋กœ, ํ”ผ๊ณ  ์„œAA๋Š” ์ •CC์—๊ฒŒ ๊ทธ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ œ๊ณต๋ฐ›์€ ๋งค๋งค๋Œ€๊ธˆ 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X.์ž ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์„ ์›์ธ์œผ๋กœ ์†Œ์œ ๊ถŒ์ด์ „๋“ฑ๊ธฐ๋ฅผ ๋งˆ์นœ ์‚ฌ์‹ค์€ ์•ž์„œ ๋ณธ ๊ฒƒ๊ณผ ๊ฐ™๊ณ , ์›๊ณ ๊ฐ€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์†Œ๋ฅผ 2016. 7. 28. ์ œ๊ธฐํ•˜์˜€์œผ๋ฏ€๋กœ, ์„ค๋ น ์›๊ณ ๊ฐ€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์˜ ์ฒด๊ฒฐ์ผ์ธ 2013. 8. 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[ ์†Œ์†ก๊ฒฝ๊ณผ ]



[ ์‚ฌ๊ฑด๋ช… ํƒœ๊ทธ]


[ ์ฐธ์กฐ์กฐ๋ฌธ ํƒœ๊ทธ ]


[ ์œ ์‚ฌ ํŒ๋ก€ ]


[ ๊ณต์œ ํ•˜๊ธฐ ]

 

๊ฐœ์ธ์ •๋ณด์ฒ˜๋ฆฌ๋ฐฉ์นจ     ์‚ฌ์šฉ์ž ์นดํŽ˜