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์„œ์šธํ–‰์ •๋ฒ•์› 2016.11.04 ์„ ๊ณ  2015๊ตฌํ•ฉ53435 ํŒ๊ฒฐ

๋ณ€๋ช…์— ๋งž์ถ”๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๊ธˆ์œต๊ฑฐ๋ž˜ ๋‚ด์—ญ์„ ์กฐ์ž‘ํ•œ ๊ฒƒ์ผ ๋ฟ, ํƒ€์ธ ๋ช…์˜์˜ ๊ธˆ์›์œผ๋กœ ์ฃผ๊ธˆ์„ ๋‚ฉ๋ถ€ํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ผ๋ฉด ๋ช…์˜์‹ ํƒ์— ํ•ด๋‹นํ•จ[๊ตญ์Šน] ๋ณ€๋ช…์— ๋งž์ถ”๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๊ธˆ์œต๊ฑฐ๋ž˜ ๋‚ด์—ญ์„ ์กฐ์ž‘ํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ผ ๋ฟ, ์‹ค์ œ๋กœ ๊ตญ์ œํˆฌ์ž๋ฅผ ํ•˜๋Š” ์‚ฌ์—…์ž๋ผ๊ณ  ํ•˜๋”๋ผ๋„ ํƒ€์ธ ๋ช…์˜์˜ ๊ธˆ์›์œผ๋กœ ์ฃผ๊ธˆ์„ ๋‚ฉ๋ถ€ํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ผ๋ฉด ๋ช…์˜์‹ ํƒ์— ํ•ด๋‹นํ•จ

์‚ฌ       ๊ฑด

2015๊ตฌํ•ฉ53435 ์ฆ์—ฌ์„ธ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„์ทจ์†Œ

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๋ฆฌ์šฐAAA

ํ”ผ       ๊ณ 

BB์„ธ๋ฌด์„œ์žฅ

๋ณ€ ๋ก  ์ข… ๊ฒฐ

2016. 10. 14.

ํŒ ๊ฒฐ ์„  ๊ณ 

2016. 11. 04.

ใ€์ฃผ๋ฌธใ€‘ 1. ์›๊ณ ์˜ ์ฒญ๊ตฌ๋ฅผ ๊ธฐ๊ฐํ•œ๋‹ค. 2. ์†Œ์†ก๋น„์šฉ์€ ์›๊ณ ๊ฐ€ ๋ถ€๋‹ดํ•œ๋‹ค. ใ€์ฒญ๊ตฌ์ทจ์ง€ใ€‘ ํ”ผ๊ณ ๊ฐ€ 2013. 4. 8. ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ํ•œ 2009๋…„๋„ ์ฆ์—ฌ์„ธ 00,000,000์› ๋ฐ 2010๋…„๋„ ์ฆ์—ฌ์„ธ 0,000,000,000์›์˜ ๊ฐ ๋ถ€๊ณผ์ฒ˜๋ถ„์„ ์ทจ์†Œํ•œ๋‹ค. ใ€์ด์œ ใ€‘ 1. ์ฒ˜๋ถ„์˜ ๊ฒฝ์œ„ ๊ฐ€. ์ดCC์˜ ์กฐ์„ธ ํšŒํ”ผ ํ–‰์œ„ 1) DD์Šคํƒ€ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ(์ดํ•˜โ€˜DD์Šคํƒ€โ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค)๋Š” KK LL๊ตฌ MM๋™ 000-00, 000-00 ํ† ์ง€์™€ ๊ทธ ์ง€์ƒ์˜ ์ง€ํ•˜ 3์ธต, ์ง€์ƒ 10์ธต ๊ทœ๋ชจ์˜ ๊ฑด๋ฌผ(์ดํ•˜ ํ† ์ง€์™€ ๊ฑด๋ฌผ์„ ํ•ฉํ•˜์—ฌโ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋ถ€๋™์‚ฐโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์„ ์†Œ์œ ํ•˜๋ฉด์„œ ๋ถ€๋™์‚ฐ ์ž„๋Œ€์—… ๋“ฑ์„ ์˜์œ„ํ•˜๋Š” ํšŒ์‚ฌ์ด๋‹ค. ์ดCC๋Š” 2011. 10. 12.๊นŒ์ง€ DD์Šคํƒ€์˜ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ๋กœ ์žฌ์งํ•˜์˜€๊ณ , 2008๋…„ ๋‹น์‹œ DD์Šคํƒ€์˜ ๋ฐœํ–‰์ฃผ์‹ 00,000์ฃผ ์ค‘ 00.000์ฃผ(00.0%)๋Š” ์ดCC๊ฐ€, ๋‚˜๋จธ์ง€ 00,000์ฃผ(00.0%)๋Š” ์ดCC์˜ ์ฒ˜์ธ ๊น€EE๊ฐ€ ๊ฐ ๋ณด์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ์—ˆ๋‹ค. 2) ์ดCC๋Š” 2008. 5.๊ฒฝ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋ถ€๋™์‚ฐ์„ ์ž๋…€์—๊ฒŒ ์ฆ์—ฌํ•  ๊ฒฝ์šฐ ์•ฝ 000์–ต ์› ์ด์ƒ์˜ ์„ธ๊ธˆ์ด ๋ถ€๊ณผ๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒํ•˜์—ฌ ์ง€์ธ์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์†Œ๊ฐœ๋ฐ›์€ ์œ FF์—๊ฒŒ ์ ˆ์„ธ ๋ฐฉ์•ˆ์„ ๋งˆ๋ จํ•ด ์ค„ ๊ฒƒ์„ ์š”์ฒญํ•˜์˜€๋‹ค. ์œ FF์€ ๊ณต์ธํšŒ๊ณ„์‚ฌ์ธ ์˜คG, ํ—ˆHH๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์ดCC๊ฐ€ ์„ธ๊ธˆ์„ ๋‚ด์ง€ ์•Š๊ณ  ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋ถ€๋™์‚ฐ์„ ์ž๋…€์—๊ฒŒ ์ฆ์—ฌํ•˜๋Š” ๋ฐฉ์•ˆ(์ดํ•˜โ€˜์ƒ์ฆ์„ธ ํ”Œ๋žœโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์„ ๊ธฐํšํ•˜์—ฌ ์ดCC์—๊ฒŒ ์ œ์•ˆํ•˜์˜€๊ณ , ์ดCC๋Š” ์ด๋ฅผ ๋ฐ›์•„๋“ค์—ฌ ์‹คํ–‰ํ•˜๊ธฐ๋กœ ํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ, ์ƒ์ฆ์„ธ ํ”Œ๋žœ์˜ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ๋‚ด์šฉ์€ ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™๋‹ค.

๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์—์„œ๋Š” ์ฆ์—ฌ์„ธ ๊ณผ์„ธํ‘œ์ค€์ด 30์–ต ์›์„ ์ดˆ๊ณผํ•˜๊ฒŒ ๋˜๋ฉด ๊ทธ ์ดˆ๊ณผํ•œ ๋ถ€๋ถ„์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์•ฝ 50%์˜ ์„ธ๊ธˆ์„ ๋‚ด์•ผ ํ•˜์ง€๋งŒ ํ™์ฝฉ์—์„œ๋Š” ์ฃผ์‹์–‘๋„์— ๋Œ€ํ•œ ์†Œ๋“์„ธ๋‚˜ ์ฆ์—ฌ์„ธ๊ฐ€ ๋ถ€๊ณผ๋˜์ง€ ์•Š๋Š” ์ ์„ ์ด์šฉํ•˜์—ฌ, DD์Šคํƒ€๊ฐ€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋ถ€๋™์‚ฐ์„ ๋‹ด๋ณด๋กœ ์€ํ–‰์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ 000์–ต ์›์„ ๋Œ€์ถœ๋ฐ›์•„ ํ™์ฝฉ ์†Œ์žฌ ํŽ˜์ดํผ์ปดํผ๋‹ˆ๋ฅผ ํ†ตํ•˜์—ฌ ์ค‘๊ตญ ์ฒ ๊ฐ•ํšŒ์‚ฌ์— ํˆฌ์žํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ฒ˜๋Ÿผ ๊ฐ€์žฅํ•˜์˜€๋‹ค๊ฐ€, ์ˆ˜๊ฐœ์›” ํ›„์— ํˆฌ์ž์†์‹ค์„ ๋ณธ ๊ฒƒ์ฒ˜๋Ÿผ ๊ฐ€์žฅํ•˜์—ฌ ์œ„ ์ž๊ธˆ ์ค‘ 00์–ต ์›์„ ์ฒญ์‚ฐ๊ธˆ ๋ช…๋ชฉ์œผ๋กœ ํšŒ์ˆ˜ํ•˜๊ณ , ๋‚˜๋จธ์ง€ ๊ธˆ์•ก์€ ํ™์ฝฉ์— ํŽ˜์ดํผ์ปดํผ๋‹ˆ์ธ ์™ธ๊ตญ๋ฒ•์ธ๋“ค์„ ์„ค๋ฆฝํ•˜์—ฌ ๊ทธ ๋ฒ•์ธ๋“ค์„ ํ†ตํ•˜์—ฌ DD์Šคํƒ€์— ํˆฌ์žํ•˜์—ฌ DD์Šคํƒ€์˜ ์ฃผ์‹ 1/2 ์ด์ƒ์„ ์ทจ๋“ํ•˜๊ฒŒ ํ•จ์œผ๋กœ์จ DD์Šคํƒ€๋ฅผ ์™ธ๊ตญ์ธํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์œผ๋กœ ๋ณ€๊ฒฝํ•œ ๋‹ค์Œ, ์œ„ ์™ธ๊ตญ๋ฒ•์ธ๋“ค์˜ ์ฃผ์‹์„ ์ฆ์—ฌ์„ธ๊ฐ€ ๋ถ€๊ณผ๋˜์ง€ ์•Š๋Š” ํ™์ฝฉ์—์„œ ์ดCC์˜ ์ž๋…€๋“ค์—๊ฒŒ ์„ธ๊ธˆ ์—†์ด ์ฆ์—ฌํ•˜๊ณ , ์ด์–ด ํ•ด์™ธํˆฌ์ž ์‹คํŒจ๋กœ ํšŒ์‚ฌ๊ฐ€์น˜๊ฐ€ ๋–จ์–ด์ง„ DD์Šคํƒ€์˜ ๋‚˜๋จธ์ง€ ์ฃผ์‹์„ ๊ตญ๋‚ด์—์„œ ์ดCC์˜ ์ž๋…€๋“ค์—๊ฒŒ ์ฆ์—ฌํ•œ๋‹ค.

3) ์ดCC๋Š” 2008. 9. ์ดˆ์ˆœ๊ฒฝ ์ƒ์ฆ์„ธ ํ”Œ๋žœ์˜ ์‹คํ–‰ ๋Œ€๊ฐ€๋กœ ์œ FF์—๊ฒŒ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋ถ€๋™์‚ฐ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์ •๊ฐ€์•ก์˜ 10%์— ํ•ด๋‹น๋˜๋Š” ์•ฝ 00์–ต ์›์„ ์ฃผ๊ธฐ๋กœ ํ•˜์˜€๊ณ , 2008. 9. 12.๊ฒฝ ์œ FF์—๊ฒŒ ์ดCC์˜ ๋ˆ ์•ฝ 0์–ต 0,000๋งŒ ์›์„ ํ™์ฝฉ์—์„œ์˜ ํŽ˜์ดํผ์ปดํผ๋‹ˆ ์„ค๋ฆฝ ๋น„์šฉ ๋ฐ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ๋ช…๋ชฉ์œผ๋กœ ์ง€๊ธ‰ํ•˜์˜€๋‹ค. ๋‚˜. ์ดCC๊ฐ€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋ถ€๋™์‚ฐ์„ ๋‹ด๋ณด๋กœ ๋Œ€์ถœ๋ฐ›์€ ๊ธˆ์›์˜ ํ๋ฆ„(๋ณ„์ง€ ๊ธฐ์žฌ์™€ ๊ฐ™๋‹ค) 1) ์ดCC์˜ 000์–ต ์› ์†ก๊ธˆ ๋‚ด์—ญ DD์Šคํƒ€๋Š” 2008. 10. 21. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ๋ถ€๋™์‚ฐ์„ ๋‹ด๋ณด๋กœ SS์€ํ–‰์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ 000์–ต ์›์„ ๋Œ€์ถœ๋ฐ›์€ ํ›„ ํ™์ฝฉ ๋ฒ•์ธ์ธ Gaaaaaa Ibbbbbbbbb Lcccccc(์ดํ•˜โ€˜GILโ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค)๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์ค‘๊ตญ ์ฒ ๊ฐ•ํšŒ์‚ฌ์ธ Sdddd Peee Lfffff Sgggg์— ํˆฌ์žํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ฒ˜๋Ÿผ ํ—ˆ์œ„๋กœ ์‹ ๊ณ ํ•˜๊ณ  ์œ„ 000์–ต ์›์„ GIL ๋ช…์˜์˜ ํ™์ฝฉ์ƒํ•˜์ด์€ํ–‰(์ดํ•˜ โ€™HSBC'๋ผ ํ•œ๋‹ค) ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์†ก๊ธˆํ•˜์˜€๋‹ค. 2) ์œ„ 000์–ต ์›์˜ ๋ถ„์‚ฐ ๋‚ด์—ญ GIL ๋ช…์˜์˜ HSBC ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์†ก๊ธˆ๋œ 000์–ต ์›์€ โ‘  2008. 10. 23. ์˜๊ตญ๋ น ๋ฒ„์ง„์•„์ผ๋žœ๋“œ ์†Œ์žฌ ํŽ˜์ดํผ์ปดํผ๋‹ˆ์ธ Whhhh Lcccccc(์ดํ•˜โ€˜WLโ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค) ๋ช…์˜์˜ HSBC ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์†ก๊ธˆ๋˜์—ˆ๋‹ค๊ฐ€, โ‘ก ๊ฐ™์€ ๋‚  ๊ทธ ์ค‘ ์•ฝ 000์–ต ์›์€ ํŽ˜์ดํผ์ปดํผ๋‹ˆ์ธ Biiiiiii Wjj Lcccccc(์ดํ•˜โ€˜BWLโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค) ๋ช…์˜์˜ HSBC ๊ณ„์ขŒ๋กœ, ์•ฝ 00์›์€ ํŽ˜์ดํผ์ปดํผ๋‹ˆ์ธ Fkkk Clllllll Bmmmmmmm Lcccccc(์ดํ•˜โ€˜FCBLโ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค) ๋ช…์˜์˜ HSBC ๊ณ„์ขŒ๋กœ, ์•ฝ 00์–ต ์›์€ ์˜๊ตญ๋ น ๋ฒ„์ง„์•„์ผ๋žœ๋“œ์— ์†Œ์žฌํ•œ Coooooo Bppppppp Dqqqqqqqqqq Lcccccc(์ดํ•˜โ€˜CBDLโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค) ๋ช…์˜์˜ HSBC ๊ณ„์ขŒ๋กœ ๊ฐ ์†ก๊ธˆ๋˜์—ˆ๊ณ , โ‘ข ๋‹ค์‹œ ๊ฐ™์€ ๋‚  ใ‰  BWL ๋ช…์˜์˜ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์†ก๊ธˆ๋œ ์•ฝ 000์–ต ์›์€ ํ™์ฝฉ ๋ฒ•์ธ์ธ Drrrr Ibbbbbbbbb Lcccccc(์ดํ•˜โ€˜DILโ€™์ด๋ผํ•œ๋‹ค) ๋ช…์˜์˜ HSBC ๊ณ„์ขŒ๋ฅผ ๊ฑฐ์ณ DIL ๋ช…์˜์˜ SS์€ํ–‰ ๊ตญ๋‚ด ๋Œ€์™ธ๊ณ„์ •์œผ๋กœ ์†ก๊ธˆ๋˜์—ˆ์œผ๋ฉฐ, ใ‰ก FCBL ๋ช…์˜์˜ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์†ก๊ธˆ๋œ ์•ฝ 00์–ต ์›์€ ํ™์ฝฉ ๋ฒ•์ธ์ธ Sssss Stttt Ibbbbbbbbb Lcccccc(์ดํ•˜โ€˜SSIโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค) ๋ช…์˜์˜ HSBC ๊ณ„์ขŒ๋ฅผ ๊ฑฐ์ณ SSI ๋ช…์˜์˜ OO์€ํ–‰ ๊ตญ๋‚ด ๋Œ€์™ธ๊ณ„์ •์œผ๋กœ ์†ก๊ธˆ๋˜์—ˆ๊ณ , ใ‰ข CBDL ๋ช…์˜์˜ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์†ก๊ธˆ๋œ ์•ฝ 00์–ต ์›์€ ์ถ”IIII ๋ช…์˜์˜ OO์€ํ–‰ ๊ตญ๋‚ด ๋Œ€์™ธ๊ณ„์ •์œผ๋กœ ์†ก๊ธˆ๋˜์—ˆ๋‹ค. 3) DD์Šคํƒ€์˜ ์ฆ์ž ๋ฐ ์ง€๋ถ„ ๋งค๊ฐ๋Œ€๊ธˆ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉ๋œ ๋ถ€๋ถ„ DD์Šคํƒ€๋Š” 2008. 11. 