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์„œ์šธ๊ณ ๋“ฑ๋ฒ•์› 2022.05.19 ์„ ๊ณ  2021๋ˆ„30268 ํŒ๊ฒฐ

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CCC๋Š” 2014. 3. 13. ์›๊ณ  ๋ช…์˜๋กœ DD์€ํ–‰ ๋ณดํ†ต์˜ˆ๊ธˆ๊ณ„์ขŒ(๊ณ„์ขŒ๋ฒˆํ˜ธ: 000-000-000-000, ์ดํ•˜ โ€˜DD์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒโ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค)์™€ EE์ฆ๊ถŒ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ์ฆ๊ถŒ๊ณ„์ขŒ(๊ณ„์ขŒ๋ฒˆํ˜ธ: 000-000-000-000, ์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฆ๊ถŒ๊ณ„์ขŒโ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค)๋ฅผ ๊ฐœ์„คํ•œ ๋’ค, ์•„๋ž˜ [ํ‘œ]์™€ ๊ฐ™์ด 2014. 3. 20.๋ถ€ํ„ฐ 2014. 4. 30.๊นŒ์ง€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฆ๊ถŒ๊ณ„์ขŒ๋ฅผ ์ด์šฉํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ FFF(์ดํ•˜ โ€˜FFFโ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค) ๋ฐœํ–‰ ์ฃผ์‹ 54,112์ฃผ(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)๋ฅผ ๋งค์ˆ˜ํ•˜์˜€๋‹ค๊ฐ€, 2014. 5. 22.๊ณผ 2014. 6. 18. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์„ ์ „๋Ÿ‰ ๋งค๋„ํ•˜์˜€๋‹ค. ใ€ํ‘œ ์ƒ๋žตใ€‘ ๋‚˜. GG์ง€๋ฐฉ๊ตญ์„ธ์ฒญ์žฅ์€ 2019. 3. 13.๋ถ€ํ„ฐ 2019. 4. 14.๊นŒ์ง€ FFF์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์‹๋ณ€๋™์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ์‹ค์‹œํ•˜์—ฌ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์˜ ์‹ค์ œ ์ฃผ์ฃผ๊ฐ€ ์›๊ณ ๊ฐ€ ์•„๋‹Œ CCC๋ผ๋Š” ์‚ฌ์‹ค์„ ํ™•์ธํ•œ ๋’ค, ํ”ผ๊ณ ์—๊ฒŒ ๊ด€๋ จ ๊ณผ์„ธ์ž๋ฃŒ๋ฅผ ํ†ต๋ณดํ•˜์˜€๋‹ค. ๋‹ค. ํ”ผ๊ณ ๋Š” ์›๊ณ ๊ฐ€ CCC๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์„ ๋ช…์˜์‹ ํƒ ๋ฐ›์€ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด๊ณ  ์œ„ [ํ‘œ]์™€ ๊ฐ™์ด ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์„ 954,334,234์›์œผ๋กœ ํ‰๊ฐ€ํ•˜์—ฌ 2019. 6. 