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+ -   ๋ถ๋งˆํฌ ์ €์žฅ [ํ–‰์ •] 1์‹ฌ์‚ฌ๊ฑด

์„œ์šธํ–‰์ •๋ฒ•์› 2017.12.21 ์„ ๊ณ  2017๊ตฌํ•ฉ52399 ํŒ๊ฒฐ

์šฐํšŒ์ฆ์—ฌ๋ฐ›์€ ์ฃผ์‹์— ๋Œ€ํ•œ ์ฆ์—ฌ์„ธ ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„ ๋ฐ ๋ถ€๋‹น๋ฌด์‹ ๊ณ ๊ฐ€์‚ฐ์„ธ์•ก ์‚ฐ์ •์‹œ ๊ธฐ๋‚ฉ๋ถ€์„ธ์•ก์„ ๋ฌด์‹ ๊ณ ์„ธ์•ก์— ํฌํ•จํ•œ ๊ณ„์‚ฐ ๋ฐฉ๋ฒ•์˜ ์ ๋ฒ• ์—ฌ๋ถ€[์ผ๋ถ€๊ตญ์Šน] ๋ถ€์นœ์ด ๋ช…์˜์‹ ํƒํ•œ ์Ÿ์  ์ฃผ์‹์„ ์›๊ณ ๊ฐ€ ์šฐํšŒ์ฆ์—ฌ๋ฐ›์€ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์•„ ๋ถ€๋‹น๋ฌด์‹ ๊ณ ๊ฐ€์‚ฐ์„ธ๋ฅผ ํฌํ•จํ•œ ์ฆ์—ฌ์„ธ ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„์€ ์ ๋ฒ•ํ•˜๋‚˜ ๋ถ€๋‹น๋ฌด์‹ ๊ณ ๊ฐ€์‚ฐ์„ธ์•ก ์‚ฐ์ •์‹œ ๊ธฐ๋‚ฉ๋ถ€์„ธ์•ก์„ ๊ณต์ œํ•˜์ง€ ์•Š๊ณ  ๋ฌด์‹ ๊ณ ์„ธ์•ก์— ํฌํ•จํ•˜์—ฌ ๊ณผ์„ธํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋‚ฉ์„ธ์ž์—๊ฒŒ ์ด์ค‘๋ถ€๋‹ด์„ ์ฃผ๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์œ„๋ฒ•ํ•จ

์‚ฌ       ๊ฑด

2017๊ตฌํ•ฉ52399 ์ฆ์—ฌ์„ธ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„์ทจ์†Œ

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๋ณ€ ๋ก  ์ข… ๊ฒฐ

2017. 11. 23.

ํŒ ๊ฒฐ ์„  ๊ณ 

2017. 12. 21.

ใ€์ฃผ๋ฌธใ€‘ 1. ํ”ผ๊ณ ๊ฐ€ 2014. 10. 7. ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ํ•œ 2013. 1. 28.์ž ์ฆ์—ฌ ๊ด€๋ จ ์ฆ์—ฌ์„ธ 674,761,855์›(๊ฐ€์‚ฐ์„ธ ํฌํ•จ)์˜ ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„์˜ ๋ถ€๋‹น๋ฌด์‹ ๊ณ ๊ฐ€์‚ฐ์„ธ 317,375,500์› ์ค‘ 124,395,199์›์„ ์ดˆ๊ณผํ•˜๋Š” ๋ถ€๋ถ„์„ ์ทจ์†Œํ•œ๋‹ค. 2. ์›๊ณ ์˜ ๋‚˜๋จธ์ง€ ์ฒญ๊ตฌ๋ฅผ ๊ธฐ๊ฐํ•œ๋‹ค. 3. ์†Œ์†ก๋น„์šฉ ์ค‘ 4/5๋Š” ์›๊ณ ๊ฐ€, ๋‚˜๋จธ์ง€๋Š” ํ”ผ๊ณ ๊ฐ€ ๊ฐ ๋ถ€๋‹ดํ•œ๋‹ค. ใ€์ฒญ๊ตฌ์ทจ์ง€ใ€‘ ํ”ผ๊ณ ๊ฐ€ 2014. 10. 7. ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ํ•œ 2010. 2. 4.์ž ์ฆ์—ฌ ๊ด€๋ จ ์ฆ์—ฌ์„ธ 350,904,650์›(๊ฐ€์‚ฐ์„ธ ํฌํ•จ, ์ดํ•˜ ๊ฐ™๋‹ค) ๋ฐ 2013. 1. 28.์ž ์ฆ์—ฌ ๊ด€๋ จ ์ฆ์—ฌ์„ธ 674,761,855์›์˜ ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„์„ ๋ชจ๋‘ ์ทจ์†Œํ•œ๋‹ค. ใ€์ด์œ ใ€‘ 1. ์ฒ˜๋ถ„์˜ ๊ฒฝ์œ„ ๊ฐ€. ์›๊ณ ๋Š” 2010. 2. 4. ๋ฐ 2013. 1. 28. ๋ถ€์นœ AAA์˜ ์‚ฌ์ดŒํ˜•์ธ XXX ๋ช…์˜์˜ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ZZํŠน์ˆ˜๊ธˆ์†(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌโ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค) ์ฃผ์‹ ๊ฐ 500์ฃผ์”ฉ ํ•ฉ๊ณ„ 1,000์ฃผ(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)๋ฅผ ์ทจ๋“ํ•˜์˜€๊ณ , ์ด์™€ ๊ด€๋ จํ•˜์—ฌ ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™์€ ๋‚ด์šฉ์˜ ์–‘๋„์†Œ๋“์„ธ ์‹ ๊ณ ๊ฐ€ ์ด๋ฃจ์–ด์กŒ๋‹ค. ๋‚˜. ์„œ์šธ์ง€๋ฐฉ๊ตญ์„ธ์ฒญ์žฅ์€ ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ์„ธ๋ฌด์กฐ์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ, AAA์ด XXX์—๊ฒŒ ๋ช…์˜์‹ ํƒํ•œ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์„ ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ์ฆ์—ฌํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์•„ ํ”ผ๊ณ ์—๊ฒŒ ์„ธ๋ฌด์ž๋ฃŒ๋ฅผ ํ†ต๋ณดํ•˜์˜€๊ณ , ํ”ผ๊ณ ๋Š” 2014. 10. 7. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹ ์ค‘ ์›๊ณ ๊ฐ€ 2010. 