4. ์ƒ์ฆ์„ธ ํ”Œ๋žœ์„ ์œ„ํ•ด ์„ค๋ฆฝ๋œ ํŽ˜์ดํผ์ปดํผ๋‹ˆ์ธ DIL ๋ฐ SSI์„ ์ธ์ˆ˜์ธ์œผ๋กœ ํ•˜์—ฌ ์•ก๋ฉด 5,000์›์˜ ๋ณดํ†ต์ฃผ์‹ 00,000์ฃผ๋ฅผ ์ƒˆ๋กœ ๋ฐœํ–‰ํ•˜์˜€๊ณ , DIL์€ ์œ„ DD์Šคํƒ€์˜ ์œ ์ƒ์ฆ์ž์—์„œ 00,000์ฃผ๋ฅผ ์ทจ๋“ํ•˜๊ณ  ์ธ์ˆ˜๋Œ€๊ธˆ ์•ฝ 000์–ต ์›์„ ์œ„ SS์€ํ–‰ ๊ตญ๋‚ด ๋Œ€์™ธ๊ณ„์ •์˜ ๊ธˆ์›์œผ๋กœ ๋‚ฉ์ž…ํ•˜์˜€๋‹ค. ๊ฐ™์€ ๋‚  SSI๋„ DD์Šคํƒ€์˜ ์œ ์ƒ์ฆ์ž์—์„œ 00.000์ฃผ๋ฅผ ์ทจ๋“ํ•˜๊ณ  ์ธ์ˆ˜๋Œ€๊ธˆ ์•ฝ 00์–ต ์›์„ ์œ„ OO์€ํ–‰ ๊ตญ๋‚ด ๋Œ€์™ธ๊ณ„์ •์˜ ๊ธˆ์›์œผ๋กœ ๋‚ฉ์ž…ํ•˜์˜€๋‹ค. ์ด์— ๋”ฐ๋ผ ๊ฐ™์€ ๋‚  DD์Šคํƒ€์˜ ๋ฐœํ–‰์ฃผ์‹ ์ด์ˆ˜๊ฐ€ 00,000์ฃผ์—์„œ 000,000์ฃผ(์ดCC 00,000์ฃผ(31.68%), ๊น€EE 00,000์ฃผ(8.32%), DIL 00,000์ฃผ(31.41%), SSI 00,000์ฃผ(28.59%))๋กœ, ์ž๋ณธ ์ด์•ก์ด 0์–ต ์›์—์„œ 0์–ต 0,000๋งŒ ์›์œผ๋กœ ๊ฐ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋Š” ๋‚ด์šฉ์˜ ๋ณ€๊ฒฝ๋“ฑ๊ธฐ๊ฐ€ ์ด๋ฃจ์–ด์กŒ๋‹ค. DD์Šคํƒ€๋Š” ์ด์™€ ๊ฐ™์ด ์‹ ์ฃผ ์ธ์ˆ˜๋Œ€๊ธˆ์œผ๋กœ ๋‚ฉ์ž…๋ฐ›์€ ํ•ฉ๊ณ„ ์•ฝ 000์–ต ์›(= ์•ฝ 000์–ต ์› + ์•ฝ 00์–ต ์›)์„ SS์€ํ–‰์— ๋Œ€ํ•œ ๋Œ€์ถœ๊ธˆ ์ƒํ™˜์— ์‚ฌ์šฉํ•˜์˜€๋‹ค. 4) ์œ FF์—๊ฒŒ ์ƒ์ฆ์„ธ ํ”Œ๋žœ ์‹คํ–‰์˜ ๋Œ€๊ฐ€ ๋ช…๋ชฉ์œผ๋กœ ์ง€๊ธ‰๋œ ๊ธˆ์› ๋ถ€๋ถ„ ์œ FF์€ 2008. 10. 23. CBDL์˜ ๊ณ„์ขŒ์— ์žˆ๋˜ ์•ฝ 00์–ต ์›์„ ์ถ”IIII ๋ช…์˜์˜ ์—ฌ๋Ÿฌ ๊ณ„์ขŒ๋ฅผ ๊ฑฐ์ณ ์ž๊ธˆ ์„ธํƒํ•œ ํ›„ ์›๊ณ ์—๊ฒŒ 0์–ต ์› ๋ฐ 00์–ต ์›, UUU ์ธ๋ฒ ์ŠคํŠธ๋จผํŠธ์—๊ฒŒ 00.0์–ต ์›์„ ๊ฐ ์†ก๊ธˆํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ”, ์œ„ ๊ธˆ์›๋“ค์€ ๋ชจ๋‘ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ CBDL์ฝ”๋ฆฌ์•„(์ดํ•˜โ€˜CBDL ์ฝ”๋ฆฌ์•„โ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค)์™€ JJํ”ผ์—ํ”„๋ธŒ์ด ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ(์ดํ•˜โ€˜JJ PFVโ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค)์˜ ์ฃผ๊ธˆ์œผ๋กœ ๊ฐ ๋‚ฉ์ž…๋˜์—ˆ๊ณ , ๊ทธ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ๊ณผ์ •์€ ์•„๋ž˜ ํ‘œ์™€ ๊ฐ™๋‹ค(์ดํ•˜โ€˜00์–ต ์› ์ž๊ธˆํ๋ฆ„๋„โ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค). 5) ์ดCC์˜ GIL ์ฃผ์‹ ๋งค๊ฐ ๋“ฑ ์ดCC๋Š” 2009. 6. 19. DD์Šคํƒ€๊ฐ€ ํ•ด์™ธ์ง์ ‘ํˆฌ์ž๋กœ ๋ณด์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” GIL์˜ ์ฃผ์‹(ํˆฌ์ž์œ ๊ฐ€์ฆ๊ถŒ)์„ ๋ชจ๋ฆฌ์…”์Šค์— ์†Œ์žฌํ•œ Kuuuuuuuuu์— 0,000,000,000์›์— ๋งค๊ฐํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๊ฐ€์žฅํ•˜๊ณ , ํˆฌ์ž๊ธˆ์•ก 00,000,000,000์›(GIL ๋ช…์˜์˜ HSBC ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์†ก๊ธˆํ•œ 000์–ต ์› ์ค‘ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ๋“ฑ์„ ์ œ์™ธํ•œ ๊ธˆ์•ก์ด๋‹ค)๊ณผ์˜ ์ฐจ์•ก 00,000,000,000์›์„ ํˆฌ์ž์œ ๊ฐ€์ฆ๊ถŒ ์ฒ˜๋ถ„์†์‹ค๋กœ ๊ณ„์ƒํ•œ ํ›„ ๊ณผ์„ธํ‘œ์ค€์„ -00,000,000,000์›์œผ๋กœ ํ•˜์—ฌ DD์Šคํƒ€์˜ 2008 ์‚ฌ์—…์—ฐ๋„ ๋ฒ•์ธ์„ธ๋ฅผ ์‹ ๊ณ ํ•˜์˜€๋‹ค. ๋‹ค. ์ƒ์ฆ์„ธ ํ”Œ๋žœ์˜ ๋ฐœ๊ฐ๊ณผ ์ˆ˜์‚ฌใƒป์„ธ๋ฌด์กฐ์‚ฌ ๊ฒฐ๊ณผ 1) KK์„ธ๊ด€์€ 2010. 1.๊ฒฝ ์ƒ์ฆ์„ธ ํ”Œ๋žœ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์ธ์ง€ํ•˜์—ฌ ์กฐ์‚ฌ์— ์ฐฉ์ˆ˜ํ•˜์˜€๋‹ค. 2) KK์ง€๋ฐฉ๊ตญ์„ธ์ฒญ์žฅ์€ 2010. 10. 5.๋ถ€ํ„ฐ 2010. 11. 18.๊นŒ์ง€ DD์Šคํƒ€์— ๋Œ€ํ•œ ์„ธ๋ฌด์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ์‹ค์‹œํ•˜์˜€๊ณ , ๊ทธ ๊ฒฐ๊ณผ ํ•ด์™ธ์ง์ ‘ํˆฌ์ž ๋ช…๋ชฉ์œผ๋กœ ์œ ์ถœ๋œ ์ž๊ธˆ ์ „๋ถ€๊ฐ€ ํ—ˆ์œ„ ํˆฌ์ž์ธ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์•„ 2012. 1. 16. DD์Šคํƒ€์— 2010 ์‚ฌ์—…์—ฐ๋„ ๋ฒ•์ธ์„ธ, 2011 ์‚ฌ์—…์—ฐ๋„ ๋ฒ•์ธ์„ธ๋ฅผ ๊ฐ ๊ฒฝ์ •ใƒป๊ณ ์ง€ํ•˜์˜€๊ณ , ํˆฌ์ž์œ ๊ฐ€์ฆ๊ถŒ ์ฒ˜๋ถ„์†์‹ค ๋“ฑ์„ ํฌํ•จํ•œ ๊ธˆ์•ก์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ์ธ ์ดCC์— ๋Œ€ํ•œ ์ƒ์—ฌ๋กœ ์˜์ œํ•˜์—ฌ ์†Œ๋“๊ธˆ์•ก๋ณ€๋™ํ†ต์ง€๋ฅผ ํ•˜์˜€๋‹ค. 3) KK์„ธ๊ด€์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์‚ฌ๊ฑด์„ ์†ก์น˜๋ฐ›์€ ๊ฒ€์ฐฐ์€ 2012. 1. 20. DD์Šคํƒ€์˜ ์ž๊ธˆ์„ ํšก๋ นํ•˜๊ณ  ๋ฒ•์ธ์„ธ๋ฅผ ํฌํƒˆํ•œ ํ˜์˜ ๋“ฑ์œผ๋กœ ์ดCC์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณต์†Œ๋ฅผ ์ œ๊ธฐํ•˜์˜€๊ณ , ์ดCC๋Š” 2012. 