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2018.11.22

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BBB ๋ช…์˜์˜ GG์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ์—์„œ AAA ๋ช…์˜์˜ GG์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์ด์ฒด๋œ 16์–ต ์› ์ค‘ 13์–ต ์›์ด 2013. 11. 11. ์›๊ณ  ๋ช…์˜์˜ EEEE์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์ด์ฒด๋œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. 3) AAA์€ 2010. 9. 3. ์„œ์šธ **๊ตฌ **๋™ 93, 97, 98-67 ๋ถ€๋™์‚ฐ(์ดํ•˜ โ€˜HHH ๋ถ€๋™์‚ฐโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์„ ์ทจ๋“ํ•˜์˜€๋‹ค๊ฐ€ 2014. 3. 20. JJJ์—๊ฒŒ 34์–ต 5,000๋งŒ ์›์— ๋งค๋„ํ•˜์˜€๊ณ , ๊ทธ ๋ฌด๋ ต ์›๊ณ ์™€ AAA์€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋นŒ๋”ฉ์„ ์ทจ๋“ํ•˜์˜€๋‹ค. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋นŒ๋”ฉ์˜ ์ทจ๋“์ž๊ธˆ ์กฐ์„ฑ๋‚ด์—ญ์€ ์•„๋ž˜ ํ‘œ ๊ธฐ์žฌ์™€ ๊ฐ™๊ณ , ํ”ผ๊ณ ๊ฐ€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ฐ ์ฒ˜๋ถ„์„ ํ•˜๋ฉด์„œ AAA์ด ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ์ฆ์—ฌํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จํ•œ ์Ÿ์  2 ๊ธˆ์•ก ํ•ฉ๊ณ„ 3,624,688,570์›์€ ์•„๋ž˜ ํ‘œ ๊ธฐ์žฌ์™€ ๊ฐ™์ด AAA์ด ๋ถ€๋‹ดํ•œ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋นŒ๋”ฉ์˜ ์ทจ๋“์ž๊ธˆ ์ด์•ก ์•ฝ 96์–ต7,000๋งŒ ์›์—์„œ โ€˜AAA์˜ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋นŒ๋”ฉ ์ง€๋ถ„ 29/100์— ์ƒ์‘ํ•˜๋Š” ์ ์ •๋ถ€๋‹ด๊ธˆ ์•ฝ 60์–ต4,600๋งŒ ์›โ€™์„ ๋บ€ ๊ธˆ์•ก์œผ๋กœ, ๊ฒฐ๊ตญ AAA์ด ์ž์‹ ์˜ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋นŒ๋”ฉ ์ง€๋ถ„์„ ์ดˆ๊ณผํ•˜์—ฌ ๋ถ€๋‹ดํ•œ ์ž๊ธˆ์ธ๋ฐ”, ์•„๋ž˜ ํ‘œ์—์„œ ๋ณด๋“ฏ์ด CCCC๋กœ๋ถ€ํ„ฐ์˜ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ ๊ฐ€์ง€๊ธ‰๊ธˆ 25์–ต7,200๋งŒ ์›๊ณผ JJJ์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋งค๋งค๋Œ€๊ธˆ์œผ๋กœ ์ง€๊ธ‰๋ฐ›์€ 15์–ต 6,800๋งŒ ์›์ด ํฐ ๋น„์ค‘์„ ์ฐจ์ง€ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. 4) ์›๊ณ ์™€ AAA์€ 2014. 