2. 4. ์ทจ๋“ํ•œ ์ฃผ์‹ 500์ฃผ(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ œ1์ฃผ์‹โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์˜ ๊ฐ€์•ก์„ 552,270,232์›์œผ๋กœ ์‚ฐ์ •ํ•˜์—ฌ ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ์ฆ์—ฌ์„ธ 350,904,650์›(๊ฐ€์‚ฐ์„ธ ํฌํ•จ)์„, ์›๊ณ ๊ฐ€ 2013. 1. 28. ์ทจ๋“ํ•œ ์ฃผ์‹ 500์ฃผ(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ œ2์ฃผ์‹โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์˜ ๊ฐ€์•ก์„ 839,916,667์›์œผ๋กœ ์‚ฐ์ •ํ•˜์—ฌ ์ฆ์—ฌ์„ธ 713,893,640์›(๊ฐ€์‚ฐ์„ธ ํฌํ•จ)์„ ๊ฐ ๊ฒฐ์ •ใƒป๊ณ ์ง€ํ•˜์˜€๋‹ค. ๋‹ค. ์›๊ณ ๋Š” ์œ„ ๊ฐ ์ฆ์—ฌ์„ธ ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„์— ๋ถˆ๋ณตํ•˜์—ฌ 2014. 12. 30. ์„œ์šธ์ง€๋ฐฉ๊ตญ์„ธ์ฒญ์žฅ์—๊ฒŒ ์ด์˜์‹ ์ฒญ์„ ํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ, ์„œ์šธ์ง€๋ฐฉ๊ตญ์„ธ์ฒญ์žฅ์€ 2015. 3. 12. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹ ์ค‘ ์›๊ณ ๊ฐ€ 2013. 1. 28. ์–‘๋„๋ฐ›์€ ์ฃผ์‹ 500์ฃผ๊ฐ€ ๊ณผ๋‹คํ‰๊ฐ€ ๋˜์—ˆ๋‹ค๊ณ  ๋ณด์•„ ์œ„ ์ฃผ์‹์˜ ๊ฐ€์•ก์„ ๋‹ค์‹œ ์‹ ์ถœํ•˜์—ฌ ๊ณผ์„ธํ‘œ์ค€๊ณผ ์„ธ์•ก์„ ๊ฒฝ์ •ํ•˜๋ผ๊ณ  ๊ฒฐ์ •ํ•˜์˜€๊ณ , ์ด์— ํ”ผ๊ณ ๋Š” ์œ„ ๋‚˜.ํ•ญ ๊ธฐ์žฌ 2013๋…„ ๊ท€์† ์ฆ์—ฌ์„ธ 713,893,640์›์˜ ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„ ์ค‘ 39,131,787์›์„ ๊ฐ์•ก๊ฒฝ์ •ํ•˜์˜€๋‹ค[์œ„ ๋‚˜.ํ•ญ ๊ธฐ์žฌ 2010. 2. 4.์ž ์ฆ์—ฌ ๊ด€๋ จ ์ฆ์—ฌ์„ธ 350,904,650์›์˜ ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„ ๋ฐ ์œ„์™€ ๊ฐ™์ด ๊ฐ์•ก๊ฒฝ์ •๋˜๊ณ  ๋‚จ์€ 2013. 1. 28.์ž ์ฆ์—ฌ ๊ด€๋ จ ์ฆ์—ฌ์„ธ 674,761,855์›(๋ณธ์„ธ 309,237,999์›3), ๋ถ€๋‹น๋ฌด์‹ ๊ณ ๊ฐ€์‚ฐ์„ธ 317,375,500์›, ๋‚ฉ๋ถ€๋ถˆ์„ฑ์‹ค๊ฐ€์‚ฐ์„ธ 48,148,356์›)์˜ ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„์„ ํ•ฉํ•˜์—ฌ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ฐ ์ฒ˜๋ถ„โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค]. ๋ผ. ์›๊ณ ๋Š” 2015. 6. 18. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ฐ ์ฒ˜๋ถ„์— ๋ถˆ๋ณตํ•˜์—ฌ ์กฐ์„ธ์‹ฌํŒ์›์— ์‹ฌํŒ์ฒญ๊ตฌ๋ฅผ ํ•˜์˜€์œผ๋‚˜, 2016. 10. 28. ๊ธฐ๊ฐ๋˜์—ˆ๋‹ค. [์ธ์ •๊ทผ๊ฑฐ] ๋‹คํˆผ ์—†๋Š” ์‚ฌ์‹ค, ๊ฐ‘ ์ œ17, 18ํ˜ธ์ฆ, ์„ ์ œ1, 2, 9ํ˜ธ์ฆ(๊ฐ€์ง€๋ฒˆํ˜ธ ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์€ ๊ฐ ๊ฐ€์ง€๋ฒˆํ˜ธ ํฌํ•จ, ์ดํ•˜ ๊ฐ™๋‹ค)์˜ ๊ฐ ๊ธฐ์žฌ, ๋ณ€๋ก  ์ „์ฒด์˜ ์ทจ์ง€ 2. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ฐ ์ฒ˜๋ถ„์˜ ์ ๋ฒ• ์—ฌ๋ถ€ ๊ฐ€. ์›๊ณ ์˜ ์ฃผ์žฅ 1) ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์€ AAA์ด XXX์—๊ฒŒ ๋ช…์˜์‹ ํƒํ•œ ๊ฒƒ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ XXX๊ฐ€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ ์„ค๋ฆฝ์‹œ ๋ฐœ๊ธฐ์ธ์œผ๋กœ ์ฐธ์—ฌํ•˜์—ฌ ์ทจ๋“ ๋ฐ ๋ณด์œ ํ•˜์—ฌ ์˜จ ๊ฒƒ์ด๊ณ , ์›๊ณ ๋Š” ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ œ1์ฃผ์‹์„ 1์ฃผ๋‹น 39,000์›์”ฉ ์ด 19,500,000์›์— ๋งค์ˆ˜ํ•˜๊ธฐ๋กœ ํ•˜๊ณ , XXX์—๊ฒŒ ์ฐจ๋Ÿ‰์„ ๊ตฌ์ž…ํ•˜์—ฌ ์ฃผ๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•์œผ๋กœ ๊ทธ ๋งค๋งค๋Œ€๊ธˆ์„ ๋Œ€๋ฌผ๋กœ ๋ณ€์ œํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ, ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ œ2์ฃผ์‹์„ 1์ฃผ๋‹น 50,000์›์”ฉ ์ด 25,000,000์›์— ๋งค์ˆ˜ํ•˜๊ธฐ๋กœ ํ•˜๊ณ , XXX์—๊ฒŒ ์‹ค์ œ๋กœ 2,500๋งŒ ์›์„ ์ง€๊ธ‰ํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ”, ์›๊ณ ๊ฐ€ AAA์ด XXX์—๊ฒŒ ๋ช…์˜์‹ ํƒํ•œ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์„ ์ฆ์—ฌ๋ฐ›์•˜์Œ์„ ์ „์ œ๋กœ ํ•œ ํ”ผ๊ณ ์˜ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฒ˜๋ถ„์€ ์œ„๋ฒ•ํ•˜๋‹ค. 2) ์„ค๋ น ์›๊ณ ๊ฐ€ AAA์ด XXX์—๊ฒŒ ๋ช…์˜์‹ ํƒํ•œ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์„ ์ฆ์—ฌ๋ฐ›์€ ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ํ•˜๋”๋ผ๋„ ์ด๊ฒƒ๋งŒ์œผ๋กœ ์กฐ์„ธํฌํƒˆ์„ ์œ„ํ•œ ์ ๊ทน์ ์ธ ๋ถ€์ •ํ–‰์œ„๋ฅผ ํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๋ณผ ์ˆ˜ ์—†์œผ๋ฏ€๋กœ, ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์˜ ์ฆ์—ฌ์™€ ๊ด€๋ จํ•˜์—ฌ ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ๋ถ€๋‹น๋ฌด์‹ ๊ณ ๊ฐ€์‚ฐ์„ธ๊ฐ€ ์ ์šฉ๋  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค. 3) ๋‚˜์•„๊ฐ€ ํ”ผ๊ณ ๋Š” ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ œ2์ฃผ์‹์˜ ์ฆ์—ฌ์™€ ๊ด€๋ จํ•˜์—ฌ ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ์ฆ์—ฌ์„ธ๋ฅผ ๋ถ€๊ณผํ•˜๋ฉด์„œ 2011. 12. 31. ๋ฒ•๋ฅ  ์ œ11124ํ˜ธ๋กœ ๊ฐœ์ •๋œ ๊ตญ์„ธ๊ธฐ๋ณธ๋ฒ•(์ดํ•˜ โ€˜๊ฐœ์ • ๊ตญ์„ธ๊ธฐ๋ณธ๋ฒ•โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค) ์ œ47์กฐ์˜2์— ๊ธฐํ•ด ๊ธฐ๋‚ฉ๋ถ€์„ธ์•ก์„ ์ฐจ๊ฐํ•˜์ง€ ์•Š์€ ์‚ฐ์ถœ์„ธ์•ก ์ „์ฒด๋ฅผ ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ ๋ถ€๋‹น๋ฌด์‹ ๊ณ ๊ฐ€์‚ฐ์„ธ๋ฅผ ๋ถ€๊ณผํ•˜์˜€์œผ๋‚˜, ์œ„์™€ ๊ฐ™์ด ๊ฐœ์ •๋œ ๊ตญ์„ธ๊ธฐ๋ณธ๋ฒ• ์ œ47์กฐ์˜2๋Š” ๊ทธ ๋ถ€์น™์— ๋”ฐ๋ผ 2012. 1. 1. ์ดํ›„ ์ตœ์ดˆ๋กœ ์ฆ์—ฌํ•˜๋Š” ๋ถ„๋ถ€ํ„ฐ ์ ์šฉ๋˜๋Š”๋ฐ, AAA์˜ ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ์ตœ์ดˆ ์ฆ์—ฌ๊ฐ€ 2012. 1. 1. ์ด์ „์— ์žˆ์—ˆ์œผ๋ฏ€๋กœ, ์œ„์™€ ๊ฐ™์ด ๊ฐœ์ •๋˜๊ธฐ ์ „์˜ ๊ตญ์„ธ๊ธฐ๋ณธ๋ฒ•(์ดํ•˜ โ€˜๊ฐœ์ • ์ „ ๊ตญ์„ธ๊ธฐ๋ณธ๋ฒ•โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค) ์ œ47์กฐ์˜2์— ๋”ฐ๋ผ ์‚ฐ์ถœ์„ธ์•ก์—์„œ ๊ธฐ๋‚ฉ๋ถ€์„ธ์•ก์„ ์ฐจ๊ฐํ•œ ๊ธˆ์•ก์„ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ๋ถ€๋‹น๋ฌด์‹ ๊ณ ๊ฐ€์‚ฐ์„ธ๋ฅผ ๋ถ€๊ณผํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•œ๋‹ค. ๋‚˜. ๊ด€๊ณ„ ๋ฒ•๋ น ๋ณ„์ง€ ๊ธฐ์žฌ์™€ ๊ฐ™๋‹ค. ๋‹ค. ์ธ์ •์‚ฌ์‹ค 1) ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ๋Š” ๋ฐธ๋ธŒ, ์กฐ๋ฆฝ๊ธˆ์†์ œํ’ˆ ์ œ์กฐ์—… ๋“ฑ์„ ์˜์œ„ํ•˜๋Š” ๋น„์ƒ์žฅ๋ฒ•์ธ์œผ๋กœ, 1987. 10. 29. ์„ค๋ฆฝ๋˜์—ˆ๋Š”๋ฐ, ์„ค๋ฆฝ ๋‹น์‹œ AAA, XXX, MMM ๋“ฑ 7๋ช…์ด ๋ฐœ๊ธฐ์ธ์œผ๋กœ ์ฐธ์—ฌํ•˜์˜€๋‹ค. 2) 2009๋…„๋ถ€ํ„ฐ 2013๋…„๊นŒ์ง€ ์›๊ณ ์™€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ ์ฃผ์ฃผ๋“ค ์‚ฌ์ด์˜ ์œ„ ํšŒ์‚ฌ ์ฃผ์‹ ๊ฑฐ๋ž˜๋‚ด์—ญ ๋ฐ ์–‘๋„์†Œ๋“์„ธ ์‹ ๊ณ ๋‚ด์—ญ์€ ์•„๋ž˜ ํ‘œ ๊ธฐ์žฌ์™€ ๊ฐ™๋‹ค(์Œ์˜ ๋ถ€๋ถ„์€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹๊ณผ ๊ด€๋ จํ•œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค). 3) ์„œ์šธ์ง€๋ฐฉ๊ตญ์„ธ์ฒญ์žฅ์€ 2014. 7. 8.๋ถ€ํ„ฐ 2014. 8. 16.