8. 10. ์œ„์™€ ๊ฐ™์€ ๋ฒ”์ฃ„์‚ฌ์‹ค์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ํŠน์ •๊ฒฝ์ œ๋ฒ”์ฃ„๊ฐ€์ค‘์ฒ˜๋ฒŒ๋“ฑ์—๊ด€ํ•œ๋ฒ•๋ฅ ์œ„๋ฐ˜(ํšก๋ น)์ฃ„, ๋ฒ”์ฃ„์ˆ˜์ต์€๋‹‰์˜๊ทœ์ œ๋ฐ์ฒ˜๋ฒŒ๋“ฑ์—๊ด€ํ•œ๋ฒ•๋ฅ ์œ„๋ฐ˜์ฃ„, ์™ธ๊ตญํ™˜๊ฑฐ๋ž˜๋ฒ•์œ„๋ฐ˜์ฃ„, ์กฐ์„ธ๋ฒ”์ฒ˜๋ฒŒ๋ฒ•์œ„๋ฐ˜์ฃ„๋กœ ์ง•์—ญ 3๋…„, ์ง‘ํ–‰์œ ์˜ˆ 5๋…„์˜ ์œ ์ฃ„ํŒ๊ฒฐ์„ ์„ ๊ณ ๋ฐ›์•˜์œผ๋ฉฐ(KKVV์ง€๋ฐฉ๋ฒ•์› 2012๊ณ ํ•ฉ00, 000), ์œ„ ํŒ๊ฒฐ์€ ์ดCC์˜ ํ•ญ์†Œ์™€ ์ƒ๊ณ ๊ฐ€ ๋ชจ๋‘ ๊ธฐ๊ฐ๋จ์œผ๋กœ์จ(KK๊ณ ๋“ฑ๋ฒ•์› 2012๋…ธ0000, ๋Œ€๋ฒ•์› 2012๋„00000) 2013. 4. 11. ํ™•์ •๋˜์—ˆ๋‹ค(์œ„์™€ ๊ฐ™์ด ํ™•์ •๋œ ํ˜•์‚ฌํŒ๊ฒฐ์„ ์ดํ•˜โ€˜๊ด€๋ จ ํ˜•์‚ฌํŒ๊ฒฐโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค). 4) ์ดํ›„ ํ”ผ๊ณ ๋Š”โ€˜์œ FF์ด ์ดCC๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ƒ์ฆ์„ธ ํ”Œ๋žœ ์‹คํ–‰์˜ ๋Œ€๊ฐ€ ๋ช…๋ชฉ์œผ๋กœ ์ง€๊ธ‰๋ฐ›์€ ๊ธˆ์› ์ค‘ ์ผ๋ถ€ ๊ธˆ์›์„ CBDL์ฝ”๋ฆฌ์•„์™€ JJ PFV์˜ ์ž๋ณธ๊ธˆ 0,000,000,000์›์œผ๋กœ ๋‚ฉ์ž…ํ•˜๋ฉด์„œ ์กฐ์„ธํšŒํ”ผ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ์›๊ณ ์˜ ๋ช…์˜๋กœ ๋‚ฉ์ž…ํ•˜์˜€๋‹คโ€™๊ณ  ๋ณด์•„ ๊ตฌ ์ƒ์†์„ธ ๋ฐ ์ฆ์—ฌ์„ธ๋ฒ•(2011. 12. 31. ๋ฒ•๋ฅ  ์ œ11130ํ˜ธ๋กœ ๊ฐœ์ •๋˜๊ธฐ ์ „์˜ ๊ฒƒ) ์ œ45์กฐ์˜2๋ฅผ ์ ์šฉํ•˜์—ฌ 2013. 4. 8. ์›๊ณ ์—๊ฒŒ 2009. 10. 13. ์ฆ์—ฌ๋ถ„ ์ฆ์—ฌ์„ธ 00,000,000์›, 2010. 1. 25. ์ฆ์—ฌ๋ถ„ ์ฆ์—ฌ์„ธ 0,000,000,000์› ํ•ฉ๊ณ„ 0,000,000,000์›์˜ ์ฆ์—ฌ์„ธ๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ใƒป๊ณ ์ง€ํ•˜์˜€๋‹ค(์ดํ•˜โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฒ˜๋ถ„โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค). 5) ์›๊ณ ๋Š” ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฒ˜๋ถ„์— ๋ถˆ๋ณตํ•˜์—ฌ 2013. 6. 7. ์กฐ์„ธ์‹ฌํŒ์›์— ์‹ฌํŒ์ฒญ๊ตฌ๋ฅผ ํ•˜์˜€์œผ๋‚˜ 2014. 11. 24. ๊ธฐ๊ฐ ๊ฒฐ์ •์„ ๋ฐ›์•˜๋‹ค. [์ธ์ •๊ทผ๊ฑฐ] ๋‹คํˆผ ์—†๋Š” ์‚ฌ์‹ค, ๊ฐ‘ ์ œ1, 4ํ˜ธ์ฆ, ์„ ์ œ1 ๋‚ด์ง€ 5, 18ํ˜ธ์ฆ์˜ ๊ฐ ๊ธฐ์žฌ(๊ฐ€์ง€ ๋ฒˆํ˜ธ ํฌํ•จ), ๋ณ€๋ก  ์ „์ฒด์˜ ์ทจ์ง€ 2. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฒ˜๋ถ„์˜ ์ ๋ฒ• ์—ฌ๋ถ€ ๊ฐ€. ์›๊ณ ์˜ ์ฃผ์žฅ 000์–ต ์› ์ƒ๋‹น์˜ ๊ฑฐ์•ก์ด 24์‹œ๊ฐ„ ๋‚ด์— DD์Šคํƒ€์—์„œ GIL, WL, CBDL, ์ถ”IIII๋ฅผ ๊ฑฐ์ณ ๊ตญ๋‚ด๋กœ ์žฌ๋ฐ˜์ž…๋˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ์‚ฌ์‹ค์ƒ ๋ถˆ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋ฏ€๋กœ ์œ FF์ด CBDL์ฝ”๋ฆฌ์•„์™€ JJ PFV์˜ ์ž๋ณธ๊ธˆ์„ ๋‚ฉ์ž…ํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณผ ์ˆ˜ ์—†๋Š” ์ , ์ดCC๊ฐ€ ์œ FF์—๊ฒŒ 00์–ต ์›์„ ์ƒ์ฆ์„ธ ํ”Œ๋žœ์˜ ์‹คํ–‰ ๋Œ€๊ฐ€๋กœ ์ค€ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด๊ธฐ ์–ด๋ ค์šด ์ , WL์™€ CBDL์€ ์œ FF์˜ ํšŒ์‚ฌ๋ผ๊ณ  ๋ณผ ์ˆ˜ ์—†๋Š” ์ , ์›๊ณ ๋Š” JJ๋™ ์˜คํ”ผ์Šค ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ์—…์„ ๋งค๊ฐํ•  ๋‹น์‹œ ๋Œ€์ฃผ๋‹จ ๋ฐ ์‹œ๊ณต์‚ฌ์—๊ฒŒ ํ™•์ธ์„œ๋ฅผ ์ œ์ถœํ•˜๋Š” ๋“ฑ JJ๋™ ์˜คํ”ผ์Šค ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ์—… ์—…๋ฌด๋ฅผ ์‹ค์ œ๋กœ ์ˆ˜ํ–‰ํ•œ ์ , ์›๊ณ ๋Š” ์ถ”IIII๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๊ธˆ์œต์ž๋ฌธ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ๋กœ ๋ฏธํ™” 000๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ๋ฅผ ๋ฐ›๊ธฐ๋กœ ๋˜์–ด ์žˆ์—ˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ์ถ”IIII๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๊ธˆ์›์„ ๊ณ„์ขŒ์ด์ฒด๋ฐ›์€ ์ , ์›๊ณ ๋Š” ๋ง๋ ˆ์ด์‹œ์•„์˜ ์žฌ๋ ฅ๊ฐ€๋กœ์„œ ์œ FF์—๊ฒŒ ๋ช…์˜๋ฅผ ๋Œ€์—ฌํ•˜์—ฌ CBDL์ฝ”๋ฆฌ์•„์™€ JJ PFV์˜ ์ฃผ์‹์„ ์ทจ๋“ํ•˜๊ฒŒ ํ•  ์•„๋ฌด๋Ÿฐ ์ด์œ ๊ฐ€ ์—†๋Š” ์  ๋“ฑ์„ ์ข…ํ•ฉํ•˜๋ฉด ์›๊ณ ๋Š” CBDL์ฝ”๋ฆฌ์•„์™€ JJ PFV์˜ ์ฃผ์‹์„ ์‹ค์ œ๋กœ ์ทจ๋“ํ•œ ์ฃผ์ฃผ์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š”๋ฐ” ์œ FF์ด ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ๋ช…์˜์‹ ํƒํ•˜์˜€๋‹ค๋Š” ์ ์„ ์ „์ œ๋กœ ํ•˜๋Š” ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฒ˜๋ถ„์€ ์œ„๋ฒ•ํ•˜๋‹ค. ๋‚˜. ๊ด€๊ณ„ ๋ฒ•๋ น โ–  ๊ตฌ ์ƒ์†์„ธ ๋ฐ ์ฆ์—ฌ์„ธ๋ฒ•(2011. 12. 31. ๋ฒ•๋ฅ  ์ œ11130ํ˜ธ๋กœ ๊ฐœ์ •๋˜๊ธฐ ์ „์˜ ๊ฒƒ) ์ œ45์กฐ์˜2 (๋ช…์˜์‹ ํƒ์žฌ์‚ฐ์˜ ์ฆ์—ฌ์˜์ œ) โ‘  ๊ถŒ๋ฆฌ์˜ ์ด์ „์ด๋‚˜ ๊ทธ ํ–‰์‚ฌ์— ๋“ฑ๊ธฐ๋“ฑ์ด ํ•„์š”ํ•œ ์žฌ์‚ฐ(ํ† ์ง€์™€ ๊ฑด๋ฌผ์€ ์ œ์™ธํ•œ๋‹ค. ์ดํ•˜ ์ด ์กฐ์—์„œ ๊ฐ™๋‹ค)์˜ ์‹ค์ œ์†Œ์œ ์ž์™€ ๋ช…์˜์ž๊ฐ€ ๋‹ค๋ฅธ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ใ€Œ๊ตญ์„ธ๊ธฐ๋ณธ๋ฒ•ใ€ ์ œ14์กฐ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ๊ทธ ๋ช…์˜์ž๋กœ ๋“ฑ๊ธฐ๋“ฑ์„ ํ•œ ๋‚ (๊ทธ ์žฌ์‚ฐ์ด ๋ช…์˜๊ฐœ์„œ๋ฅผ ํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•˜๋Š” ์žฌ์‚ฐ์ธ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ์†Œ์œ ๊ถŒ์ทจ๋“์ผ์ด ์†ํ•˜๋Š” ํ•ด์˜ ๋‹ค์Œ ํ•ด ๋ง์ผ์˜ ๋‹ค์Œ ๋‚ ์„ ๋งํ•œ๋‹ค)์— ๊ทธ ์žฌ์‚ฐ์˜ ๊ฐ€์•ก์„ ๋ช…์˜์ž๊ฐ€ ์‹ค์ œ์†Œ์œ ์ž๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ฆ์—ฌ๋ฐ›์€ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณธ๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ, ๋‹ค์Œ ๊ฐ ํ˜ธ์˜ ์–ด๋Š ํ•˜๋‚˜์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ๊ทธ๋Ÿฌํ•˜์ง€ ์•„๋‹ˆํ•˜๋‹ค. 1. ์กฐ์„ธ ํšŒํ”ผ์˜ ๋ชฉ์  ์—†์ด ํƒ€์ธ์˜ ๋ช…์˜๋กœ ์žฌ์‚ฐ์˜ ๋“ฑ๊ธฐ๋“ฑ์„ ํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ์†Œ์œ ๊ถŒ์„ ์ทจ๋“ํ•œ ์‹ค์ œ์†Œ์œ ์ž ๋ช…์˜๋กœ ๋ช…์˜๊ฐœ์„œ๋ฅผ ํ•˜์ง€ ์•„๋‹ˆํ•œ ๊ฒฝ์šฐ 2. ์ฃผ์‹ ๋˜๋Š” ์ถœ์ž์ง€๋ถ„(์ดํ•˜ ์ด ์กฐ์—์„œ ์ฃผ์‹๋“ฑ ์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค) ์ค‘ 1997๋…„ 1์›” 1์ผ ์ „์— ์‹ ํƒ์ด๋‚˜ ์•ฝ์ •์— ์˜ํ•˜์—ฌ ํƒ€์ธ ๋ช…์˜๋กœ ์ฃผ์ฃผ๋ช…๋ถ€ ๋˜๋Š” ์‚ฌ์›๋ช…๋ถ€์— ๊ธฐ๋ก๋˜์–ด ์žˆ๊ฑฐ๋‚˜ ๋ช…์˜๊ฐœ์„œ๋˜์–ด ์žˆ๋Š” ์ฃผ์‹๋“ฑ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ 1998๋…„ 12์›” 31์ผ๊นŒ์ง€์˜ ๊ธฐ๊ฐ„(์ดํ•˜ ์ด ์กฐ์—์„œ ์œ ์˜ˆ๊ธฐ๊ฐ„ ์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์— ์‹ค์ œ์†Œ์œ ์ž ๋ช…์˜๋กœ ์ „ํ™˜ํ•œ ๊ฒฝ์šฐ. ๋‹ค๋งŒ, ๊ทธ ์ฃผ์‹๋“ฑ์„ ๋ฐœํ–‰ํ•œ ๋ฒ•์ธ์˜ ์ฃผ์ฃผ ๋˜๋Š” ์ถœ์ž์ž(์ดํ•˜ ์ด ์กฐ์—์„œ ์ฃผ์ฃผ๋“ฑ ์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์™€ ํŠน์ˆ˜๊ด€๊ณ„์— ์žˆ๋Š” ์ž ๋ฐ 1997๋…„ 1์›” 1์ผ ํ˜„์žฌ ๋ฏธ์„ฑ๋…„์ž์ธ ์‚ฌ๋žŒ์˜ ๋ช…์˜๋กœ ์ „ํ™˜ํ•œ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ๊ทธ๋Ÿฌํ•˜์ง€ ์•„๋‹ˆํ•˜๋‹ค. โ‘ก ํƒ€์ธ์˜ ๋ช…์˜๋กœ ์žฌ์‚ฐ์˜ ๋“ฑ๊ธฐ๋“ฑ์„ ํ•œ ๊ฒฝ์šฐ, ์‹ค์ œ์†Œ์œ ์ž ๋ช…์˜๋กœ ๋ช…์˜๊ฐœ์„œ๋ฅผ ํ•˜์ง€ ์•„๋‹ˆํ•œ ๊ฒฝ์šฐ ๋ฐ ์œ ์˜ˆ๊ธฐ๊ฐ„์— ์ฃผ์‹๋“ฑ์˜ ๋ช…์˜๋ฅผ ์‹ค์ œ์†Œ์œ ์ž ๋ช…์˜๋กœ ์ „ํ™˜ํ•˜์ง€ ์•„๋‹ˆํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ์กฐ์„ธ ํšŒํ”ผ ๋ชฉ์ ์ด ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ •ํ•œ๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ, ์–‘๋„์ž๊ฐ€ ใ€Œ์†Œ๋“์„ธ๋ฒ•ใ€ ์ œ105์กฐ ๋ฐ ์ œ110์กฐ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์–‘๋„์†Œ๋“ ๊ณผ์„ธํ‘œ์ค€์‹ ๊ณ  ๋˜๋Š” ใ€Œ์ฆ๊ถŒ๊ฑฐ๋ž˜์„ธ๋ฒ•ใ€ ์ œ10์กฐ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์‹ ๊ณ ์™€ ํ•จ๊ป˜ ์†Œ์œ ๊ถŒ ๋ณ€๊ฒฝ ๋‚ด์šฉ์„ ์‹ ๊ณ ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ๊ทธ๋Ÿฌํ•˜์ง€ ์•„๋‹ˆํ•˜๋‹ค. ๋‹ค. ์ธ์ •์‚ฌ์‹ค 1) KK์„ธ๊ด€ ๋ฐ ๊ฒ€์ฐฐ์˜ ์กฐ์‚ฌ ๊ณผ์ •์—์„œ ์ดCC, ์œ FF, ์˜คG, ํ—ˆHH์€ ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™์ด ์ง„์ˆ ํ•˜์˜€๋‹ค.

