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๋ถ€์‚ฐ์ง€๋ฐฉ๋ฒ•์› 2015. 1. 8. ์„ ๊ณ  2014๊ตฌํ•ฉ21401 ํŒ๊ฒฐ

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AMLํ™์ฝฉ์˜ ๋Œ€ํ‘œ๋Š” โ€˜์†Œ์™ธ์ธโ€™์œผ๋กœ ๋™์ผ์ธ์ด๋‹ค. ๋ผ) ์›๊ณ ์™€ AMLํ™์ฝฉ์‚ฌ์ด์˜ ์ด์ „๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฒ€ํ† ์ž๋ฃŒ(AML Korea Limited Transfer Pricing Documentation, ์ดํ•˜ โ€˜T/P ๊ฒ€ํ†  ์ž๋ฃŒโ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค)์˜ 2.2 ์›๊ณ ์˜ ๊ธฐ์—… ๊ฐœ์š” ํ•ญ๋ชฉ์—๋Š” โ€˜์›๊ณ ๋Š” ํ•œ๊ตญ ์‹œ์žฅ์—์„œ์˜ ๋ง๊ฐ„ ๊ด€๋ จ ์ œํ’ˆ์˜ ๋ถ„๋ฐฐ(distribution)์— ์ฃผ๋กœ ๊ด€์—ฌํ•˜๊ณ , AMLํ™์ฝฉ์— ํŒ๋งค์ง€์›์„œ๋น„์Šค๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•œ๋‹ค. AML๊ทธ๋ฃน์˜ ํ•œ๊ตญ ๋‚ด ์ฃผ์š” ๊ณ ๊ฐ์€ ํ˜„๋Œ€์ฒ ๊ฐ•, ๋™๊ตญ์ œ๊ฐ•, YH์Šคํ‹ธ, ๋Œ€ํ•œ์ฒ ๊ฐ• ๋“ฑ์ด๋‹ค. AMLํ™์ฝฉ์€ 2012. 5. 31.๊นŒ์ง€ ๊ตญ๋‚ด์— 3๋ช…์„ ๊ณ ์šฉํ•˜์˜€๊ณ , ์ด๋“ค์€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋ฌผํ’ˆ์— ๋Œ€ํ•œ ํŒ๋งค, ํŒ์ด‰, ๊ฒฝ์˜์ง€์› ๋“ฑ์˜ ์—…๋ฌด๋ฅผ ์ฑ…์ž„์ง„๋‹ค.โ€™๊ณ  ๊ธฐ์žฌ๋˜์–ด ์žˆ๊ณ , 3.1.6. ์šด์˜๊ณผ ์žฌ์ •, ๋ฒ•๊ทœ, ์ธ์‚ฌ๊ด€๋ฆฌ ํ•ญ๋ชฉ์—๋Š” โ€˜์›๊ณ ๋Š” ์ง€์—ญ์˜ ์ผ๋ฐ˜์  ์šด์˜๊ณผ ์ธ๋ ฅ๊ด€๋ฆฌ๋ฅผ ๋‹ด๋‹นํ•˜๊ณ , AMLํ™์ฝฉ์€ ์›๊ณ ์˜ ์ธ์žฌ์ฑ„์šฉ์— ๊ด€์—ฌํ•œ๋‹ค.โ€™๊ณ  ๊ธฐ์žฌ๋˜์–ด ์žˆ๋‹ค. ๋งˆ) ๋˜ํ•œ ์œ„ T/P ๊ฒ€ํ†  ์ž๋ฃŒ์— ์˜ํ•˜๋ฉด, ์›๊ณ ์™€ AMLํ™์ฝฉ ์‚ฌ์ด์˜ ์ด 3๊ฐ€์ง€ ๊ฑฐ๋ž˜์œ ํ˜•์„ ์˜ˆ์ •ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š”๋ฐ, ๊ตฌ์ฒด์ ์œผ๋กœ โ€˜โ‘  AMLํ™์ฝฉ์˜ ํŒ๋งค : ์›๊ณ ์˜ ํŒ๋งค ์ง€์› ์„œ๋น„์Šค, โ‘ก AMLํ™์ฝฉ์˜ ํŒ๋งค : Buy-sell transactions, โ‘ข AMLํ™์ฝฉ์˜ ๊ตฌ๋งค : ์›๊ณ ์˜ ๊ตฌ๋งค ์ง€์› ์„œ๋น„์Šคโ€™๋กœ ๊ทœ์ •ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ ์œ„ ์ž๋ฃŒ์—๋Š” โ€˜์›๊ณ ๋Š” ์ž๊ธˆ์กฐ๋‹ฌ, ํŒ๋งค๊ณ„์•ฝ์˜ ์‹œ๊ธฐ์™€ ์ง€๋ถˆ๋ฐฉ๋ฒ• ๋“ฑ ๋‹ค์–‘ํ•œ ์‚ฌ์‹ค๊ด€๊ณ„์— ๋”ฐ๋ผ ๊ณ ๊ฐ์—๊ฒŒ โ‘  ๋˜๋Š” โ‘ก 2๊ฐ€์ง€ ๋ฐฉ๋ฒ•์œผ๋กœ ์ œํ’ˆ์„ ํŒ๋งคํ•œ๋‹คโ€™๊ณ  ๊ทœ์ •ํ•˜๋ฉด์„œ, ํ•œ๊ตญ ์‹œ์žฅ์œผ๋กœ์˜ ๊ฐ„์ ‘์ ์ธ ํŒ๋งค(์›๊ณ ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ์ˆ˜์ถœ)์˜ ๊ฒฝ์šฐ(โ‘ก์˜ ํŒ๋งค๋ฐฉ์‹์„ ์˜๋ฏธํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ธ๋‹ค)๋Š” ํ•œ๊ตญ ๋‚ด ๊ณ ๊ฐ์ด ์™ธ๊ตญํ†ตํ™” ๊ฒฐ์ œ๋ฅผ ์ ์šฉํ•˜์ง€ ์•Š๋Š” ๊ฒฝ์šฐ ๋˜๋Š” ํ•œ๊ตญ ๋‚ด ๊ณ ๊ฐ์ด ์ˆ˜์ž…ํ†ต๊ด€์„ ์œ„ํ•œ ๋…ธ๋ ฅ์„ ์ ˆ๊ฐํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ์„œ๋น„์Šค ์ฐจ์›์—์„œ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋Š” ๊ฑฐ๋ž˜ํ˜•ํƒœ์— ๋ถˆ๊ณผํ•˜๋‹ค๊ณ  ๋ช…์‹œํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š”๋ฐ, ์‹ค์ œ ์›๊ณ ์™€ AMLํ™์ฝฉ ์‚ฌ์ด์—๋Š” ์œ„ โ‘ก์˜ ๋ฐฉ์‹์œผ๋กœ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์˜ ๊ฑฐ๋ž˜๊ฐ€ ์ด๋ฃจ์–ด์ง„๋‹ค. 2) ์›๊ณ ์˜ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋ฌผํ’ˆ์— ๋Œ€ํ•œ ์ˆ˜์ž…์‹ ๊ณ  ๊ฐ€๊ฒฉ ๋ฐ ๊ตญ๋‚ด ๊ตฌ๋งค์ž๋“ค์— ๋Œ€ํ•œ ํŒ๋งค๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฒฐ์ • ๊ณผ์ • ๊ฐ€) ํ˜„๋Œ€์ œ์ฒ , ๋™๊ตญ์ œ๊ฐ•, YK ์Šคํ‹ธ ๋“ฑ ๊ตญ๋‚ด ๊ตฌ๋งค์ž๋“ค์€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋ฌผํ’ˆ์˜ ๊ณต๊ธ‰๊ณผ ๊ด€๋ จํ•˜์—ฌ ์›๊ณ ๋ฅผ ๋น„๋กฏํ•œ ๊ตญ๋‚ด์™ธ ์—ฌ๋Ÿฌ ๊ณต๊ธ‰์ž๋“ค์—๊ฒŒ ๊ฒฝ์Ÿ์ž…์ฐฐ ์ฐธ๊ฐ€๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ž…์ฐฐ์ดˆ์ฒญ๊ณต๋ฌธ์„ ๋ฐœ์†กํ•œ๋‹ค. ๋‚˜) ์ด์— ๊ตญ๋‚ด ๊ตฌ๋งค์ž๋“ค์€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋ฌผํ’ˆ์„ ๊ตฌ๋งคํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•˜์—ฌ ์›๊ณ ๋ฅผ ๋น„๋กฏํ•œ ์ˆ˜๊ฐœ์˜ ๊ณต๊ธ‰์ž๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๊ฒฝ์Ÿ์ž…์ฐฐ๋ฐฉ์‹์— ๋”ฐ๋ผ ์ž…์ฐฐ๊ฐ€๊ฒฉ์„ ์ œ์•ˆ๋ฐ›์€ ํ›„ ์ตœ์ € ์ž…์ฐฐ๊ฐ€๋ฅผ ์ œ์‹œํ•œ ๊ณต๊ธ‰์ž์™€ ๊ณ„์•ฝ์„ ์ฒด๊ฒฐํ•˜๊ฒŒ ๋˜๊ณ , ์›๊ณ ๊ฐ€ ์œ„ ๊ฒฝ์Ÿ์ž…์ฐฐ์— ์ฐธ๊ฐ€ํ•˜์—ฌ ์ตœ์ € ์ž…์ฐฐ๊ฐ€๋กœ ๋‚™์ฐฐ์„ ๋ฐ›๊ฒŒ ๋˜๋ฉด, ์›๊ณ ๋Š” AMLํ™์ฝฉ์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋ฌผํ’ˆ์„ ์ˆ˜์ž…ํ•˜์—ฌ ๊ตญ๋‚ด ๊ตฌ๋งค์ž์—๊ฒŒ ๊ณต๊ธ‰ํ•˜๊ฒŒ ๋œ๋‹ค. ๋‹ค) ๊ตญ๋‚ด ๊ตฌ๋งค์ž๋“ค๊ณผ์˜ ํŒ๋งค๊ณ„์•ฝ ์ƒ์˜ ์ธ๋„์กฐ๊ฑด์€ ์ฃผ1) DDP ์ง€์ •์žฅ์†Œ(๊ตญ๋‚ด ๊ตฌ๋งค์ž๋“ค ๊ณต์žฅ์˜ ์›๋ฃŒ ํ•˜์น˜์žฅ) ์ธ๋„์กฐ๊ฑด์œผ๋กœ ๊ฒฐ์ •๋˜๊ณ , ๊ทธ ํŒ๋งค๊ฐ€๊ฒฉ์€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋ฌผํ’ˆ์˜ ๊ตญ์ œ๊ด‘๋ฌผ ๊ฑฐ๋ž˜์‹œ์žฅ ๊ฐ€๊ฒฉ์ธ ์ฃผ2) CRU ๊ฐ€๊ฒฉ์— ์ผ์ •ํ•œ ํ• ์ธ์œจ์„ ์ ์šฉํ•œ ๊ฐ€๊ฒฉ๊ณผ ๊ด€์„ธ ๋“ฑ ์ˆ˜์ž…๋น„์šฉ ๋ฐ ์šด๋ฐ˜๋น„ ๋“ฑ์˜ ๋ถ€๋Œ€๋น„์šฉ์„ ๊ฐ€์‚ฐํ•˜์—ฌ ๊ฒฐ์ •๋˜๋ฏ€๋กœ, ๊ฒฝ์Ÿ์ž…์ฐฐ์—์„œ ํŒ๋งค์ž๋กœ ๋‚™์ฐฐ๋ฐ›๊ธฐ ์œ„ํ•˜์—ฌ๋Š” ์œ„ CRU ๊ฐ€๊ฒฉ ๋Œ€๋น„ ํ• ์ธ์œจ์„ ๊ฒฝ์Ÿ์—…์ฒด์— ๋น„ํ•˜์—ฌ ๋†’๊ฒŒ ์ฑ…์ •ํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•œ๋‹ค. ๋ผ) ํ•œํŽธ, ์›๊ณ ๋Š” ๊ตญ๋‚ด ๊ตฌ๋งค์ž๋“ค๊ณผ์˜ ๊ฒฝ์Ÿ์ž…์ฐฐ์— ์ฐธ๊ฐ€ํ•˜๋Š” ๊ณผ์ •์—์„œ, ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ๊ฐ€๊ฒฉ์„ ๊ฒฐ์ •ํ•จ์— ์žˆ์–ด AMLํ™์ฝฉ์˜ ์ง€์‹œ๋ฅผ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ๊ณ , ํ”ผ๊ณ ๊ฐ€ ํ™•๋ณดํ•œ AMLํ™์ฝฉ์ด ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ๋ฐœ์†กํ•œ ๊ตญ๋‚ด์ œ๊ฐ•์—…์ฒด ์ž…์ฐฐ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฒฐ์ • ๊ด€๋ จ ์ด๋ฉ”์ผ์—๋Š” ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์€ ๋‚ด์šฉ์ด ์ผ๋ถ€ ๊ธฐ์žฌ๋˜์–ด ์žˆ๋‹ค.
โ—‹ ๋จผ์ € ํ†ค๋‹น ์›ํ™” 1,180,000์›์—์„œ ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค.