๊นŒ์ง€ ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ์„ธ๋ฌด์กฐ์‚ฌ๊ฒฐ๊ณผ, ์œ„ 2)ํ•ญ ๊ธฐ์žฌ ํ‘œ ์ˆœ๋ฒˆ 1, 2, 4, 6 ๊ธฐ์žฌ ๊ฐ ์ฃผ์‹์€ AAA์ด ๋ช…์˜์‹ ํƒํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ์„œ, AAA์ด ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ์ด๋ฅผ ์ฆ์—ฌํ•˜์˜€๋‹ค๊ณ  ๋ณด๊ณ , ๊ฐ™์€ ํ‘œ ์ˆœ๋ฒˆ 3, 5 ๊ธฐ์žฌ ๊ฐ ์ฃผ์‹์€ ์›๊ณ ๊ฐ€ ์ด๋ฅผ ์‹œ๊ฐ€๋ณด๋‹ค ๋‚ฎ์€ ๊ฐ€๊ฒฉ์œผ๋กœ ์ทจ๋“ํ•˜์—ฌ ๊ทธ ์ฐจ์•ก ์ƒ๋‹น์„ ์ฆ์—ฌ๋ฐ›์€ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์•˜์œผ๋ฉฐ, ์›๊ณ ๊ฐ€ 2013. 2. 15. AAA์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ 1์–ต 7,500๋งŒ ์›์„ ์ฆ์—ฌ๋ฐ›์€ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์•„ ํ”ผ๊ณ ์—๊ฒŒ ๊ณผ์„ธ์ž๋ฃŒ๋ฅผ ํ”ผ๊ณ ์—๊ฒŒ ํ†ต๋ณดํ•˜์˜€๊ณ , ํ”ผ๊ณ ๋Š” 2014. 10. 7. ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์•„๋ž˜ ํ‘œ ๊ธฐ์žฌ์™€ ๊ฐ™์ด ๊ฐ ์ฆ์—ฌ์„ธ(๊ฐ ๊ฐ€์‚ฐ์„ธ ํฌํ•จ)๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ใƒป๊ณ ์ง€ํ•˜์˜€๋‹ค(์Œ์˜ ๋ถ€๋ถ„์€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹๊ณผ ๊ด€๋ จํ•œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค). 4) ์›๊ณ ์™€ XXX ์‚ฌ์ด์—, 2010. 2. 4. ์›๊ณ ๊ฐ€ XXX ์†Œ์œ ์˜ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ ์ฃผ์‹ 500์ฃผ๋ฅผ 1,950๋งŒ ์›(1์ฃผ๋‹น 39,000์›์”ฉ)์— ๋งค์ˆ˜ํ•˜๊ธฐ๋กœ ํ•˜๋Š” ๋‚ด์šฉ์˜ ์ฃผ์‹๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์„œ(๊ฐ‘ ์ œ5ํ˜ธ์ฆ)๊ฐ€ ์ž‘์„ฑ๋˜์—ˆ๊ณ , 2013. 1. 28. ์›๊ณ ๊ฐ€ XXX ์†Œ์œ ์˜ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ ์ฃผ์‹ 500์ฃผ๋ฅผ 2,500๋งŒ ์›(1์ฃผ๋‹น 50,000์›์”ฉ)์— ๋งค์ˆ˜ํ•˜๊ธฐ๋กœ ํ•˜๋Š” ๋‚ด์šฉ์˜ ์ฃผ์‹๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์„œ(๊ฐ‘ ์ œ12ํ˜ธ์ฆ)๊ฐ€ ์ž‘์„ฑ๋˜์—ˆ๋‹ค(์ดํ•˜ ์œ„ ๊ฐ ์ฃผ์‹๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์„œ๋ฅผ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ฐ ์ฃผ์‹๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์„œโ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค). 5) ์›๊ณ  ๋ช…์˜์˜ ๊ณ„์ขŒ์—์„œ 2010. 2. 4. ์ฐจ๋Ÿ‰ ๊ตฌ์ž…๋Œ€๊ธˆ ๋ช…๋ชฉ์œผ๋กœ 19,500,000์›์ด ์ด์ฒด๋˜์—ˆ๋Š”๋ฐ, ๊ฐ™์€ ๋‚  ์ฐจ๋Ÿ‰๋“ฑ๋ก์›๋ถ€์— 40๊ฑฐ8977 ๊ทธ๋žœ์ € ์ฐจ๋Ÿ‰(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ทธ๋žœ์ € ์ฐจ๋Ÿ‰โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์ด XXX ์•ž์œผ๋กœ ์ด์ „๋“ฑ๋ก๋˜์—ˆ๊ณ , 2011. 8. 29. ์œ„ ์ฐจ๋Ÿ‰์˜ ์†Œ์œ ๊ถŒ์ด ใ…‡ใ…‡ใ…‡์—๊ฒŒ ์ด์ „๋˜์—ˆ๋‹ค. ํ•œํŽธ XXX๋Š” ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ ์†Œ์œ ์˜ 26์˜ค3623 ํ† ์š”ํƒ€ ์ฐจ๋Ÿ‰(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ํ† ์š”ํƒ€ ์ฐจ๋Ÿ‰โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์„ ์•„ํŒŒํŠธ ์ฐจ๋Ÿ‰์œผ๋กœ ๋“ฑ๋กํ•˜์˜€๋‹ค. 6) 2012. 12. 26. ๊ฐœ์„ค๋œ XXX ๋ช…์˜ ๊ตญ๋ฏผ์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ์˜ 2012. 12. 27.๋ถ€ํ„ฐ 2013. 2. 15.๊นŒ์ง€์˜ ์ฃผ์š” ๊ฑฐ๋ž˜๋‚ด์—ญ ๋ฐ XXX ๋ช…์˜ ๊ธฐ์—…์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ์˜ ์ฃผ์š” ๊ฑฐ๋ž˜๋‚ด์—ญ์€ ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™๊ณ , ์œ„ ๊ตญ๋ฏผ์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ๋Š” 2013. 2. 18. ํ•ด์ง€๋˜์—ˆ๋‹ค. 7) ์„œ์šธ์ง€๋ฐฉ๊ตญ์„ธ์ฒญ์˜ ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ์„ธ๋ฌด์กฐ์‚ฌ๊ณผ์ •์—์„œ ๋‹ด๋‹น ๊ณต๋ฌด์›์ด 2014. 7. 28. XXX๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋ฐ›์€ ๋ฌธ๋‹ต์„œ์˜ ์ฃผ์š” ๋‚ด์šฉ์€ ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™๋‹ค. - ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ทธ๋žœ์ € ์ฐจ๋Ÿ‰์„ 2010. 2. 4. ์ทจ๋“ํ•˜๊ฒŒ ๋œ ๊ฒฝ์œ„๋Š” AAA์ด ์œ„ ์ฐจ๋Ÿ‰์„ ์‚ฌ์ค„ ํ…Œ๋‹ˆ ํƒ€๊ณ  ๋‹ค๋‹ˆ๊ณ , ๊ทธ ๋Œ€์‹  ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ œ1์ฃผ์‹์„ ์ด์ „ํ•œ๋‹ค๊ณ  ์•Œ๋ ค์ฃผ์—ˆ๋‹ค. - ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์˜ ๋งค๋งค์— ๊ด€ํ•œ ๊ณ„์•ฝ์„œ๋ฅผ ๋ณ„๋„๋กœ ์ž‘์„ฑํ•œ ์‚ฌ์‹ค์€ ์—†๋‹ค. - ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹ ์–‘๋„์— ๋”ฐ๋ฅธ ์–‘๋„์†Œ๋“์„ธ๋ฅผ ๋‚ฉ๋ถ€ํ•œ ์‚ฌ์‹ค์ด ์—†๊ณ , AAA์ด ์ฒ˜๋ฆฌํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์•Œ๊ณ  ์žˆ๊ฑฐ๋‚˜ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ์—์„œ ๋‹ค ์•Œ์•„์„œ ์ฒ˜๋ฆฌํ•˜์—ฌ ์ฃผ๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์•Œ์•˜๋‹ค. - ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ทธ๋žœ์ € ์ฐจ๋Ÿ‰์„ 2~3๋…„ ์ •๋„ ํƒ€๊ณ  ๋‹ค๋‹ˆ๋‹ค๊ฐ€ ๊ธฐ๋ฆ„ ๊ฐ’์ด ๋งŽ์ด ๋“ค์–ด ๊ฐ๋‹นํ•˜๊ธฐ ์–ด๋ ค์›Œ AAA์—๊ฒŒ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค๊ณ  ์–˜๊ธฐํ•ด์„œ ๋ฐ˜ํ™˜ํ•˜๊ฒŒ ๋˜์—ˆ๊ณ , ์ฐจ๋Ÿ‰์˜ ๋ช…์˜์ด์ „์€ ์ž๋™์ฐจ๋“ฑ๋ก์ฆ ๋“ฑ ๊ด€๋ จ ์„œ๋ฅ˜๋ฅผ ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ์ „๋‹ฌํ•˜์˜€๊ณ , ์ดํ›„์˜ ์‚ฌ์ •์€ ์•Œ์ง€ ๋ชปํ•˜๋ฉฐ, 2011. 8. ์ฐจ๋Ÿ‰์„ ํšŒ์‚ฌ์— ๋„˜๊ธธ ๋‹น์‹œ ์ฐจ๋Ÿ‰๋Œ€๊ธˆ์„ ๋ฐ›์€ ์‚ฌ์‹ค์ด ์—†๋‹ค. - ์ฐจ๋Ÿ‰ ๋ณด์œ ๊ธฐ๊ฐ„ ๋™์•ˆ ์ฐจ๋Ÿ‰ ์ˆ˜๋ฆฌ๋น„๋‚˜ ์ฃผ์œ ๋น„๋Š” ๊ฑฐ์˜ ZZ๊ฐ€์Šค์‚ฐ์—…์—์„œ ๋ถ€๋‹ดํ•˜์˜€๊ณ  ๋ณธ์ธ์ด ๋ถ€๋‹ดํ•œ ์‚ฌ์‹ค์€ ์—†๋‹ค. - ๋ณธ์ธ ๋ช…์˜ ๊ตญ๋ฏผ์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ๊ฐ€ 2012. 12. 26. ์ตœ์ดˆ ๊ฐœ์„ค๋˜์–ด ์ดํ›„ ์ด 228,360,000์›์ด ์ž…๊ธˆ๋˜์—ˆ๊ณ , 2์–ต ์›์ด ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ์ถœ๊ธˆ๋˜์—ˆ๊ณ , ์ž”์—ฌ๊ธˆ 28,300,000์›์€ ๋ณธ์ธ ๋ช…์˜ ๊ธฐ์—…์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์ด์ฒดํ•˜์˜€๋‹ค. - ZZ๊ฐ€์Šค์‚ฐ์—…์˜ ํ‡ด์ง๊ธˆ์€ 28,300,000์›์ด๊ณ , 2013. 1. 28. ์›๊ณ ๊ฐ€ ์ž…๊ธˆํ•œ 2,500๋งŒ ์›์€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ œ2์ฃผ์‹์— ๋Œ€ํ•œ ๋งค๊ฐ๋Œ€๊ธˆ์ด๊ณ , 2012. 12. 27. ๋ฐ›์€ 50,760,000์›์€ ZZํŠน์ˆ˜๊ธˆ์†์—์„œ ๋ฐ›์ง€ ๋ชปํ•œ ํ‡ด์ง๊ธˆ์กฐ์ด๋ฉฐ, 2013. 1. 28. ๋ฐ›์€ 7,000๋งŒ ์›์€ ์„ฑ๊ณผ๊ธ‰์œผ๋กœ ๋ฐ›์•˜๊ณ , 2013. 1. 30. AAA์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋ฐ›์€ 5,800๋งŒ ์›์€ ๊ณต๋กœ๊ธˆ ์ƒ๋‹น์•ก์œผ๋กœ ๋ฐ›์€ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. - ๊ตญ๋ฏผ์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ์—์„œ 2013. 2. 