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2010. 3. 15.

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2010. 11. 12.

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2011. 1. 25.

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2010. 1. 27.

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2010. 2. 11.

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2010. 2. 16.

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2010. 3. 19.

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2010. 8. 16.

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2010. 3. 25.

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2010. 8. 17.

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2010. 9. 3.

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2) ์ถ”IIII ๋ช…์˜์˜ OO์€ํ–‰ ๊ฐœ์ธMMDA ๋น„๊ฑฐ์ฃผ์ž ์ž์œ ์›๊ณ„์ •(0000-000-000000)์—์„œ 0์–ต ์›์ด 2009. 10. 8. ์ถœ๊ธˆ๋˜์–ด ์›๊ณ  ๋ช…์˜๋กœ ๋Œ€๋งŒ์— ๊ฐœ์„ค๋œ PPPPPPP์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ(0000-000-000000)๋กœ ์ด์ฒด๋˜์—ˆ๋Š”๋ฐ”(์œ„ 00์–ต ์› ์ž๊ธˆํ๋ฆ„๋„ ์ƒ โ‘ฅ โ†’ โ‘ฆ ๋‹จ๊ณ„), ๋‹น์‹œ ๋‹น๋ฐœ์†ก๊ธˆ ๊ณ„์ขŒ์ƒ์„ธ ๋‚ด์—ญ์— ์˜ํ•˜๋ฉด ์†ก๊ธˆ์ธ ์ „ํ™”๋ฒˆํ˜ธ๋Š” ์œ FF์˜ ํœด๋Œ€์ „ํ™”์ธ 000-0000-0000๋กœ ๊ธฐ์žฌ๋˜์–ด ์žˆ์—ˆ๊ณ , ์†ก๊ธˆ์ธ ์ฃผ์†Œ ์—ญ์‹œ ์œ FF์˜ ์ฃผ์†Œ์ธ E-0000 QQQQQ2(1)-dong LLLLLLL-gu KKKKK Korea(KK LL๊ตฌ QQ2๋™ RRRRR E-0000)๋กœ ๊ธฐ์žฌ๋˜์–ด ์žˆ์—ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ, ์ถ”IIII ๋ช…์˜์˜ OO์€ํ–‰ ์ •๊ธฐ์˜ˆ๊ธˆ๋น„๊ฑฐ์ฃผ์ž์ž์œ ์›๊ณ„์ •(0000-000-000000)์—์„œ 00์–ต ์›์ด 2010. 1. 8. ํ•ด์ง€๋˜๊ณ , ์ถ”IIII ๋ช…์˜์˜ OO์€ํ–‰ ์ •๊ธฐ์˜ˆ๊ธˆ๊ณ„์ •(0000-000-000000)์—์„œ 0์–ต ์› ๋ฐ ์ด์ž ์ƒ๋‹น์•ก์ด ์ธ์ถœ๋œ ํ›„, ๊ฐ™์€ ๋‚  ์ด ์ค‘ 00.0์–ต ์›์€ ์‹ฑ๊ฐ€ํฌ๋ฅด ์†Œ์žฌ UUU ์ธ๋ฒ ์ŠคํŠธ๋จผํŠธ ๋ช…์˜์˜ SS์€ํ–‰ ์‹ฑ๊ฐ€ํฌ๋ฅด์ง€์  ๊ณ„์ขŒ(000 000 000000)๋กœ ์†ก๊ธˆ๋˜์—ˆ๊ณ , ๋‚˜๋จธ์ง€ 00์–ต ์›์€ ์ถ”IIII ๋ช…์˜์˜ OO์€ํ–‰ ๋Œ€์™ธ๊ณ„์ •(0000-000-000000)์œผ๋กœ ์†ก๊ธˆ๋˜์—ˆ์œผ๋ฉฐ, ์œ„ ์ถ”IIII ๋ช…์˜์˜ OO์€ํ–‰ ๋Œ€์™ธ๊ณ„์ •(0000-000-000000)์—์„œ ์›๊ณ  ๋ช…์˜์˜ OO์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ(0000-000-000000)๋กœ ๋‹ค์‹œ 00์–ต ์›์ด ์†ก๊ธˆ๋˜์—ˆ๋‹ค(์œ„ 00์–ต ์› ์ž๊ธˆํ๋ฆ„๋„ ์ƒ โ‘ฃ โ†’ โ‘ค โ†’ โ‘ฅ โ†’ โ‘ฆ๋‹จ๊ณ„). ์œ„ ๊ณผ์ •์—์„œ UUU ์ธ๋ฒ ์ŠคํŠธ๋จผํŠธ ๋ช…์˜์˜ SS์€ํ–‰ ์‹ฑ๊ฐ€ํฌ๋ฅด ์ง€์  ๊ณ„์ขŒ(000 000 000000)๋กœ 00.0์–ต์›์ด ์†ก๊ธˆ๋  ๋‹น์‹œ ์ž‘์„ฑ๋œ ์ง€๊ธ‰์‹ ์ฒญ์„œ ๋ฐ ๋‹น๋ฐœ์†ก๊ธˆ ๊ณ„์ขŒ ์ƒ์„ธ ๋‚ด์—ญ์— ์˜ํ•˜๋ฉด ์†ก๊ธˆ์ธ ์ „ํ™”๋ฒˆํ˜ธ๋Š” ์œ FF์˜ ํœด๋Œ€์ „ํ™”์ธ 000-0000-0000๋กœ ๊ธฐ์žฌ๋˜์–ด ์žˆ๊ณ , ์†ก๊ธˆ์ธ ์ฃผ์†Œ ์—ญ์‹œ ์œ FF์˜ ์ฃผ์†Œ์ธ E-0000 QQQQQ2(1)-dong LLLLLLL-gu KKKKK Korea(KK LL๊ตฌ QQ2๋™ RRRRR E-0000) ๊ธฐ์žฌ๋˜์–ด ์žˆ์—ˆ๋‹ค. 3) ํ•œํŽธ, ์œ FF์€ 2008. 10. 27. ์ถ”IIII ๋ช…์˜์˜ OO์€ํ–‰ ๊ฑฐ๋ž˜์‹ ์ฒญ์„œ๋ฅผ ์ž‘์„ฑํ•˜๋ฉด์„œ ์ž์‹ ์˜ ์ฃผ์†Œ๋ฅผ ๊ธฐ์žฌํ•˜๊ณ , ์œ„ ์‹ ์ฒญ์„œ์— ์ž์‹ ์˜ ์„œ๋ช…์„ ํ•˜์˜€๋‹ค. 4) ์œ FF์˜ ์ƒ์ฆ์„ธ ํ”Œ๋žœ๊ณผ ๊ด€๋ จ๋œ ํšŒ์‚ฌ๋“ค์˜ ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ, ์„ค๋ฆฝํ–‰์œ„์ž ๋“ฑ์€ ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™๋‹ค.

 

๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ

์„ค  ๋ฆฝ

ํ–‰์œ„์ž

์„ค๋ฆฝ์ผ

์†Œ์žฌ๊ตญ

์ž๋ณธ๊ธˆ

(๋ฏธํ™”)

์ฃผ์ฃผ

๋น„๊ณ 

GIL

Cartia

International

 

2008.

3. 18.

ํ™์ฝฉ

33,000,000

Cwwwww

International,

DD์Šคํƒ€

์œ„์žฅํšŒ์‚ฌ

Kuuuuuuuuu

์ถ”IIII

 

 

๋ชจ๋ฆฌ์…”์Šค

 

 

๋ช…์˜๋Œ€์—ฌ ํšŒ์‚ฌ

Cwwwww

International

Biwin Ltd

์œ FF

2005.

8. 23.

BVI

50,000

์ดCC

์œ„์žฅํšŒ์‚ฌ

DIL

์ถ”IIII

์œ FF

2008.

3. 17.

ํ™์ฝฉ

100,000

BWL

์œ„์žฅํšŒ์‚ฌ

SSI

์ฐฌ์‹œ์ด

์œ FF

2008.

3. 17.

ํ™์ฝฉ

50,000

FCBL

์œ„์žฅํšŒ์‚ฌ

BWL

์ถ”IIII

์œ FF

2008.

8. 8.

BVI

50,000

์ดCC

์œ„์žฅํšŒ์‚ฌ

FCBL

Wxxxxxx

Business

์œ FF

2008.

2. 1.

BVI

50,000

์ดCC

์œ„์žฅํšŒ์‚ฌ

Wxxxxxx

Business

์œ FF

์œ FF

2006.

11. 16.

BVI

50,000

์œ FF

์œ„์žฅํšŒ์‚ฌ

CBDL

์œ FF

์œ FF

2007.

12. 10.

BVI

50,000

์œ FF โ€ป

์œ„์žฅํšŒ์‚ฌ

WL

์ถ”IIII

์œ FF

2003.

7. 31.

BVI

50,000

์ถ”IIII

์œ„์žฅํšŒ์‚ฌ

โ€ป BVI ๊ธˆ์œต์œ„์›ํšŒ๊ฐ€ ๋ฐœ๊ธ‰ํ•œ ์„ค๋ฆฝ์ธ์ฆ์„œ(์„ ์ œ36ํ˜ธ์ฆ)์— ์˜ํ•˜๋ฉด CBDL์˜ ์„ค๋ฆฝ์ž๊ฐ€ ์œ FF์ž„์ด ํ™•์ธ๋œ๋‹ค. ํ•œํŽธ, ์›๊ณ ๋Š” ๊ฐ‘ ์ œ17ํ˜ธ์ฆ์„ ์ œ์ถœํ•˜๋ฉด์„œ ์œ FF์ด CBDL์˜ ๋Œ€ํ‘œ์ž ๋ฐ ์ฃผ์ฃผ๊ฐ€ ์•„๋‹ˆ๋ผ๊ณ  ์ฃผ์žฅํ•˜๋‚˜ ๊ฐ‘ ์ œ17ํ˜ธ์ฆ์€ ํ™์ฝฉ์— ์†Œ์žฌํ•˜๋Š” ๊ฐœ์ธ ๊ณต์ฆ์ธ์ด ์ž‘์„ฑํ•œ ๊ณต์ฆ์„œ์— ๋ถˆ๊ณผํ•˜์—ฌ ์„ ์ œ36ํ˜ธ์ฆ์— ๋น„ํ•˜์—ฌ ์‹ ๋น™์„ฑ์ด ๋–จ์–ด์ง„๋‹ค. ๋˜ํ•œ ๊ด€๋ จ ํ˜•์‚ฌํŒ๊ฒฐ์—์„œ ์œ FF์€ ๊ตญ๋‚ด ์ˆ˜์‚ฌ๊ธฐ๊ด€์˜ ์˜ํ˜น์—์„œ ๋ฒ—์–ด๋‚˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด BWL์˜ ์ฃผ์ฃผ ๋ฐ FCBL์˜ ์ฃผ์ฃผ๋ฅผ ์ดCC์—์„œ ์ถ”IIII, ํ™ฉ๋ฅ˜์—์ด์”จ๋กœ 2008. 10. 20.์ž๋กœ ๋ณ€๊ฒฝํ•˜๋Š” ๋‚ด์šฉ์˜ ๊ณต์ฆ์„œ๋ฅผ ์‚ฌํ›„ ์ž‘์„ฑํ•˜์˜€์Œ์ด ๋ฐํ˜€์กŒ๋Š”๋ฐ”, ์ด๋Ÿฌํ•œ ์‚ฌ์ •์— ๋น„์ถ”์–ด ๋ณผ ๋•Œ๋„ ๊ฐ‘ ์ œ17์ฆ์˜ ์‹ ๋น™์„ฑ์— ์˜๋ฌธ์ด ์ œ๊ธฐ๋œ๋‹ค. 5) ์œ FF์€ 2010. 4. 12. KK์„ธ๊ด€ ์กฐ์‚ฌ๊ด€์—๊ฒŒ ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™์€ ๋‚ด์šฉ์„ ์ง„์ˆ ํ•˜์˜€๋‹ค.