4. ๊ตฌ ๏ฝข์ƒ์†์„ธ ๋ฐ ์ฆ์—ฌ์„ธ๋ฒ•๏ฝฃ(2015. 12. 15. ๋ฒ•๋ฅ  ์ œ13557ํ˜ธ๋กœ ๊ฐœ์ •๋˜๊ธฐ ์ „์˜ ๊ฒƒ, ์ดํ•˜ โ€˜๊ตฌ ์ƒ์†์„ธ๋ฐ์ฆ์—ฌ์„ธ๋ฒ•โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค) ์ œ45์กฐ์˜2 ์ œ1ํ•ญ ๋ช…์˜์‹ ํƒ์žฌ์‚ฐ ์ฆ์—ฌ์˜์ œ ๊ทœ์ •(์ดํ•˜ โ€˜์ฆ์—ฌ์˜์ œ ๊ทœ์ •โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์— ๋”ฐ๋ผ ์›๊ณ ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์— ๊ด€ํ•œ ์ฆ์—ฌ์„ธ(๊ฐ€์‚ฐ์„ธ ํฌํ•จ) 390,322,700์›์„ ๊ฒฐ์ •โ€ค๊ณ ์ง€ํ•˜์˜€๋‹ค(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฒ˜๋ถ„โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค). ๋ผ. ์›๊ณ ๋Š” 2019. 6. 26. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฒ˜๋ถ„์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ๊ตญ์„ธ์ฒญ์žฅ์—๊ฒŒ ์‹ฌ์‚ฌ์ฒญ๊ตฌ๋ฅผ ์ œ๊ธฐํ•˜์˜€์œผ๋‚˜, 2019. 9. 25. ์œ„ ์‹ฌ์‚ฌ์ฒญ๊ตฌ๊ฐ€ ๊ธฐ๊ฐ๋˜์—ˆ๋‹ค. [์ธ์ •๊ทผ๊ฑฐ] ๋‹คํˆผ ์—†๋Š” ์‚ฌ์‹ค, ๊ฐ‘ ์ œ1, 2, 4, 8ํ˜ธ์ฆ, ์„ ์ œ1ํ˜ธ์ฆ์˜ ๊ฐ ๊ธฐ์žฌ, ๋ณ€๋ก  ์ „์ฒด์˜ ์ทจ์ง€ 2. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฒ˜๋ถ„์˜ ์ ๋ฒ• ์—ฌ๋ถ€ ๊ฐ€. ์›๊ณ ์˜ ์ฃผ์žฅ 1) ๋ช…์˜์‹ ํƒ์— ๊ด€ํ•œ ํ•ฉ์˜ ๋ถ€์กด์žฌ ์›๊ณ ๋Š” 2014. 3.๊ฒฝ CCC๊ฐ€ ๋‚จํŽธ์ธ HHH ๋ชจ๋ฅด๊ฒŒ ์›๊ณ  ๋ช…์˜๋กœ ๊ณ„์ขŒ๋ฅผ ๊ฐœ์„คํ•˜์—ฌ 3,000๋งŒ ์›์—์„œ 4,000๋งŒ ์› ์ •๋„์˜ ์ฃผ์‹ํˆฌ์ž๋ฅผ ํ•˜๊ณ  ์‹ถ๋‹ค๊ณ  ๋งํ•˜์—ฌ ์ด๋ฅผ ํ—ˆ๋ฝํ•˜์˜€๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฐ๋ฐ CCC๋Š” HHH๊ณผ ๊ณต๋ชจํ•˜์—ฌ FFF์—์„œ ํšก๋ นํ•œ ๋ˆ์œผ๋กœ ๋ฏธ๊ณต๊ฐœ ๋‚ด๋ถ€์ •๋ณด๋ฅผ ์ด์šฉํ•ด ์ฃผ์‹ํˆฌ์ž๋ฅผ ํ•  ๊ณ„ํš์„ ์„ธ์šด ๋’ค, ์›๊ณ ๋ฅผ ๊ธฐ๋งํ•˜์—ฌ ์ฃผ๋ฏผ๋“ฑ๋ก์ฆ์„ ๋นŒ๋ ค๊ฐ€ ๊ณ„์ขŒ๋ฅผ ๊ฐœ์„คํ•˜๊ณ  ์•ฝ์†๊ณผ ๋‹ฌ๋ฆฌ 9์–ต 5,000์—ฌ๋งŒ ์›์— ์ด๋ฅด๋Š” ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์„ ๋งค์ž…ํ•˜์˜€๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ์›๊ณ ๋Š” CCC์˜ ๊ธฐ๋ง์— ์†์•„ ์ฃผ๋ฏผ๋“ฑ๋ก์ฆ์„ ๋นŒ๋ ค์ค€ ๊ฒƒ์ผ ๋ฟ, CCC์™€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹ ์ทจ๋“์— ๊ด€ํ•œ ๋ช…์˜์‹ ํƒ์•ฝ์ •์„ ํ•œ ์‚ฌ์‹ค์ด ์—†๊ณ , ์•ฝ์†ํ•œ ๊ธˆ์•ก์„ ๋„˜๋Š” ์ฃผ์‹ ๋งค์ž…์„ ์Šน๋‚™ํ•œ๋ฐ” ์—†์œผ๋ฏ€๋กœ, ์ ์–ด๋„ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹ ์ค‘ 3,000๋งŒ ์›์—์„œ 4,000๋งŒ ์›์„ ์ดˆ๊ณผํ•˜๋Š” ๋ถ€๋ถ„์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ๋Š” ๋ช…์˜์‹ ํƒ์•ฝ์ •์ด ์žˆ์—ˆ๋‹ค๊ณ  ๋ณผ ์ˆ˜ ์—†๋‹ค. 2) ์กฐ์„ธํšŒํ”ผ๋ชฉ์  ๋ถ€์กด์žฌ ๊ฐ€) CCC๋Š” ๋ถ€๋™์‚ฐ ๋‹ด๋ณด๋Œ€์ถœ๊ธˆ 2์–ต ์›, HHH์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋ฐ›์€ 6์–ต 9,000๋งŒ ์›, ์ž๋…€์ธ JJJ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋ฐ›์€ 7,200๋งŒ ์› ํ•ฉ๊ณ„ 9์–ต 6,200๋งŒ ์›์„ ์ž๊ธˆ(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹๋งค์ˆ˜์ž๊ธˆโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์œผ๋กœ ํ•˜์—ฌ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์„ ๋งค์ˆ˜ํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ, ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹๋งค์ˆ˜์ž๊ธˆ ์ค‘ ๋ถ€๋™์‚ฐ ๋‹ด๋ณด๋Œ€์ถœ๊ธˆ์„ ์ œ์™ธํ•œ ๋‚˜๋จธ์ง€ 7์–ต 6,200๋งŒ ์›์€ HHH์ด FFF์˜ ์ž๊ธˆ์„ ํšก๋ นํ•˜์—ฌ ๋งˆ๋ จํ•œ ๊ฒƒ์ด์—ˆ๋‹ค. HHH์€ FFF์˜ ๋ฏธ๊ณต๊ฐœ ๋‚ด๋ถ€์ •๋ณด๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ์ƒ์Šนํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จํ•˜์˜€๊ณ , ์ด์— CCC๊ฐ€ HHH์˜ ํšก๋ น ์‚ฌ์‹ค๊ณผ ๋ฏธ๊ณต๊ฐœ ๋‚ด๋ถ€์ •๋ณด๋ฅผ ์ด์šฉํ•œ ์ฃผ์‹ํˆฌ์ž ์‚ฌ์‹ค์„ ์€ํํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์›๊ณ  ๋ช…์˜๋กœ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฆ๊ถŒ๊ณ„์ขŒ๋ฅผ ๊ฐœ์„คํ•˜์—ฌ ํšก๋ นํ•œ ์ž๊ธˆ ๋“ฑ์œผ๋กœ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์„ ๋งค์ˆ˜ํ•œ ๊ฒƒ์ด์ง€, ์กฐ์„ธ๋ฅผ ํšŒํ”ผํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๋ชฉ์ ์€ ์—†์—ˆ๋‹ค. ๋‚˜) ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹๋งค์ˆ˜์ž๊ธˆ ์ค‘ 2์–ต ์›์€ CCC๊ฐ€ ์ž์‹ ์ด ์†Œ์œ ํ•œ ๋ถ€๋™์‚ฐ์„ ๋‹ด๋ณด๋กœ ๋Œ€์ถœ๋ฐ›์€ ๊ฒƒ์ด๊ณ , ๋‚˜๋จธ์ง€ 7์–ต 6,200๋งŒ ์›์€ HHH์ด ํšก๋ นํ•œ ๋ฒ”์ฃ„์ˆ˜์ต์„ ์€๋‹‰ํ•  ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ HHH, JJJ, CCC ์‚ฌ์ด์— ์ฃผ๊ณ ๋ฐ›์€ ๊ฒƒ์ด๋ฏ€๋กœ, ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹๋งค์ˆ˜์ž๊ธˆ์€ ์ฆ์—ฌ์„ธ ๋ถ€๊ณผ๋Œ€์ƒ์— ํ•ด๋‹นํ•˜์ง€ ์•Š๋Š”๋‹ค. ๋˜ํ•œ CCC๋Š” ๋‹จ๊ธฐ์‹œ์„ธ์ฐจ์ต์„ ์–ป๊ณ ์ž ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹์„ ๋งค์ž…ํ•˜์˜€์„ ๋ฟ, ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์„ ๋ฐ›๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๋ชฉ์ ์ด ์—†์—ˆ๊ณ , 2014๋…„ ๋‹น์‹œ FFF์—์„œ ์‹ค์‹œํ•œ ๋ฐฐ๋‹น์€ ์ฃผ๋‹น 100์›์œผ๋กœ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹ ์ „๋ถ€์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ๋ฐฐ๋‹น์ด ์ด๋ฃจ์–ด์ง€๋”๋ผ๋„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ์ด์•ก์€ 5,411,200์›์— ๋ถˆ๊ณผํ•˜์—ฌ ๋ฐฐ๋‹น์†Œ๋“์— ๋Œ€ํ•œ ์ข…ํ•ฉ๊ณผ์„ธ ๊ธฐ์ค€๊ธˆ์•ก์—๋„ ๋ฏธ์น˜์ง€ ๋ชปํ•˜๋ฏ€๋กœ, ์ข…ํ•ฉ์†Œ๋“ ํ•ฉ์‚ฐ๊ณผ์„ธ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ˆ„์ง„์„ธ์œจ ์ ์šฉ์„ ํšŒํ”ผํ•  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์—†์—ˆ๋‹ค. ๋‚˜์•„๊ฐ€ ์ฆ๊ถŒ๊ฑฐ๋ž˜์„ธ๋Š” ๊ฑฐ๋ž˜ ์‹œ ์ž๋™์ ์œผ๋กœ ๊ณต์ œ๋˜๋ฏ€๋กœ, ์ด๋ฅผ ํšŒํ”ผํ•  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ๋„ ์—†์—ˆ๋‹ค. ์ด๋Ÿฌํ•œ ์‚ฌ์ •๋“ค์„ ๊ณ ๋ คํ•˜๋ฉด, CCC๊ฐ€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹ ๋ช…์˜์‹ ํƒ์„ ํ†ตํ•ด ์กฐ์„ธ๋ฅผ ํšŒํ”ผํ•  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์ธ์ •๋˜์ง€ ์•Š๋Š”๋‹ค. ๋‹ค) ์„ค๋ น CCC๊ฐ€ 7์–ต 6,200๋งŒ ์›์„ ์ฆ์—ฌ๋ฐ›์€ ๊ฒƒ์ด๋ผ๊ณ  ๊ฐ€์ •ํ•˜๋”๋ผ๋„, ๊ทธ์ค‘ 6์–ต ์› ๋ถ€๋ถ„์€ ๋ฐฐ์šฐ์ž ๊ณต์ œ์˜ ๋Œ€์ƒ์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋ฏ€๋กœ, ์• ์ดˆ์— ์ฆ์—ฌ์„ธ ๋ถ€๊ณผ๋Œ€์ƒ์ด ๋˜์ง€ ์•„๋‹ˆํ•˜์—ฌ ์ฆ์—ฌ์„ธ๋ฅผ ํšŒํ”ผํ•˜๋ ค๋Š” ๋ชฉ์ ์ด ์ธ์ •๋  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค. ๋˜ํ•œ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹๋งค์ˆ˜์ž๊ธˆ ์ค‘ CCC๊ฐ€ ๋Œ€์ถœ๋ฐ›์€ 2์–ต ์› ๋ถ€๋ถ„๋„ ์ฆ์—ฌ์„ธ ๋ถ€๊ณผ๋Œ€์ƒ์ด ์•„๋‹ˆ๋ฏ€๋กœ, ์ฆ์—ฌ์„ธ๋ฅผ ํšŒํ”ผํ•˜๋ ค๋Š” ๋ชฉ์ ์ด ์ธ์ •๋  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹๋งค์ˆ˜์ž๊ธˆ ์ค‘ ์ฆ์—ฌ์„ธ ๋ถ€๊ณผ๋Œ€์ƒ์ด ์•„๋‹Œ 8์–ต ์› ๋ถ€๋ถ„์€ ์ฆ์—ฌ์„ธ ํšŒํ”ผ ๋ชฉ์ ์ด ์ธ์ •๋  ์ˆ˜ ์—†์œผ๋ฏ€๋กœ, ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹ ์ค‘ ์œ„ ๊ธˆ์•ก์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๋ถ€๋ถ„์— ๋Œ€ํ•ด์„œ๋Š” ์ฆ์—ฌ์˜์ œ ๊ทœ์ •์ด ์ ์šฉ๋  ์ˆ˜ ์—†๋‹ค. ๋‚˜. ๊ด€๊ณ„ ๋ฒ•๋ น ๋ณ„์ง€ ๊ธฐ์žฌ์™€ ๊ฐ™๋‹ค. ๋‹ค. ์ธ์ •์‚ฌ์‹ค ์•ž์„œ ๋“  ์ฆ๊ฑฐ๋“ค๊ณผ ๊ฐ‘ ์ œ9 ๋‚ด์ง€ 13, 15 ๋‚ด์ง€ 17, 19, 21, 25ํ˜ธ์ฆ(๊ฐ€์ง€๋ฒˆํ˜ธ ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์€ ๊ฐ€์ง€๋ฒˆํ˜ธ ํฌํ•จ, ์ดํ•˜ ๊ฐ™๋‹ค), ์„ ์ œ4ํ˜ธ์ฆ์˜ ๊ฐ ๊ธฐ์žฌ, ์ด ๋ฒ•์›์˜ KK์„ธ๋ฌด์„œ์žฅ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ ๊ณผ์„ธ์ •๋ณด์ œ์ถœ๋ช…๋ น ๊ฒฐ๊ณผ ๋ฐ ๋ณ€๋ก  ์ „์ฒด์˜ ์ทจ์ง€๋ฅผ ์ข…ํ•ฉํ•˜๋ฉด, ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์€ ์‚ฌ์‹ค๋“ค์ด ์ธ์ •๋œ๋‹ค. 1) HHH, CCC์˜ ์ง€์œ„ ๋ฐ HHH์˜ ํšก๋ น๊ณผ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹๋งค์ˆ˜์ž๊ธˆ์œผ๋กœ์˜ ์‚ฌ์šฉ ๊ฐ€) HHH์€ 2013. 11. 18.๊ฒฝ LLL ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ(์ดํ•˜ โ€˜LLLโ€™๋ผ ํ•œ๋‹ค)์— ์ž…์‚ฌํ•˜์—ฌ LLL๊ฐ€ FFF์— ํ•ฉ๋ณ‘๋œ ํ›„์ธ 2015. 7. 31.๊ฒฝ๊นŒ์ง€ LLL ๋ฐ FFF์—์„œ MM๋ณธ๋ถ€์žฅ์œผ๋กœ ๊ทผ๋ฌดํ•˜๋ฉด์„œ, ์ž์‹ ์ด ๊ด€๋ฆฌํ•˜๋˜ LLL ์šด์˜๊ณ„์ขŒ์—์„œ ์ž์‹ ์˜ ๋™์ƒ ๋ช…์˜ ๊ณ„์ขŒ๋กœ 2014. 3. 5.๋ถ€ํ„ฐ 2014. 6. 20.๊นŒ์ง€ 5ํšŒ์— ๊ฑธ์ณ ํ•ฉ๊ณ„ 1,531,433,800์›์„ ์ด์ฒดํ•˜๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ•์œผ๋กœ ์ด๋ฅผ ํšก๋ นํ•˜์˜€๋‹ค. ๋‚˜) HHH์ด ํšก๋ นํ•œ ์ž๊ธˆ์€ HHH ๋™์ƒ ๋ช…์˜ ๊ณ„์ขŒ์—์„œ HHH ๋ช…์˜ ๊ณ„์ขŒ, CCC ๋ช…์˜ ๊ณ„์ขŒ, CCC ์ž๋…€ ๋ช…์˜ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์ˆœ์ฐจ ์ž…์ถœ๊ธˆ์„ ๊ฑฐ์ณ ์›๊ณ  ๋ช…์˜ DD์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์ž…๊ธˆ๋˜์—ˆ๋‹ค๊ฐ€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฆ๊ถŒ๊ณ„์ขŒ๋กœ ์ด์ฒด๋˜์–ด 7์–ต 6,200๋งŒ ์›์ด ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹๋งค์ˆ˜์ž๊ธˆ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉ๋˜์—ˆ๋‹ค. ๋‹ค) FFF๋Š” 2014. 5. 29. LLL์— ๋Œ€ํ•œ ํ•ฉ๋ณ‘๊ฒฐ์ •์„ ๊ณต์‹œํ•˜์˜€๊ณ , 2014. 8. 8. ํ•ฉ๋ณ‘์™„๋ฃŒํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ, HHH์€ 2014. 3.๊ฒฝ ์ด๋ฏธ FFF๊ฐ€ LLL๋ฅผ ํ•ฉ๋ณ‘ํ•˜๋ ค๋Š” ์‚ฌ์‹ค์„ ์•Œ๊ณ  ์žˆ์—ˆ๋‹ค. ๋ผ) ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฆ๊ถŒ๊ณ„์ขŒ๋Š” 2014. 3. 13. ๊ฐœ์„ค๋˜์–ด 2014. 6. 26. ํ์‡„๋˜์—ˆ๋Š”๋ฐ, ์œ„ ๊ณ„์ขŒ์˜ ๊ฐœ์„ค์ผ๋ถ€ํ„ฐ ํ์‡„์ผ๊นŒ์ง€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฆ๊ถŒ๊ณ„์ขŒ์— ์›๊ณ  ๋ช…์˜ DD์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ์—์„œ ์ด 9์–ต 6,000์—ฌ๋งŒ ์›์ด ์ž…๊ธˆ๋˜์—ˆ๋‹ค๊ฐ€ ์œ„ DD์€ํ–‰ ๊ณ„์ขŒ๋กœ 13์–ต 5,000์—ฌ๋งŒ ์›์ด ์ถœ๊ธˆ๋˜์–ด CCC๋Š” ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹๋งค๋งค๋ฅผ ํ†ตํ•ด 3์–ต 9,000์—ฌ๋งŒ ์›์˜ ์‹œ์„ธ์ฐจ์ต์„ ์–ป์—ˆ๋‹ค. ๋งˆ) ํ•œํŽธ CCC๋Š” HHH๊ณผ 2014. 8. 4. ํ˜‘์˜์ดํ˜ผํ•˜์˜€์œผ๋‚˜, ์ดํ˜ผ ํ›„์ธ 2015๋…„๊ฒฝ์—๋„ ์—ฌ์ „ํžˆ HHH๊ณผ ๋™๊ฑฐํ•˜๊ณ  ์žˆ์—ˆ๋‹ค. 2) FFF์˜ HHH, CCC์— ๋Œ€ํ•œ ์กฐ์น˜ ๊ฐ€) FFF๋Š” HHH์„ ํŠน์ •๊ฒฝ์ œ๋ฒ”์ฃ„๊ฐ€์ค‘์ฒ˜๋ฒŒ๋“ฑ์—๊ด€ํ•œ๋ฒ•๋ฅ ์œ„๋ฐ˜(ํšก๋ น)์œผ๋กœ ๊ณ ์†Œํ•˜์˜€์œผ๋‚˜ 2016. 7. 22. ์†Œ์žฌ๋ถˆ๋ช…์œผ๋กœ ๊ธฐ์†Œ์ค‘์ง€ ์ฒ˜๋ถ„์ด ์ด๋ฃจ์–ด์กŒ๊ณ (NN์ง€๋ฐฉ๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ 2016๋…„ ํ˜•์ œ37519ํ˜ธ), CCC๋ฅผ ๋ฒ”์ฃ„์ˆ˜์ต์€๋‹‰์˜๊ทœ์ œ๋ฐ์ฒ˜๋ฒŒ๋“ฑ์—๊ด€ํ•œ๋ฒ•๋ฅ ์œ„๋ฐ˜์œผ๋กœ ๊ณ ์†Œํ•˜์˜€์œผ๋‚˜ 2018. 9. 