4. ์›๊ณ ์—๊ฒŒ 2์–ต ์›์„ ์†ก๊ธˆํ•œ ๊ฒƒ์€ ์›๊ณ ๊ฐ€ ์ง‘ ์ด์ „ ๋ฌธ์ œ๋กœ ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค๋ฉด์„œ 2์–ต ์› ์ •๋„๋ฅผ ๋นŒ๋ ค๋‹ฌ๋ผ๊ณ  ํ•˜์—ฌ ๋นŒ๋ ค์ค€ ๊ฒƒ์ด๊ณ , 2, 3๋…„ ํ›„์— ๊ฐš๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์•Œ์•˜๊ณ  ์ด์ž๋Š” ๋ณธ์ธ์ด ํ•„์š” ์—†๋‹ค๊ณ  ํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ ์›๊ณ ๊ฐ€ ๊ทธ ์ด์ž์กฐ๋กœ ๋งค์›” 30๋งŒ ์›์„ ์†ก๊ธˆํ•˜์—ฌ ์ฃผ๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ด์ž์— ๋Œ€ํ•œ ์ข…ํ•ฉ์†Œ๋“์„ธ๋Š” ํšŒ์‚ฌ์—์„œ ์•Œ์•„์„œ ํ•ด ์ฃผ๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์•Œ์•˜๋‹ค. - ๊ธฐ์—…์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ๋กœ AAA์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ 2013. 2. 1.๋ถ€ํ„ฐ 2013. 2. 15.๊นŒ์ง€ 171,700,000์›์„ ์ˆ˜๋ นํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๋Š”๋ฐ 2013. 2. 4. ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ๋Œ€์—ฌํ•œ 2์–ต ์›์„ 11์ผ ํ›„์ธ 2013. 2. 15. AAA์ด ๋Œ€์‹  ๋ฐ˜ํ™˜ํ•˜์—ฌ ์ค€๋‹ค๋ฉฐ ๋ณธ์ธ์˜ ๊ธฐ์—…์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ์— ใ…ใ…ใ…์˜ ์ž…๊ธˆ๋ถ„์„ ํฌํ•จํ•˜์—ฌ ์ด 171,700,000์›์„ ์ž…๊ธˆํ•ด ์ฃผ์—ˆ๋‹ค. - 2์–ต ์›์„ ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ์†ก๊ธˆํ•œ ๋ฐ˜๋ฉด AAA์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ 171,000,000์›๋งŒ์„ ์ˆ˜๋ นํ•œ ๊ฒƒ์€ ์ฃผ์‹์–‘๋„๋Œ€๊ธˆ 2,500๋งŒ ์› ์ƒ๋‹น์ด ๋ณธ์ธ์ด ๋ฐ›์•„์•ผ ๋  ์ฃผ์‹ ์–‘๋„๋Œ€๊ธˆ์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ์„œ ๋Œ๋ ค์ค€ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. 8) ์„œ์šธ์ง€๋ฐฉ๊ตญ์„ธ์ฒญ์˜ ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ์„ธ๋ฌด์กฐ์‚ฌ๊ณผ์ •์—์„œ ๋‹ด๋‹น ๊ณต๋ฌด์›์ด 2014. 7. 23. ใ…‡ใ…‡ใ…‡๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋ฐ›์€ ๋ฌธ๋‹ต์„œ์˜ ์ฃผ์š” ๋‚ด์šฉ์€ ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™๋‹ค. - ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ์˜ ์‚ฌ์ฃผ AAA๊ณผ 37๋…„ ์ „๋ถ€ํ„ฐ ์•Œ๊ณ  ์ง€๋‚ด๋Š” ์‚ฌ์ด์ด๋‹ค. - ์›๊ณ ์™€ ์‚ฌ์ด์˜ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ ์ฃผ์‹์— ๊ด€ํ•œ 2009. 7. 27.์ž ์ฃผ์‹์–‘๋„๊ณ„์•ฝ์„œ๋Š”, 2009๋…„ AAA์ด ์ฃผ์‹์–‘๋„๋ฅผ ํ•œ๋‹ค๊ณ  ์ธ๊ฐ์ฆ๋ช…์„œ์™€ ๋‚ด์šฉ์ด ๊ธฐ์žฌ๋˜์ง€ ์•Š์€ ๋นˆ ๊ณ„์•ฝ์„œ์— ์ธ๊ฐ๋„์žฅ์„ ์ฐ์œผ๋ผ๊ณ  ํ•˜์˜€๊ณ , ์ด๊ฒƒ์ด ๋ฌด์—‡์ด๋ƒ๊ณ  ๋ฌผ์—ˆ์œผ๋‚˜ ๋ณธ์ธ๊ณผ ์•„๋ฌด ๊ด€๋ จ์ด ์—†๊ณ  ๋ณ„์ผ ์•„๋‹ˆ๋ผ๊ณ  ํ•˜๊ณ  ์„œ๋กœ ๋ฏฟ๋Š” ์ฒ˜์ง€๋ผ์„œ ์„œ๋ฅ˜๋ฅผ ๋ณด๋‚ด์ฃผ๊ณ  ์žŠ๊ณ  ์ง€๋ƒˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฐ๋ฐ ๊ทธ ๊ฑฐ๋ž˜๊ฐ€์•ก 5,500๋งŒ ์›์ด๋‚˜ ์ฃผ์‹์ˆ˜๊ฐ€ 1์ฒœ ์ฃผ๊ฐ€ ์ง€๊ธˆ์ฒ˜๋Ÿผ ๊ธฐ์žฌ๋œ ๋งค๋งค๊ณ„์•ฝ์„œ๋Š” ์ด๋ฒˆ ์กฐ์‚ฌํ†ต์ง€์„œ๋ฅผ 2014. 6. 26. ๋ฐ›์€ ์ดํ›„ ๊ทธ ์—ฐ์œ ๋ฅผ ์•Œ๊ณ ์ž 2014. 6. 27. AAA๊ณผ ๋งŒ๋‚ฌ์„ ๋•Œ ์ฒ˜์Œ ๋ณด์•˜๋˜ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. - ์ฃผ์‹ ์–‘๋„์— ๋”ฐ๋ฅธ ์–‘๋„์†Œ๋“์„ธ๋ฅผ ๋‚ฉ๋ถ€ํ•œ ๊ฒƒ์ด ์—†๊ณ  AAA์ด ์–‘์ฒœ์„ธ๋ฌด์„œ์— ์ œ ๋ช…์˜๋กœ ์–‘๋„์†Œ๋“์„ธ๋ฅผ ๋ƒˆ๋‹ค๋ฉฐ ์˜์ˆ˜์ฆ์„ ๋ณด์—ฌ์ค€ ์ ์ด ์žˆ๋‹ค. ์–‘๋„๋Œ€๊ธˆ์„ ์ •์ƒ์ ์œผ๋กœ ์ฃผ๊ณ ๋ฐ›์•˜๋‹ค๋ฉด ๊ทธ ์–‘๋„์†Œ๋“์„ ์ž์‹ ์ด ๋‚ด๋Š” ๊ฒƒ์ด ๋‹น์—ฐํ•œ๋ฐ๋„ AAA์ด ๋‚ธ ์ ์—์„œ๋„ ๋ณธ์ธ์ด ์–‘๋„๋Œ€๊ธˆ์„ ๋ฐ›์ง€ ์•Š์•˜๋‹ค๋Š” ์‚ฌ์‹ค์„ ํ™•์ธํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. - ์›๊ณ ๊ฐ€ 2009. 8. 