โ—‹ DD์Šคํƒ€๊ฐ€ 2008. 10. 22. ํ•ด์™ธ์— ํˆฌ์žํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ฒ˜๋Ÿผ ์•ฝ 000์–ต ์›์„ ํ™์ฝฉ์˜ ์„œ๋ฅ˜์ƒ ํšŒ์‚ฌ GIL ๊ธˆ์œต๊ณ„์ขŒ๋กœ ์†ก๊ธˆํ•˜์˜€๋‹ค.

โ—‹ DD์Šคํƒ€๊ฐ€ GIL๋กœ ์†ก๊ธˆํ•œ 000์–ต ์›์€ 2008. 10. 23. ํŽ˜์ดํผ์ปดํผ๋‹ˆ์ธ WL ๋ช…์˜์˜ ํ™์ฝฉ HSBC ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์ „์•ก ์†ก๊ธˆํ•˜์˜€๋‹ค.

โ—‹ ์œ FF์˜ ์š”์ฒญ์— ์˜ํ•ด ํŽ˜์ดํผ์ปดํผ๋‹ˆ๋ฅผ ์„ค๋ฆฝํ•ด์ฃผ๋Š” ํšŒ์‚ฌ์—์„œ ์ถ”IIII ๋ช…์˜๋กœ WL๋ผ๋Š” ํŽ˜์ดํผ์ปดํผ๋‹ˆ๋ฅผ ๋งŒ๋“ค์–ด ์ค€ ๊ฒƒ์ด๋‹ค.

โ—‹ WL๋กœ ์†ก๊ธˆ๋œ 000์–ต ์›์€ 2008. 10. 23. ๋‹ค์‹œ ์„ธ ๊ฐœ์˜ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ๋‚˜๋ˆ„์–ด ์•ฝ 00์–ต ์›์€ CBDL HSBC ๊ณ„์ขŒ๋กœ, ์•ฝ 140์–ต ์›์€ BWL HSBC ๊ณ„์ขŒ๋กœ, ๋‚˜๋จธ์ง€ ์•ฝ 00์–ต ์›์€ FCBL HSBC ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์ด์ฒดํ•˜์—ฌ ์†ก๊ธˆํ•˜์˜€๋‹ค.

โ—‹ 2008. 10. 23. CBDL์œผ๋กœ ์†ก๊ธˆํ•œ ์•ฝ 00์–ต ์›์„ ๊ตญ๋‚ด ์ถ”IIII ๋ช…์˜์˜ ๋Œ€์™ธ ๊ณ„์ •์œผ๋กœ ์ด์ฒดํ•˜์˜€๋‹ค.

โ—‹ ์œ FF์ด ์›๊ณ ์—๊ฒŒ 0์–ต ์›์„ ๋ณด๋‚ธ ๊ฒƒ์€ ๋งž๋‹ค. ์œ FF์ด ๋ณด๋‚ธ 0์–ต ์›์ด ๋‹ค์‹œ CBDL์ฝ”๋ฆฌ์•„์˜ ์ฃผ์‹๋‚ฉ์ž…๊ธˆ์œผ๋กœ ์ž…๊ธˆ๋˜์—ˆ๋Š”์ง€๋Š” ์ž˜ ๋ชจ๋ฅด๊ฒ ๋‹ค.

โ—‹ ์ถ”IIII ๋ช…์˜๋กœ ์˜ˆ๊ธˆ๋˜์–ด ์žˆ๋˜ ์ดCC ์‚ฌ์žฅ์˜ ๋ˆ์„ ์œ FF์ด ๋นŒ๋ ธ์œผ๋ฉฐ, ์œ FF์ด ๋‹ด๋‹นํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ํ”„๋กœ์ ํŠธ์™€ ๊ด€๋ จํ•˜์—ฌ ์ž๊ธˆ์ด ํ•„์š”ํ•ด์„œ ๊ทธ ์ค‘์— 0์–ต ์›์„ 2009. 10. 8. ์›๊ณ ์˜ ์ž์‚ฐ์„ ๊ด€๋ฆฌํ•ด ์ฃผ๋Š” ๋Œ€๋งŒ์˜ ์ง์›์ด ๊ฐ€๋ฅด์ณ ์ค€ ๋Œ€๋งŒ์˜ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์†ก๊ธˆํ•˜์˜€๋‹ค.

โ—‹ ์œ FF์€ ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ์›๊ณ  ๋ช…์˜๋กœ ๋ฒ•์ธ์„ ์„ธ์šฐ๋Š”๋ฐ ํ•„์š”ํ•œ ์ž๊ธˆ์„ ๋นŒ๋ ค์„œ ์ฒ˜๋ฆฌ๋ฅผ ํ•˜์˜€๊ณ , ๋‚˜์ค‘์— ๊ฐš์•„์•ผ ๋œ๋‹ค๋Š” ๋ณด๊ณ ๋ฅผ ํ•˜์˜€๋‹ค.

โ—‹ ์œ FF์€ 2010. 1.๊ฒฝ ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ๊ทธ๋™์•ˆ ์ž์‹ ์ด ์‚ฌ์—…๊ณผ ๊ด€๋ จํ•˜์—ฌ ์ฐจ์šฉํ•œ ๋ˆ์„ ๊ฐš์„ ๋ˆ์ด ์žˆ๋‹ค๊ณ  ๋งํ•˜์—ฌ ์›๊ณ ์˜ ์Šน์ธ์„ ๋ฐ›์€ ํ›„์— CBDL์ฝ”๋ฆฌ์•„ ์ž๊ธˆ๋‹ด๋‹น ์ง์›์—๊ฒŒ ์›๊ณ ์˜ ๊ณ„์ขŒ์—์„œ ๋ˆ์„ ์ธ์ถœํ•˜์—ฌ ์ดCC์˜ ๊ฐœ์ธ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์ž๊ธˆ์„ ์ด์ฒดํ•˜๋„๋ก ์ง€์‹œํ•˜์˜€๋‹ค.

6) ์ดCC๋Š” ์ˆ˜์‚ฌ๊ธฐ๊ด€์— ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™์€ ๋‚ด์šฉ์˜ ์ง„์ˆ ์„œ๋ฅผ ์ œ์ถœํ•˜์˜€๋‹ค.

2012. 1. 5.

โ—‹ 2010. 2. 25. ์›๊ณ ์˜ ๊ณ„์ขŒ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ดCC์˜ ๊ฐœ์ธ ๊ณ„์ขŒ๋กœ 00์–ต ์›, 2010. 4. 9. ์›๊ณ ์˜ ๊ณ„์ขŒ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ดCC์˜ ๊ฐœ์ธ ๊ณ„์ขŒ๋กœ 0,000,000,000์›์„ ์ด์ฒด๋ฐ›์•˜๋‹ค(ํ•œํŽธ, ์›๊ณ  ๋ช…์˜์˜ SS์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ(์„ ์ œ13ํ˜ธ์ฆ)์— ์˜ํ•˜๋ฉด ์›๊ณ ๋Š” CBDL์ฝ”๋ฆฌ์•„๋กœ๋ถ€ํ„ฐ 2010. 2. 25. 00์–ต ์›, ๊ฐ™์€ ํ•ด 4. 9. 00์–ต ์›์„ ์†ก๊ธˆ ๋ฐ›์•„ ์ดCC์—๊ฒŒ ๊ทธ๋Œ€๋กœ ์ง€๊ธ‰ํ•˜์˜€๋‹ค).

โ—‹ ์œ FF์€ 2010. 6. 1. ์„ธ๊ด€์ด ์ด๋ฏธ ์€ํ–‰๊ธฐ๋ก์„ ํ™•์ธํ•˜์˜€์œผ๋ฏ€๋กœ ๊ฒ€์ฐฐ์— ์‚ฌ๊ฑด์ด ์†ก์น˜๋˜๋”๋ผ๋„ ๋‹ค์‹œ ์€ํ–‰๊ธฐ๋ก์„ ์กฐ์‚ฌํ•˜์ง€ ์•Š์„ ๊ฒƒ์ด๋ผ๋ฉฐ 00์–ต ์›์„ ๋‹ค์‹œ ์ง€๊ธ‰ํ•ด ์ค„ ๊ฒƒ์„ ์š”๊ตฌํ•˜์˜€๊ณ , DD์Šคํƒ€ ๊ณ„์ขŒ์—์„œ ์ดCC ๊ฐœ์ธ ๊ณ„์ขŒ๋ฅผ ๊ฑฐ์ณ ์›๊ณ  ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์œ„์—์„œ ์ด์ฒด๋ฐ›์€ 0,000,000,000์›์„ ๋‹ค์‹œ ์ด์ฒดํ•˜์˜€๋‹ค.