6. ์ฐธ๊ณ ์ธ์ค‘์ง€ ์ฒ˜๋ถ„์ด ๋˜์—ˆ๋‹ค(OO์ง€๋ฐฉ๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ PP์ง€์ฒญ 2018๋…„ ํ˜•์ œ11441ํ˜ธ). ๋‚˜) ๋˜ํ•œ FFF๋Š” HHH, CCC๋ฅผ ์ƒ๋Œ€๋กœ ์†ํ•ด๋ฐฐ์ƒ์ฒญ๊ตฌ์˜ ์†Œ๋ฅผ ์ œ๊ธฐํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ(QQ์ง€๋ฐฉ๋ฒ•์› 2016๊ฐ€ํ•ฉ83859ํ˜ธ), ์œ„ ๋ฒ•์›์€ HHH์ด FFF์˜ ์ž๊ธˆ 1,531,433,800์›์„ ํšก๋ นํ•œ ์‚ฌ์‹ค๊ณผ CCC๊ฐ€ ์œ„ ํšก๋ น์•ก ์ค‘ 1,201,433,800์›์˜ ํšก๋ นํ–‰์œ„์— ํ˜‘๋ ฅํ•œ ์‚ฌ์‹ค์„ ์ธ์ •ํ•˜์—ฌ 2019. 5. 29. HHH, CCC์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ FFF์—๊ฒŒ ์†ํ•ด๋ฐฐ์ƒ์„ ๋ช…ํ•˜๋Š” ํŒ๊ฒฐ์„ ์„ ๊ณ ํ•˜์˜€๊ณ , ๊ทธ ๋ฌด๋ ต ์œ„ ํŒ๊ฒฐ์ด ํ™•์ •๋˜์—ˆ๋‹ค. 3) CCC์— ๋Œ€ํ•œ ์ฆ์—ฌ์„ธ ๊ฒฐ์ •โ€ค๊ณ ์ง€์™€ ์›๊ณ ์˜ CCC์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณ ์†Œ ๋“ฑ ๊ฐ€) KK์„ธ๋ฌด์„œ์žฅ์€ CCC๊ฐ€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฃผ์‹๋งค์ˆ˜์ž๊ธˆ ์ค‘ 6์–ต 9,000๋งŒ ์›์„ HHH์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ, 7,200๋งŒ ์›์„ JJJ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๊ฐ ์ฆ์—ฌ๋ฐ›์•˜๋‹ค๋Š” ์ด์œ ๋กœ 2019. 6. 10. CCC์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ HHH์˜ ์ฆ์—ฌ๋ถ„์— ๊ด€ํ•œ ์ฆ์—ฌ์„ธ 1,500๋งŒ ์›, JJJ์˜ ์ฆ์—ฌ๋ถ„์— ๊ด€ํ•œ ์ฆ์—ฌ์„ธ 700๋งŒ ์›์„ ๊ฐ ๊ฒฐ์ •โ€ค๊ณ ์ง€ํ•˜์˜€๋‹ค. ๋‚˜) ํ•œํŽธ ์›๊ณ ๋Š” 2019. 4. 19. RR๊ฒฝ์ฐฐ์„œ์— CCC๋ฅผ ์‚ฌ๊ธฐ, ์‚ฌ๋ฌธ์„œ์œ„์กฐ ๋ฐ ์œ„์กฐ์‚ฌ๋ฌธ์„œํ–‰์‚ฌ, ์ฃผ๋ฏผ๋“ฑ๋ก๋ฒ•์œ„๋ฐ˜, ๊ฐœ์ธ์ •๋ณด๋ณดํ˜ธ๋ฒ•์œ„๋ฐ˜์œผ๋กœ ๊ณ ์†Œํ•˜์˜€๊ณ , 2019. 5. 22. ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์ฒ˜๋ถ„์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ธˆ์•ก์„ ์ฒญ๊ตฌ๊ธˆ์•ก์œผ๋กœ ํ•˜์—ฌ CCC ์†Œ์œ  ๋ถ€๋™์‚ฐ์— ๊ฐ€์••๋ฅ˜๊ฒฐ์ •์„ ๋ฐ›์•˜๋‹ค(QQ์ง€๋ฐฉ๋ฒ•์› 2019์นด๋‹จ202655ํ˜ธ). 