โ—‹ ์ดํ›„์— ์šฐ๋ฆฌ์ธก(AMLํ™€์ฝฉ)์—์„œ ์›๊ณ ์™€ ์–ผ๋งˆ์— ๊ฐ€๊ฒฉ์„ ๋งค๊ธธ์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•  ๊ฒƒ์ด๋‹ค.
โ—‹ 1% ํ• ์ธ์—์„œ ์‹œ์ž‘ํ•˜์—ฌ, ๋‚˜์ค‘์— 1.5%, ์ตœํ•˜ 2.0%๊นŒ์ง€ ๊ฐ€๊ฒฉํ• ์ธ์„ ์‹œ๋„ํ•˜์„ธ์š”.
โ—‹ (์ƒ๋žต) ~ ํ•œ ๋ฐฉ์‹์œผ๋กœ ํ•œ๊ตญ์ฒ ๊ฐ•๊ณผ ํ˜‘์ƒ์— ์ž„ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค.
๋งˆ) ์œ„์™€ ๊ฐ™์€ ๊ณผ์ •์„ ๊ฑฐ์ณ ๋‚™์ฐฐ๊ฐ€๊ฒฉ(์›๊ณ ์™€ ๊ตญ๋‚ด ๊ตฌ๋งค์ž ์‚ฌ์ด์˜ ๋งค๋งค๋Œ€๊ธˆ)์ด ๊ฒฐ์ •๋˜๋ฉด ์œ„ ๋‚™์ฐฐ๊ฐ€๊ฒฉ์—์„œ ์›๊ณ ์˜ ์ง€์‚ฌ ๋งˆ์ง„(1~2%), ๊ด€์„ธ ๋“ฑ ์ˆ˜์ž…ํ•ญ ๋„์ฐฉ ํ›„ ์ œ๋น„์šฉ ๋“ฑ์„ ์ œ์™ธํ•œ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์›๊ณ ์™€ AMLํ™์ฝฉ์˜ ์ˆ˜์ž…๊ฐ€๊ฒฉ(CIF ์กฐ๊ฑด)์œผ๋กœ ์ฑ…์ •๋œ๋‹ค. 3) ์›๊ณ ์™€ AMLํ™์ฝฉ ์‚ฌ์ด์˜ ๋งค๋งค(์ˆ˜์ž…)๊ณ„์•ฝ ๋‚ด์šฉ ๊ฐ€) ์›๊ณ ์™€ AMLํ™์ฝฉ ์‚ฌ์ด์— ์ฒด๊ฒฐ๋œ ๋งค๋งค(์ˆ˜์ž…)๊ณ„์•ฝ์„œ ์ œ11, 12ํ•ญ์— ์˜ํ•˜๋ฉด, ๋„์ฐฉํ•ญ์—์„œ์˜ ํ’ˆ์งˆ๊ฒ€์‚ฌ๋Š” ์›๊ณ ๊ฐ€ ์•„๋‹Œ ์ตœ์ข…๊ตฌ๋งค์ž์ธ ์‹ค์ˆ˜์š”์ž๊ฐ€ ์‹ค์‹œํ•˜๋„๋ก ํ•˜๊ณ  ์žˆ๊ณ , ์„ ์ ์ง€์—์„œ์˜ ์ˆ˜์ถœ์‹œ ์‹ค์‹œํ•œ ๊ฒ€์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ์™€ ์‹ค์ˆ˜์š”์ž์˜ ๊ฒ€์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ๊ฐ€ ๋‹ค๋ฅด๊ฒŒ ๋‚˜์˜ฌ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ์‹ค์ˆ˜์š”์ž๊ฐ€ ์‹ค์‹œํ•œ ๊ฒ€์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ˆ˜์šฉํ•˜๋˜, ์ˆ˜์ถœ์ž๊ฐ€ ์‹ค์ˆ˜์š”์ž์˜ ๊ฒ€์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ์— ์ด์˜๊ฐ€ ์žˆ๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ์ œ3์ž์— ์˜ํ•˜์—ฌ ๊ฒ€์‚ฌ๋ฅผ ์‹ค์‹œํ•˜๊ณ  ๊ทธ ๋น„์šฉ์€ ์ˆ˜์ถœ์ž์ธ AMLํ™์ฝฉ์ด ๋ถ€๋‹ดํ•˜๋„๋ก ๋˜์–ด ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ค‘๋Ÿ‰๊ฒ€์‚ฌ ํ•ญ๋ชฉ์—์„œ ์ค‘๋Ÿ‰๋„ ์ˆ˜์ž…์ง€์˜ ๋…๋ฆฝ๋œ ๊ฐ๋…๊ด€(surveyor)์— ์˜ํ•˜๋˜, ๊ด€๋ จ ๋น„์šฉ์€ ์ˆ˜์ถœ์ž์ธ AMLํ™์ฝฉ์ด ๋ถ€๋‹ดํ•˜๋„๋ก ๊ธฐ์žฌ๋˜์–ด ์žˆ๋‹ค. ๋‚˜) ๋˜ํ•œ ์œ„ ๊ณ„์•ฝ์„œ ์ œ13ํ•ญ์— ์˜ํ•˜๋ฉด, AMLํ™์ฝฉ์ด ์ง€์ •๋œ ๋‚ฉ๊ธฐ์ผ์— ๋‚ฉํ’ˆํ•˜์ง€ ๋ชปํ•œ ๊ฒฝ์šฐ ์ผ์ฃผ์ผ๋งˆ๋‹ค ์ง€์ฒด์ƒ๊ธˆ์œจ(๊ตฌ๋งค์ž์™€ ์ตœ์ข…์ˆ˜์š”์ž๊ฐ„์— ๊ณ„์•ฝ๋œ ๊ณ„์•ฝ ์ˆ˜๋Ÿ‰ ร— ๊ตฌ๋งค์ž์™€ ์ตœ์ข…์ˆ˜์š”์ž๊ฐ„์˜ ๊ณ„์•ฝ๋‹จ๊ฐ€์˜ 1/100)์„ ํ˜„๊ธˆ์œผ๋กœ ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ์ง€๊ธ‰ํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•œ๋‹ค๊ณ  ๊ทœ์ •ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š”๋ฐ, ์ด๋Š” ์›๊ณ ์™€ ๊ตญ๋‚ด ๊ตฌ๋งค์ž ์‚ฌ์ด์— ์ฒด๊ฒฐํ•œ ํŒ๋งค๊ณ„์•ฝ์„œ ์ƒ์˜ ์ง€์ฒด๋ฐฐ์ƒ ์กฐํ•ญ๊ณผ ๊ทธ ๋‚ด์šฉ์ด ์™„์ „ํžˆ ๋™์ผํ•˜๋‹ค. ใ€์ธ์ •๊ทผ๊ฑฐใ€‘ ๋‹คํˆผ ์—†๋Š” ์‚ฌ์‹ค, ๊ฐ‘ ์ œ3ํ˜ธ์ฆ, ๊ฐ‘ ์ œ4ํ˜ธ์ฆ, ์„ ์ œ1ํ˜ธ์ฆ, ์„ ์ œ3ํ˜ธ์ฆ, ์„ ์ œ6ํ˜ธ์ฆ, ์„ ์ œ8ํ˜ธ์ฆ, ์„ ์ œ9ํ˜ธ์ฆ, ์„ ์ œ12ํ˜ธ์ฆ์˜ ๊ฐ ๊ธฐ์žฌ, ๋ณ€๋ก  ์ „์ฒด์˜ ์ทจ์ง€ ๋ผ. ํŒ๋‹จ 1) ์›๊ณ ์˜ ์ง€์œ„์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ(์‹ค์ œ ๊ตฌ๋งค์ž์ธ์ง€ ์•„๋‹ˆ๋ฉด AMLํ™์ฝฉ์˜ ํŒ๋งค๋Œ€๋ฆฌ์ธ์ธ์ง€ ์—ฌ๋ถ€) ๊ฐ€) ๊ด€์„ธ๋ฒ• ์ œ30์กฐ ์ œ1ํ•ญ์€ ์ˆ˜์ž…๋ฌผํ’ˆ์˜ ๊ณผ์„ธ๊ฐ€๊ฒฉ์€ 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๋Œ“๊ธ€ 0๊ฐœ
๋กœ๊ทธ์ธ ํ•˜์‹œ๋ฉด, ํŒ๋ก€ ๋Œ“๊ธ€์„ ๋“ฑ๋กํ•˜์‹ค ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
๋„ค์ด๋ฒ„ ๊ฒ€์ƒ‰ ๋ธ”๋กœ๊ทธ   ์นดํŽ˜   ๋‰ด์Šค   ์›น์‚ฌ์ดํŠธ

[ ์†Œ์†ก๊ฒฝ๊ณผ ]



[ ๋ฒ•๊ด€/๋Œ€๋ฒ•๊ด€ ํƒœ๊ทธ]


[ ๋ฒ•๋ฌด๋ฒ•์ธ ํƒœ๊ทธ]


[ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ ํƒœ๊ทธ]


[ ์‚ฌ๊ฑด๋ช… ํƒœ๊ทธ]



[ ์œ ์‚ฌ ํŒ๋ก€ ]


[ ๊ณต์œ ํ•˜๊ธฐ ]

 

๊ฐœ์ธ์ •๋ณด์ฒ˜๋ฆฌ๋ฐฉ์นจ     ์‚ฌ์šฉ์ž ์นดํŽ˜