2012. 10 . 23.

โ—‹ ์œ FF์ด ์ž์‹ ์˜ ๊ณผ๊ฑฐ ๊ฒฝํ—˜์œผ๋กœ ๋ณด์•˜์„ ๋•Œ ๋ถ€๋™์‚ฐ ๊ฐ์ •๊ฐ€์•ก์˜ 10% ์ •๋„๋ฅผ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ๋กœ ๋ฐ›๋Š”๋‹ค๊ณ  ํ•˜์˜€๊ณ , ๋‹น์‹œ ์ด์‚ฌ๊ฑด ๋ถ€๋™์‚ฐ ๊ฐ์ •์•ก์ด ์•ฝ 000์–ต ์› ์ด์ƒ์ด์—ˆ์œผ๋ฏ€๋กœ ์ดCC๋Š” ์•ฝ 00์–ต ์› ์ •๋„๋ฅผ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ๋กœ ์ง€๊ธ‰ํ•  ๊ฒƒ์„ ์˜ˆ์ƒํ•˜๊ณ  ์žˆ์—ˆ๋‹ค.

โ—‹ ์ƒ์ฆ์„ธ ํ”Œ๋žœ์„ ์‹œ์ž‘ํ•˜๋ฉด์„œ ์œ FF์ด ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ์ง€๊ธ‰์„ ์š”๊ตฌํ•˜์˜€๊ณ , ์ด์— ์ดCC๋Š” ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ๋กœ 2008. 9. 12.๊ฒฝ ๋ฏธํ™” 00๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ(ํ•œํ™” ์•ฝ 0์–ต 0์ฒœ๋งŒ ์›)์„ ์ฐฉ์ˆ˜๊ธˆ ๋ช…๋ชฉ์œผ๋กœ ์ง€๊ธ‰ํ•˜๊ณ , ๊ทธ ํ›„ ์•ฝ 00์–ต ์›(๊ทธ ํ›„ ํ™˜์ฐจ์ต ๋“ฑ์œผ๋กœ ์•ฝ 00์–ต ์›์œผ๋กœ ์ฆ๊ฐ€)์„ ์ถ”๊ฐ€๋กœ ์ง€๊ธ‰ํ•˜์˜€๋‹ค.

7) ํ•œํŽธ, CBDL์ฝ”๋ฆฌ์•„๋Š” 2009. 10. 13. ๋ถ€๋™์‚ฐ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ์—…์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ์„ค๋ฆฝ๋˜์—ˆ๋Š”๋ฐ”, ์›๊ณ ๊ฐ€ ์ฃผ์‹ 100%๋ฅผ ๋ณด์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ฐ€ 2010. 4. 28. ์ฃผ์‹ ์ „๋ถ€๋ฅผ ์œ FF์—๊ฒŒ ์–‘๋„ํ•˜์˜€๊ณ , 2010. 4. 15.๋ถ€ํ„ฐ ์œ FF์˜ ๋ฐฐ์šฐ์ž์ธ ๊ฐ•TT์ด ๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ๋กœ ์ทจ์ž„ํ•˜์˜€๋‹ค. 8) ์œ FF์€ ์†Œ์žฌ ๋ถˆ๋ช…๋˜์–ด ํ˜„์žฌ๊นŒ์ง€ ๊ธฐ์†Œ์ค‘์ง€ ์ƒํƒœ์ด๋‹ค. 9) ์›๊ณ ๋Š” ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์†Œ ์ œ๊ธฐ ํ›„ 2016. 8. 25. ์›๊ณ ์™€ ์ถ”IIII ์‚ฌ์ด์— ๊ธˆ์œต์ž๋ฌธ๊ณ„์•ฝ์ด ์ฒด๊ฒฐ๋˜์–ด ์žˆ๊ณ  ์œ„ ๊ณ„์•ฝ์— ๋”ฐ๋ผ ์›๊ณ ๊ฐ€ ์ถ”IIII๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋ฏธํ™” 000๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ๋ฅผ ์ง€๊ธ‰๋ฐ›๊ธฐ๋กœ ๋˜์–ด ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์ฃผ์žฅํ•˜๋ฉด์„œ ๊ธˆ์œต์ž๋ฌธ๊ณ„์•ฝ์„œ(๊ฐ‘ ์ œ49ํ˜ธ์ฆ)๋ฅผ ์ œ์ถœํ•˜์˜€๊ณ , 2016. 10. 13. ์œ FF ์ž‘์„ฑ์˜ CBDL์ฝ”๋ฆฌ์•„ ์ฃผ์‹์˜ ์–‘์ˆ˜๋Œ€๊ธˆ์„ ์ง€๊ธ‰ํ•˜์ง€ ๋ชปํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ๋‚ด์šฉ์˜ ํ™•์•ฝ์„œ(๊ฐ‘ ์ œ58ํ˜ธ์ฆ)๋ฅผ ์ œ์ถœํ•˜์˜€๋‹ค. 10) ์ดCC์— ๋Œ€ํ•œ ์ˆ˜์‚ฌ ๊ณผ์ •์—์„œ ํ•œ๊ตญ์—์„œ ํ™์ฝฉ์œผ๋กœ ์†ก๊ธˆ๋œ ๊ธˆ์›์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ํ™์ฝฉ์—์„œ 4๊ฐœ ํšŒ์‚ฌ๊ฐ„์˜ ๊ณ„์ขŒ ์ด์ฒด๋ฅผ ๊ฑฐ์นœ ํ›„ ๋‹ค์‹œ ํ•œ๊ตญ์œผ๋กœ ์†ก๊ธˆ๋˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ํ•˜๋ฃจ ๋งŒ์— ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋‹ค๋Š” ์ ์ด ๋ฐํ˜€์กŒ๋‹ค. [์ธ์ •๊ทผ๊ฑฐ] ๊ฐ‘ ์ œ5, 6, 8, 9, 38ํ˜ธ์ฆ, ์„ ์ œ6 ๋‚ด์ง€ 11, 13 ๋‚ด์ง€ 17, 20 ๋‚ด์ง€ 39ํ˜ธ์ฆ์˜ ๊ฐ ๊ธฐ์žฌ ๋ผ. ํŒ๋‹จ ์‚ดํ”ผ๊ฑด๋Œ€ ์œ„์—์„œ ๋ณธ ์ธ์ •์‚ฌ์‹ค์— ๋ณ€๋ก  ์ „์ฒด์˜ ์ทจ์ง€๋ฅผ ์ข…ํ•ฉํ•˜์—ฌ ์•Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™์€ ์‚ฌ์ •์„ ๊ณ ๋ คํ•˜๋ฉด ์œ FF์ด ์›๊ณ ์—๊ฒŒ CBDL์ฝ”๋ฆฌ์•„์™€ JJ PFV์˜ ์ฃผ์‹์„ ๋ช…์˜์‹ ํƒํ•˜์˜€๋‹ค๊ณ  ๋ณผ ๊ฒƒ์ด๋ฏ€๋กœ ์›๊ณ ์˜ ์ฃผ์žฅ์€ ์ด์œ  ์—†๋‹ค. โ‘  ์ดCC๊ฐ€ ์ƒ์ฆ์„ธ ํ”Œ๋žœ์„ ์œ„ํ•ด ์œ FF์—๊ฒŒ ์ „ํ•œ 000์–ต ์› ์ค‘ 00์–ต ์›์ด DD์Šคํƒ€ โ†’ GIL โ†’ WL โ†’ CBDL โ†’ ์ถ”IIII โ†’ ์›๊ณ  ๋ฐ UUU ์ธ๋ฒ ์ŠคํŠธ๋จผํŠธ ๋“ฑ์˜ ์ˆœ์„œ๋กœ ์ด๋™๋˜์—ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฐ๋ฐ, ์ถ”IIII ๋ช…์˜ ๊ณ„์ขŒ์—์„œ ์›๊ณ  ๋ช…์˜ PPPPPPP์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ(0000-000-000000)๋กœ 0์–ต ์›์ด ์†ก๊ธˆ๋  ๋•Œ ์ž‘์„ฑ๋œ ์ „ํ‘œ์— ์œ FF์˜ ํœด๋Œ€์ „ํ™” ๋ฒˆํ˜ธ์™€ ์ฃผ์†Œ๊ฐ€ ๊ธฐ์žฌ๋˜์–ด ์žˆ์—ˆ๊ณ , ์ถ”IIII ๋ช…์˜ ๊ณ„์ขŒ์—์„œ ์›๊ณ  ๋ช…์˜ OO์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ(0000-000-000000)๋กœ 00์–ต ์›์ด ์†ก๊ธˆ๋จ๊ณผ ๋™์‹œ์— ์ด๋ฃจ์–ด์ง„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ด๋Š” ์ถ”IIII ๋ช…์˜ ๊ณ„์ขŒ์—์„œ UUU 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๋Œ“๊ธ€ 0๊ฐœ
๋กœ๊ทธ์ธ ํ•˜์‹œ๋ฉด, ํŒ๋ก€ ๋Œ“๊ธ€์„ ๋“ฑ๋กํ•˜์‹ค ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
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๊ฐœ์ธ์ •๋ณด์ฒ˜๋ฆฌ๋ฐฉ์นจ     ์‚ฌ์šฉ์ž ์นดํŽ˜