3. 26. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋นŒ๋”ฉ์„ ์‚ฌ์—…์žฅ์†Œ์žฌ์ง€๋กœ ํ•˜๊ณ  ์ƒํ˜ธ๋ฅผ โ€˜KK๋นŒ๋”ฉโ€™์œผ๋กœ ํ•˜์—ฌ ๋ถ€๋™์‚ฐ์ž„๋Œ€์—…์œผ๋กœ ๊ณต๋™์‚ฌ์—…์ž๋“ฑ๋ก์„ ํ•˜๊ณ , 2014. 7. 3. ์›๊ณ  ๋ช…์˜์˜ LL์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ(1**-89****-6****, ์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ณ„์ขŒโ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค) ๋ฐ AAA ๋ช…์˜์˜ LL์€ํ–‰๊ณ„์ขŒ๋ฅผ ๊ฐ KK๋นŒ๋”ฉ์˜ ์‚ฌ์—…์šฉ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์‹ ๊ณ ํ•˜์˜€๋‹ค. 5) ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ณ„์ขŒ๋Š” ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋นŒ๋”ฉ์˜ ์ž„๋Œ€๋ฃŒ ๊ด€๋ฆฌ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์ด์šฉ๋˜๋Š” ํ•œํŽธ, AAA์˜ DDD ๊ณ„์ขŒ, BBB๋นŒ๋”ฉ ๊ณ„์ขŒ ๋ฐ CCCC ๊ณ„์ขŒ, BBB ๊ณ„์ขŒ(์ดํ•˜ โ€˜AAA ์ธก ๊ณ„์ขŒโ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค)์™€์˜ ๊ฑฐ๋ž˜์—๋„ ์ด์šฉ๋˜์—ˆ๋‹ค. 4) ๊ฐ‘ ์ œ14ํ˜ธ์ฆ(๊ฐ€์ง€๋ฒˆํ˜ธ ํฌํ•จ), ์„ ์ œ7ํ˜ธ์ฆ์˜ ๊ฐ ๊ธฐ์žฌ์— ์˜ํ•˜๋ฉด, ์œ„ ๊ธˆ์•ก์€ ์›๊ณ  ๋Œ€์ถœ๊ธˆ 5์–ต ์›, ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋นŒ๋”ฉ์— ์ฑ„๊ถŒ์ตœ๊ณ ์•ก 132์–ต ์›, ์ฑ„๋ฌด์ž AAA, ๊ทผ์ €๋‹น๊ถŒ์ž ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ MMMM์€ํ–‰์ธ ๊ทผ์ €๋‹น๊ถŒ์„ ์„ค์ •ํ•˜๊ณ  ๋Œ€์ถœ๋ฐ›์€ ๋Œ€์ถœ๊ธˆ 104์–ต 5,800๋งŒ ์›, AAA ๋Œ€์ถœ๊ธˆ 6์–ต ์›์œผ๋กœ ๊ตฌ์„ฑ๋œ๋‹ค. ๊ทธ์ค‘ ํ”ผ๊ณ ๊ฐ€ ์›๊ณ ์˜ ์กฐ์„ฑ๊ธˆ์œผ๋กœ ํŒŒ์•…ํ•œ ๊ธˆ์•ก์€ ์›๊ณ  ๋ช…์˜ ๋Œ€์ถœ๊ธˆ 5์–ต ์›๊ณผ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋นŒ๋”ฉ์„ ๋‹ด๋ณด๋กœ ์ œ๊ณตํ•˜๊ณ  AAA ๋ช…์˜๋กœ ๋Œ€์ถœ๋ฐ›์€ 104์–ต 5,800๋งŒ ์›์„ ํ•ฉํ•œ 109์–ต 5,800๋งŒ ์› ์ค‘ ์›๊ณ ์˜ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋นŒ๋”ฉ ์ง€๋ถ„๋น„์œจ์— ์ƒ์‘ํ•˜๋Š” ๊ธˆ์•ก์ด๋‹ค. 6) ์›๊ณ ๋Š” 2017. 4. 3. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์•„ํŒŒํŠธ๋ฅผ 31์–ต ์›์— ๋งค๊ฐํ•œ ๋’ค, ๊ทธ ๋งค๊ฐ๋Œ€๊ธˆ์œผ๋กœ ๊ธˆ์œต๊ธฐ๊ด€ ๋Œ€์ถœ๊ธˆ, ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฆ์—ฌ์„ธ ๋‚ฉ๋ถ€๋ฅผ ์œ„ํ•ด CCCC๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ฐจ์ž…ํ•œ ๊ธˆ์•ก ๋ณ€์ œ, ์ค‘๊ฐœ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ๋ฐ ์–‘๋„์„ธ ๋‚ฉ๋ถ€ ๋“ฑ์— ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ณ , ์•ฝ 8,000๋งŒ ์›์„ ์›๊ณ ๊ฐ€ ์‚ฌ์šฉํ•˜์˜€๋‹ค. 7) ์›๊ณ ์™€ AAA์€ 2018. 4. 2. ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ NNNN๋น„์—๊ฒŒ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋นŒ๋”ฉ์„ 260์–ต ์›์— ๋งค๊ฐํ•˜์˜€๊ณ , ๊ทธ ๋งค๊ฐ๋Œ€๊ธˆ ์ค‘ ์•ฝ 44์–ต 6,000๋งŒ ์›์€ ๋ณด์ฆ๊ธˆ์ฑ„๋ฌด๋ฅผ ๋งค์ˆ˜์ธ์—๊ฒŒ ์Šน๊ณ„ํ•˜๊ณ , ๋‚˜๋จธ์ง€ ๋งค๊ฐ๋Œ€๊ธˆ ์ค‘ ๊ธˆ์œต๊ธฐ๊ด€ ๋Œ€์ถœ๊ธˆ, ์ค‘๊ฐœ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ, ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฆ์—ฌ์„ธ ๋‚ฉ๋ถ€๋ฅผ ์œ„ํ•ด CCCC๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ฐจ์ž…ํ•œ ๊ธˆ์•ก ๋“ฑ์„ ์ƒํ™˜ํ•œ ๋’ค, ํ˜„์žฌ ์•ฝ 70์–ต ์›์„ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋นŒ๋”ฉ์˜ ์ง€๋ถ„๋น„์œจ์— ๋”ฐ๋ผ ์›๊ณ ์™€ AAA ๋ช…์˜์˜ ๊ฐ ๊ณ„์ขŒ์— ๋ณด์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. [์ธ์ •๊ทผ๊ฑฐ] ๋‹คํˆผ ์—†๋Š” ์‚ฌ์‹ค, ๊ฐ‘ ์ œ7 ๋‚ด์ง€ 14, 16 ๋‚ด์ง€ 23ํ˜ธ์ฆ, ์„ ์ œ2 ๋‚ด์ง€ 7ํ˜ธ์ฆ(๊ฐ ๊ฐ€์ง€๋ฒˆํ˜ธ ํฌํ•จ)์˜ ๊ฐ ๊ธฐ์žฌ, ๋ณ€๋ก  ์ „์ฒด์˜ ์ทจ์ง€ ๋‹ค. ํŒ๋‹จ 1) ๊ณผ์„ธ์š”๊ฑด์‚ฌ์‹ค์˜ ์กด์žฌ์— ๋Œ€ํ•œ ์ž…์ฆ์ฑ…์ž„์€ ๊ณผ์„ธ๊ด€์ฒญ์—๊ฒŒ ์žˆ์œผ๋‚˜ ๊ฒฝํ—˜์น™์— ๋น„์ถ”์–ด ๊ณผ์„ธ์š”๊ฑด์‚ฌ์‹ค์ด ์ถ”์ •๋˜๋Š” ์‚ฌ์‹ค์ด ๋ฐํ˜€์ง€๋ฉด ์ƒ๋Œ€๋ฐฉ์ด ๊ฒฝํ—˜์น™ ์ ์šฉ์˜ ๋Œ€์ƒ์ด ๋˜์ง€ ์•„๋‹ˆํ•˜๋Š” ์‚ฌ์ •์„ ์ž…์ฆํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•œ๋‹ค. ๋ฏผ๋ฒ• ์ œ830์กฐ ์ œ1ํ•ญ์— ๋”ฐ๋ผ ๋ถ€๋ถ€์˜ ์ผ๋ฐฉ์ด ํ˜ผ์ธ ์ค‘ ๊ทธ ๋ช…์˜๋กœ ์ทจ๋“ํ•œ ๋ถ€๋™์‚ฐ์€ ๊ทธ ๋ช…์˜์ž์˜ ํŠน์œ ์žฌ์‚ฐ์œผ๋กœ ์ถ”์ •๋˜๊ณ , ๋‹ค๋งŒ ๋ถ€๋ถ€์˜ ์ผ๋ฐฉ์ด ๊ทธ ๋ช…์˜๋กœ ์žฌ์‚ฐ์„ ์ทจ๋“ํ•จ์— ์žˆ์–ด์„œ ๋‹ค๋ฅธ ์ผ๋ฐฉ์ด ๊ทธ ์ทจ๋“์ž๊ธˆ์˜ ์ „๋ถ€ ๋˜๋Š” ์ผ๋ถ€๋ฅผ ๋ถ€๋‹ดํ•˜๋Š” ๋“ฑ ์‹ค์งˆ์ ์ธ ๋Œ€๊ฐ€๋ฅผ ๋ถ€๋‹ดํ•œ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ํŠน์œ ์žฌ์‚ฐ์˜ ์ถ”์ •์ด ๋ฒˆ๋ณต๋˜์–ด ๊ทธ ๋‹ค๋ฅธ ์ผ๋ฐฉ์˜ ์†Œ์œ ์ด๊ฑฐ๋‚˜ ๋ถ€๋ถ€๊ฐ€ ๊ทธ ์žฌ์‚ฐ์„ ๊ณต์œ ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ธ์ •ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ณ , ์ด ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ๊ทธ ์žฌ์‚ฐ ๋˜๋Š” ์ง€๋ถ„์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ๋ช…์‹œ์  ๋˜๋Š” ๋ฌต์‹œ์ ์ธ ๋ช…์˜์‹ ํƒ๊ด€๊ณ„๊ฐ€ ์„ฑ๋ฆฝํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋‚˜(๋Œ€๋ฒ•์› 2007. 4. 26. ์„ ๊ณ  2006๋‹ค79704 ํŒ๊ฒฐ ๋“ฑ ์ฐธ์กฐ), ํ•œํŽธ ๋‹ค๋ฅธ ์ผ๋ฐฉ์ธ ๋ฐฐ์šฐ์ž๊ฐ€ ์‹ค์งˆ์ ์ธ ๋Œ€๊ฐ€๋ฅผ ๋ถ€๋‹ดํ•˜์˜€์œผ๋‚˜ ์—ฌ์ „ํžˆ ๊ทธ ๋ช…์˜์ž๊ฐ€ ์ž์‹ ์˜ ์†Œ์œ ์ž„์„ ์ „์ œ๋กœ ๋‹ค๋ฅธ ์ผ๋ฐฉ์ด ๋ถ€๋‹ดํ•œ ์ทจ๋“์ž๊ธˆ์„ ์ฐจ์šฉํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์€ ์ด๋ก€์ ์ด๋ผ๊ณ  ํ•  ๊ฒƒ์ด๋ฏ€๋กœ, ์ด ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ์ผ๋‹จ๊ทธ ๋ช…์˜์ž๊ฐ€ ๋ฐฐ์šฐ์ž๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ทจ๋“์ž๊ธˆ์„ ์ฆ์—ฌ๋ฐ›์€ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ •ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ณ , ๋ช…์˜์ž์ธ ๋‚ฉ์„ธ์˜๋ฌด์ž๊ฐ€ ์ด๋ก€์ ์ธ ์ฐจ์šฉ์‚ฌ์‹ค์— ๋Œ€ํ•œ ์ฆ๋ช…์ฑ…์ž„์ด ์žˆ๋‹ค๊ณ  ๋ด„์ด ํƒ€๋‹นํ•˜๋‹ค. 2) ์œ„ ๋ฒ•๋ฆฌ์— ๋น„์ถ”์–ด ๋ณด๊ฑด๋Œ€, ์›๊ณ ๊ฐ€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์•„ํŒŒํŠธ ๋ฐ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋นŒ๋”ฉ ์ค‘ 71/100 ์ง€๋ถ„์„ ์ทจ๋“ํ•จ์— ์žˆ์–ด ๊ทธ ์ทจ๋“์ž๊ธˆ ์ค‘ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์Ÿ์  ๊ธˆ์•ก ํ•ฉ๊ณ„ 4,924,688,570์›์„ AAA์ด ๋ถ€๋‹ดํ•˜์˜€์Œ์€ ์•ž์„œ ๋ณธ ๋ฐ”์™€ ๊ฐ™์œผ๋ฏ€๋กœ, ์›๊ณ ๋Š” ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์Ÿ์  ๊ธˆ์•ก์„ AAA์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ฆ์—ฌ๋ฐ›์•˜๋‹ค๊ณ  ์ถ”์ •๋˜๊ณ , ์•„๋ž˜์—์„œ ๋ณด๋Š” 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[ ์‚ฌ๊ฑด๋ช… ํƒœ๊ทธ]


[ ์ฐธ์กฐ์กฐ๋ฌธ ํƒœ๊ทธ ]


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