4) CCC์˜ ์†Œ๋“๊ธˆ์•ก๊ณผ ์†Œ๋“์„ธ ๋‚ฉ๋ถ€๋‚ด์—ญ ๋ฐ FFF์˜ ๋ฐฐ๋‹น๋‚ด์—ญ ๊ฐ€) CCC์˜ ์ข…ํ•ฉ์†Œ๋“์•ก์€ 2010๋…„ 89,051์›, 2011๋…„ 68,214์›, 2012๋…„ 79,665์›, 2013๋…„ 112,194์›, 2014๋…„ 96,165์›์œผ๋กœ ์ด์ž์†Œ๋“๊ณผ ๋ฐฐ๋‹น์†Œ๋“์€ ์—†์—ˆ๊ณ , CCC๋Š” ์†Œ๋“์„ธ๋กœ 2010๋…„ 11,140์›, 2011๋…„ 9,430์›, 2012๋…„ 10,990์›, 2013๋…„ 14,790์›, 2014๋…„ 13,270์›์„ ๊ฐ ๋‚ฉ๋ถ€ํ•˜์˜€์„ ๋ฟ์ด๋‹ค. ๋‚˜) FFF์˜ 2012๋…„๋ถ€ํ„ฐ 2014๋…„๊นŒ์ง€ ์ฃผ์ฃผ๋“ค์— ๋Œ€ํ•œ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์€ 1์ฃผ๋‹น 100์›์ด๊ณ , ๋งค๋…„ 12. 31.์„ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ ๊ธฐ์ค€์ผ๋กœ ์ •ํ•˜์˜€๋‹ค. ๋ผ. ํŒ๋‹จ 1) ๋ช…์˜์‹ ํƒ์— ๊ด€ํ•œ ํ•ฉ์˜์˜ ์กด์žฌ ์—ฌ๋ถ€ ๊ฐ€) ๊ด€๋ จ ๋ฒ•๋ฆฌ ์ฆ์—ฌ์˜์ œ ๊ทœ์ •์€ ๊ถŒ๋ฆฌ์˜ ์ด์ „์ด๋‚˜ ํ–‰์‚ฌ์— ๋“ฑ๊ธฐ ๋“ฑ์„ ์š”ํ•˜๋Š” ์žฌ์‚ฐ์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ์‹ค์งˆ์†Œ์œ ์ž์™€ ๋ช…์˜์ž๊ฐ€ ํ•ฉ์˜ ๋˜๋Š” ์˜์‚ฌ์†Œํ†ต ํ•˜์— ๋ช…์˜์ž ์•ž์œผ๋กœ ๋“ฑ๊ธฐ ๋“ฑ์„ ํ•œ ๊ฒฝ์šฐ์— ์ ์šฉ๋˜๋Š” ๊ฒƒ์ด๋ฏ€๋กœ, ๋ช…์˜์ž์˜ ์˜์‚ฌ์™€๋Š” ๊ด€๊ณ„์—†์ด ์ผ๋ฐฉ์ ์œผ๋กœ ๋ช…์˜์ž์˜ ๋ช…์˜๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ๋“ฑ๊ธฐ ๋“ฑ์„ ํ•œ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ์ ์šฉ๋  ์ˆ˜ ์—†๊ณ , ์ด ๊ฒฝ์šฐ ๊ณผ์„ธ๊ด€์ฒญ์ด ๊ทธ ์‹ค์งˆ์†Œ์œ ์ž๊ฐ€ ๋ช…์˜์ž์™€ ๋‹ค๋ฅด๋‹ค๋Š” ์ ๋งŒ์„ ์ฆ๋ช…ํ•˜๋ฉด ๊ทธ ๋ช…์˜์ž์—๋กœ์˜ ๋“ฑ๊ธฐ ๋“ฑ์ด ๋ช…์˜์ž์˜ ์˜์‚ฌ์™€๋Š” ๊ด€๊ณ„์—†์ด ์‹ค์งˆ์†Œ์œ ์ž์˜ ์ผ๋ฐฉ์ ์ธ ํ–‰์œ„๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด์กŒ๋‹ค๋Š” ์ฆ๋ช…์€ ์ด๋ฅผ ์ฃผ์žฅํ•˜๋Š” ๋ช…์˜์ž๊ฐ€ ํ•˜์—ฌ์•ผ ํ•œ๋‹ค(๋Œ€๋ฒ•์› 2008. 2. 14. ์„ ๊ณ  2007๋‘15780 ํŒ๊ฒฐ, ๋Œ€๋ฒ•์› 2015. 6. 24. ์„ ๊ณ  2015๋‘39316 ํŒ๊ฒฐ ๋“ฑ ์ฐธ์กฐ). ๋‚˜) ๊ตฌ์ฒด์  ํŒ๋‹จ โ‘ด ์œ„ ์ธ์ •์‚ฌ์‹ค์— ์•ž์„œ ๋“  ์ฆ๊ฑฐ๋“ค๊ณผ ๊ฐ‘ ์ œ3, 22 ๋‚ด์ง€ 24ํ˜ธ์ฆ์˜ ๊ฐ ๊ธฐ์žฌ๋ฅผ ๋”ํ•˜์—ฌ ๋ณด๋ฉด, โ‘  CCC๊ฐ€ 2014. 3.๊ฒฝ ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ๋‚จํŽธ ๋ชฐ๋ž˜ ๋น„์ž๊ธˆ์„ ์กฐ์„ฑํ•˜๊ฒ ๋‹ค๋Š” ์ทจ์ง€๋กœ ๋งํ•˜๋ฉด์„œ ์ด ์‚ฌ๊ฑด 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