6. 2,800๋งŒ ์› ๋ฐ 2009. 8. 20. 2,700๋งŒ ์› ํ•ฉ๊ณ„ 5,500๋งŒ ์›์„ ์†ก๊ธˆํ•œ ๊ฒƒ์€ AAA์ด 2009. 7. 16. 3,000๋งŒ ์›์ด ํ•„์š”ํ•˜๋‹ˆ ๋ˆ์„ ๋ถ€์ณ๋‹ฌ๋ผ๊ณ  ํ•˜์—ฌ ๋ถ€์ณ์ฃผ์—ˆ๋Š”๋ฐ 2009. 8. 6. AAA์ด ์ „ํ™”ํ•ด์„œ ๋นŒ๋ฆฐ ๋ˆ์„ ๊ฐš๋Š”๋‹ค๊ณ  ํ•œ ํ›„ ์›๊ณ  ๋ช…์˜๋กœ 2,800๋งŒ ์›์„ ์†ก๊ธˆํ•˜์—ฌ ์ค€ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. 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AAA์ด ์ „ํ™”ํ•˜์—ฌ 2,700๋งŒ ์›์„ ์†ก๊ธˆํ•˜์˜€์œผ๋‹ˆ ๊ทธ ์ค‘ ์ข…์ „ ๋ฏธ์ˆ˜๊ธˆ 200๋งŒ ์›๊ณผ ํ˜„๊ธˆ์œผ๋กœ ๋นŒ๋ ค์ค€ 100๋งŒ ์›์„ ์ œ์™ธํ•œ ๋‚˜๋จธ์ง€ 2,400๋งŒ ์›์„ ์„ํฌ์ž์—๊ฒŒ 1,000๋งŒ ์›, ์ด์€ํ˜•์—๊ฒŒ 1,400๋งŒ ์›์„ ์†ก๊ธˆํ•˜์—ฌ ๋‹ฌ๋ผ๊ณ  ํ•˜์˜€๋‹ค. ์ž…๊ธˆ๊ณ„์ขŒ๋ฒˆํ˜ธ๋Š” ๋ฌธ์ž๋กœ ์ „๋‹ฌ๋ฐ›์•„ ๊ทธ ๋‹ค์Œ๋‚  ์†ก๊ธˆ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ๊ฐ€ ๋ฉด์ œ๋˜๋Š” ์ฒ˜ ๋ช…์˜ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์˜ฎ๊ฒจ ํ…”๋ ˆ๋ฑ…ํ‚น์œผ๋กœ ์†ก๊ธˆํ•ด ์ฃผ์—ˆ๋‹ค. - ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ ์„ค๋ฆฝ ๋‹น์‹œ AAA์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋ฐœ๊ธฐ์ธ์ด ํ•„์š”ํ•ด์„œ ๋ณธ์ธ์„ ์ฃผ์ฃผ๋กœ ์˜ฌ๋ ค๋†“์•˜๋‹ค๋Š” ๋ง๋งŒ ๋“ค์—ˆ๊ณ  ๋ณธ์ธ ์ด๋ฆ„์œผ๋กœ ๋ช‡ ์ฃผ๊ฐ€ ๋˜์–ด ์žˆ๋Š”์ง€๋„ ๋ชฐ๋ž๋‹ค. - ๋ณธ์ธ ๋ช…์˜๋กœ ๋œ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ ์ฃผ์‹ 1,000์ฃผ์˜ ์‹ค์ œ ์†Œ์œ ์ž๋Š” AAA์œผ๋กœ ์•Œ๊ณ  ์žˆ๊ณ , ๋ฒ•์ธ ์„ค๋ฆฝ ๋‹น์‹œ ์ฃผ์‹์ธ์ˆ˜๋Œ€๊ธˆ 1,000๋งŒ ์›์„ ๋‚ฉ์ž…ํ•œ ์‚ฌ์‹ค๋„ ์—†๋‹ค. - 30๋…„ ์ „์— AAA์—๊ฒŒ 1,000๋งŒ ์›์„ ๋นŒ๋ ค์คฌ๋Š”๋ฐ, ๊ทธ ๋ˆ์„ ๊ฐš์œผ๋ผ๊ณ  ์šฐํŽธ๋ฌผ์„ ๋ณด๋ƒˆ๋”๋‹ˆ AAA์ด ๋ˆ ๋Œ€์‹  ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ ์†Œ์œ ์˜ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ทธ๋žœ์ € ์ฐจ๋Ÿ‰์„ ๊ฐ€์ ธ๊ฐ€๋ผ๊ณ  ํ•ด์„œ 2011. 8. 29. ์œ„ ์ฐจ๋Ÿ‰์„ ์ธ์ˆ˜ํ•˜๊ฒŒ ๋˜์—ˆ๋‹ค. - ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฐจ๋Ÿ‰์˜ ์ข…์ „ ๋ช…์˜์ž XXX๋Š” AAA์˜ ์‚ฌ์ดŒํ˜•์œผ๋กœ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ์—์„œ ๊ทผ๋ฌดํ•˜๋Š” ์‚ฌ๋žŒ์œผ๋กœ, ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฐจ๋Ÿ‰์€ ์œ„ ํšŒ์‚ฌ์˜ ์ฐจ๋Ÿ‰์œผ๋กœ ์•Œ๊ณ  ์žˆ์—ˆ๊ณ , ๊ทธ๋ž˜์„œ ๊ทธ ๋ช…์˜์ž XXX์™€๋Š” ์ƒ๊ด€์—†์ด AAA์ด ์ €์—๊ฒŒ ๋„˜๊ฒจ ์ค€ ๊ฒƒ์ด๊ณ , ์ฑ ๋Ÿ‰ ๋Œ€๊ฐ€๋ฅผ ์ง€๊ธ‰ํ•œ ์‚ฌ์‹ค์ด ์—†๋‹ค. 9) ์„œ์šธ์ง€๋ฐฉ๊ตญ์„ธ์ฒญ์˜ ์„ธ๋ฌด์กฐ์‚ฌ ๊ณผ์ •์—์„œ AAA๊ณผ ์›๊ณ ๋Š” ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™์€ ๋‚ด์šฉ์˜ ํ™•์ธ์„œ ๋‚ด์ง€ ์ง„์ˆ ์„œ๋ฅผ ์ž‘์„ฑํ•˜์—ฌ ์ œ์ถœํ•˜์˜€๋‹ค. โ–  AAA์˜ 2014. 8. 5.์ž ์‚ฌ์‹ค๊ด€๊ณ„ ํ™•์ธ์„œ ๋ณธ์ธ์€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ ์„ค๋ฆฝ๋‹น์‹œ ์ƒ๋ฒ•์ƒ ๋ฐœ๊ธฐ์ธ์ด 7๋ช…์œผ๋กœ ๊ตฌ์„ฑ๋˜์–ด์•ผ ํ•˜๋Š” ์กฐ๊ฑด์— ๋”ฐ๋ผ ์ฃผ์ฃผ๋ช…๋ถ€์˜ ๊ตฌ์„ฑ์ธ์› ์ค‘ ์•„๋ž˜ ์ธ์›์— ๋Œ€ํ•ด ํˆฌ์ž๊ธˆ์„ ๋Œ€๋‚ฉํ•ด ์ฃผ๊ณ  ์ฃผ์ฃผ๋กœ ์‹ ๊ณ ํ•˜์˜€๊ณ , ์ด ์‚ฌ๊ฑด ํšŒ์‚ฌ ์ฃผ์‹์„ ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ์ฆ์—ฌํ•˜์˜€์Œ์„ ํ™•์ธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. โ–  AAA์˜ 2014. 8. 14.์ž ์‚ฌ์‹ค๊ด€๊ณ„ ํ™•์ธ์„œ ๋ณธ์ธ์€ ์‚ฌ์ดŒํ˜• XXX์—๊ฒŒ 2013. 2. 1. ์†ก๊ธˆํ•œ 5,000๋งŒ ์›, 2013. 2. 15.์ž ์ด 12,170๋งŒ์›(๋ณธ์ธ ๋ช…์˜ ์†ก๊ธˆ์•ก 7,170๋งŒ ์›, 1,000๋งŒ ์›, ๋ณธ์ธ์˜ ์ง€์ธ ใ…ใ…ใ… ๋ช…์˜ ์†ก๊ธˆ์•ก 4,000๋งŒ์›)์€ ๋ณธ์ธ์ด ์šด์˜ ์ค‘์ธ ๋ฒ•์ธ ๋“ฑ ์‚ฌ์—…์ฒด์™€ ์ง€๊ธ‰ํ•œ ๋Œ€๊ฐ€ ๊ด€๊ณ„๋‚˜ ์ง€๊ธ‰์˜๋ฌด๋Š” ์—†์ง€๋งŒ ๋ณธ์ธ์˜ ์‚ฌ์—…์— ์žฅ๊ธฐ(30๋…„ ์ด์ƒ) ๊ทผ๋ฌดํ•˜์—ฌ ๋„์›€์„ ์ฃผ์—ˆ๊ณ , ๋ฒ•์ธ ๊ทผ๋ฌด ํ›„ ํ‡ด์‚ฌํ•  ๋•Œ ํ‡ด์ง๊ธˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ•˜์ง€ ๋ชปํ•œ ๋ฏธ์•ˆํ•˜๊ณ  ๊ณ ๋งˆ์šด ๋งˆ์Œ์— ๋ณธ์ธ์ด ๊ฐœ์ธ์ ์œผ๋กœ ์ง€๊ธ‰ํ•œ ๊ธˆ์›์ž„์„ ํ™•์ธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. โ–  ์›๊ณ ์˜ 2014. 8. ์ง„์ˆ ์„œ 2010. 2. 4. ๋ฐฑ๋ถ€ XXX ๋ช…์˜๋กœ ์ทจ๋“ํ•œ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๊ทธ๋žœ์ € ์ฐจ๋Ÿ‰์€ ๋ณธ์ธ์˜ ๊ฐœ์ธ์‚ฌ์—…์ธ ZZ๊ฐ€์Šค์‚ฐ์—…์—์„œ ์ฐจ๋Ÿ‰๋Œ€๊ธˆ 1,950๋งŒ ์›์„ ์ง€๊ธ‰ํ•œ ZZ๊ฐ€์Šค์‚ฐ์—…์˜ ์‹ค์ œ ์†Œ์œ  ์ฐจ๋Ÿ‰์œผ๋กœ, 2011. 8. 29. ํšŒ์‚ฌ์˜ ์ฑ„๊ถŒ์ž์ธ ใ…‡ใ…‡ใ…‡์—๊ฒŒ ๋Œ€๋ฌผ๋ณ€์ œ ํ˜•์‹์œผ๋กœ ์–‘๋„ํ•œ ์‹œ์ ๊นŒ์ง€ ZZ๊ฐ€์Šค์‚ฐ์—…์˜ ์‚ฌ์—… ์†Œ๋“ ๊ณ„์‚ฐ์ƒ ๊ฐ๊ฐ€์ƒ๊ฐ๋น„ ๋ฐ ์ฐจ๋Ÿ‰์œ ์ง€๋น„๋ฅผ ํ•„์š”๊ฒฝ๋น„๋กœ ์ „์•ก ๊ณ„์ƒํ•œ ์‚ฌ์‹ค์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. โ–  ์›๊ณ ์˜ 2014. 8. 8.์ž ์‚ฌ์‹ค๊ด€๊ณ„ ํ™•์ธ์„œ ๋ณธ์ธ์ด 2013. 2. 4. ๋ฐฑ๋ถ€ XXX๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์†ก๊ธˆ๋ฐ›์€ 2์–ต ์›์€ 2012. 12. 27. ๋ถ€์นœ AAA์ด ์‹ค์ œ ๊ท€์†์ž์ธ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ƒ๋‹น์•ก 5,076๋งŒ ์›๊ณผ AAA์ด XXX์—๊ฒŒ 2013. 1. 28. ์†ก๊ธˆํ•œ 7,000๋งŒ ์›, 2013. 1. 30. ์†ก๊ธˆํ•œ 5,800๋งŒ ์›, ๋ณธ์ธ์ด 2013. 1. 28. ์†ก๊ธˆํ•œ ์ฃผ์‹์–‘๋„๋Œ€๊ธˆ ์ƒ๋‹น 2,500๋งŒ ์›์„ XXX๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋ฐ˜ํ™˜๋ฐ›์€ ์‚ฌ์‹ค์ด ์žˆ์–ด ์ด 1์–ต 7,500๋งŒ ์›์„ AAA์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋ณธ์ธ์ด ํ˜„๊ธˆ ์ˆ˜์ฆ๋ฐ›์•˜์Œ์„ ํ™•์ธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 10) ์›๊ณ ๊ฐ€ AAA์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ฆ์—ฌ๋ฐ›์€ ์žฌ์‚ฐ๊ณผ ๊ด€๋ จํ•œ ํ”ผ๊ณ ์˜ ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ถ€๋‹น๋ฌด์‹ ๊ณ ๊ฐ€์‚ฐ์„ธ ๊ณผ์„ธ๋‚ด์—ญ์€ ์•„๋ž˜ ํ‘œ ๊ธฐ์žฌ์™€ ๊ฐ™๊ณ (์ดํ•˜ ์•„๋ž˜ ํ‘œ ๊ธฐ์žฌ ๊ฐ ์ฆ์—ฌ๋ฅผ ์ฆ์—ฌ์ผ์ˆœ์œผ๋กœ โ€˜1 ๋‚ด์ง€ 4์ฐจ ์ฆ์—ฌ๋ถ„โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค), ํ”ผ๊ณ ๋Š” ์œ„ 2, 3์ฐจ ์ฆ์—ฌ๋ถ„์˜ ๊ฒฝ์šฐ ๊ฐœ์ • ์ „ ๊ตญ์„ธ๊ธฐ๋ณธ๋ฒ• ์ œ47์กฐ์˜2์— ๋”ฐ๋ผ ๊ฐ ์ฆ์—ฌ์ผ ์ด์ „์— ์ฆ์—ฌ๋ฐ›์€ ์žฌ์‚ฐ(์‚ฌ์ „์ฆ์—ฌ ์žฌ์‚ฐ๊ฐ€์‚ฐ์•ก)์— ๋Œ€ํ•œ ์ฆ์—ฌ์„ธ์•ก์„ ์ œ์™ธํ•œ ์‚ฐ์ถœ์„ธ์•ก์„ ๊ฐ€์‚ฐ์„ธ๋Œ€์ƒ ์‚ฐ์ถœ์„ธ์•ก์œผ๋กœ ๋ณด์•„ ๋ถ€๋‹น๋ฌด์‹ ๊ณ ๊ฐ€์‚ฐ์„ธ๋ฅผ ๋ถ€๊ณผํ•˜์˜€์œผ๋‚˜, ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ œ2์ฃผ์‹์˜ ์ฆ์—ฌ์™€ ๊ด€๋ จํ•œ 4์ฐจ ์ฆ์—ฌ๋ถ„์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ๋Š” ๋‹นํ•ด ์ฆ์—ฌ์žฌ์‚ฐ๊ฐ€์•ก๊ณผ ์‚ฌ์ „์ฆ์—ฌ์žฌ์‚ฐ๊ฐ€์•ก(1 ๋‚ด์ง€ 3์ฐจ ์ฆ์—ฌ๋ถ„)์„ ํ•ฉ์‚ฐํ•œ ๊ธˆ์•ก์— ๋Œ€ํ•œ ์‚ฐ์ถœ์„ธ์•ก์„ ๊ฐ€์‚ฐ์„ธ๋Œ€์ƒ ์‚ฐ์ถœ์„ธ์•ก์œผ๋กœ ๋ณด์•„ ๋ถ€๋‹น๋ฌด์‹ ๊ณ ๊ฐ€์‚ฐ์„ธ๋ฅผ ๋ถ€๊ณผํ•˜์˜€๋‹ค. 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๊ฐœ์ธ์ •๋ณด์ฒ˜๋ฆฌ๋ฐฉ์นจ     ์‚ฌ์šฉ์ž ์นดํŽ˜