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๋ถ€์‚ฐ์ง€๋ฐฉ๋ฒ•์› 2017.01.25 ์„ ๊ณ  2016๊ฐ€ํ•ฉ40760 ํŒ๊ฒฐ

์†Œ์œ ๊ถŒ๋ณด์กด๋“ฑ๊ธฐ๊ฐ€ ์›์ธ๋ฌดํšจ์ธ ์ด์ƒ ํ”ผ๊ณ ๋“ค์€ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์†Œ์œ ๊ถŒ๋ณด์กด๋“ฑ๊ธฐ์˜ ๋ง์†Œ๋“ฑ๊ธฐ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์Šน๋‚™์˜ ์˜์‚ฌํ‘œ์‹œ๋ฅผ ํ•  ์˜๋ฌด๊ฐ€ ์žˆ์Œ.[๊ตญํŒจ] ํ† ์ง€๊ตฌํš์ •๋ฆฌ์‚ฌ์—…์‹œํ–‰์ž๊ฐ€ ํ™˜์ง€์ฒ˜๋ถ„ ์ „์— ์ฒด๋น„์ง€ ์ง€์ •์„ ํ•˜์—ฌ ์ด๋ฅผ ์ œ3์ž์—๊ฒŒ ์ฒ˜๋ถ„ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ, ๊ทธ ํ›„ ํ™˜์ง€์ฒ˜๋ถ„๊ณต๊ณ ๊ฐ€ ์žˆ์œผ๋ฉด ๊ทธ ์ต์ผ์— ์ตœ์ข…์ ์œผ๋กœ ์ฒด๋น„์ง€๋ฅผ ์ ์œ ํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ์ฒด๋น„์ง€๋Œ€์žฅ์— ๋“ฑ์žฌ๋œ ์ž๊ฐ€ ๊ทธ ์†Œ์œ ๊ถŒ์„ ์›์‹œ์ ์œผ๋กœ ์ทจ๋“ํ•˜๊ฒŒ ๋จ.

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2015๊ฐ€ํ•ฉ5081 ์†Œ์œ ๊ถŒ๋ณด์กด๋“ฑ๊ธฐ๋ง์†Œ ๋“ฑ
2016๊ฐ€ํ•ฉ40760(๋ณ‘ํ•ฉ) ์†Œ์œ ๊ถŒ๋ง์†Œ๋“ฑ๊ธฐ

์›       ๊ณ 

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ํ”ผ       ๊ณ 

๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์™ธ 9

๋ณ€ ๋ก  ์ข… ๊ฒฐ

2016. 12. 14.

ํŒ ๊ฒฐ ์„  ๊ณ 

2017. 1. 25.

ใ€์ฃผ๋ฌธใ€‘ 1. BB ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ์—๊ฒŒ ๋ณ„์ง€ ๋ชฉ๋ก ๊ธฐ์žฌ ๊ฐ ๋ถ€๋™์‚ฐ์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ, ๊ฐ€. ํ”ผ๊ณ  CC์กฐํ•ฉ์€ DD์ง€๋ฐฉ๋ฒ•์› EE๋“ฑ๊ธฐ์†Œ 2004. 9. 7. ์ ‘์ˆ˜ ์ œXXXํ˜ธ๋กœ ๋งˆ์นœ ์†Œ์œ ๊ถŒ๋ณด์กด๋“ฑ๊ธฐ์˜ ๋ง์†Œ๋“ฑ๊ธฐ์ ˆ์ฐจ๋ฅผ ์ดํ–‰ํ•˜๊ณ , ๋‚˜. ํ”ผ๊ณ  ์ •FF, ์šฐGG, ์†กHH, ๊ฐ•II, ์ตœJJ, ๊น€KK, ๊น€LL, EE์‹œ, ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์€ ์œ„ ๊ฐ€.ํ•ญ ๊ธฐ์žฌ ์†Œ์œ ๊ถŒ๋ณด์กด๋“ฑ๊ธฐ์˜ ๋ง์†Œ๋“ฑ๊ธฐ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์Šน๋‚™์˜ ์˜์‚ฌํ‘œ์‹œ๋ฅผ ํ•˜๋ผ. 2. ์†Œ์†ก๋น„์šฉ์€ ํ”ผ๊ณ ๋“ค์ด ๋ถ€๋‹ดํ•œ๋‹ค. ใ€์ฒญ๊ตฌ์ทจ์ง€ใ€‘ ์ฃผ๋ฌธ๊ณผ ๊ฐ™๋‹ค. ใ€์ด์œ ใ€‘ 1. ๊ธฐ์ดˆ์‚ฌ์‹ค ๊ฐ€. ๋‹น์‚ฌ์ž๋“ค์˜ ์ง€์œ„ ํ”ผ๊ณ  CC์กฐํ•ฉ(์ดํ•˜ โ€˜ํ”ผ๊ณ  ์กฐํ•ฉโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์€ 1994๋…„ EE์‹œ OO๋ฉด OO๋ฆฌ, OO๋ฆฌ ์ผ์› 113,XXXใŽก์˜ ํ† ์ง€๊ตฌํš์ •๋ฆฌ์‚ฌ์—…(์ดํ•˜ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ์‚ฌ์—…โ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)์˜ ์‹œํ–‰์ž์ด๊ณ , BB ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ(์ดํ•˜ โ€˜BBโ€™์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)๋Š” ํ”ผ๊ณ  ์กฐํ•ฉ๊ณผ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์‚ฌ์—…์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณต์‚ฌ๋„๊ธ‰๊ณ„์•ฝ์„ ์ฒด๊ฒฐํ•œ ํšŒ์‚ฌ์ด๋ฉฐ, ์›๊ณ ๋Š” BB์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ๋Œ€์—ฌ๊ธˆ์ฑ„๊ถŒ์„ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์žˆ๋Š” ์‚ฌ๋žŒ์ด๊ณ , ํ”ผ๊ณ ๋“ค์€ BB์˜ ์ฑ„๊ถŒ์ž๋กœ์„œ BB์ด ํ”ผ๊ณ  ์กฐํ•ฉ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ๊ฐ€์ง€๋Š” ์ฑ„๊ถŒ์„ ํ”ผ์••๋ฅ˜์ฑ„๊ถŒ์œผ๋กœ ํ•˜์—ฌ ๊ฐ€์••๋ฅ˜๊ฒฐ์ •์„ ๋ฐ›์•„ ๊ฐ€์••๋ฅ˜ ๋“ฑ๊ธฐ๋ฅผ ๊ฒฝ๋ฃŒํ•œ ์ฑ„๊ถŒ์ž ๋ฐ ๊ถŒ๋ฆฌ์ž๋“ค์ด๋‹ค. ๋‚˜. ๋ณ„์ง€ ๊ธฐ์žฌ ๊ฐ ๋ถ€๋™์‚ฐ์˜ ๊ถŒ๋ฆฌ๊ด€๊ณ„ 1) BB์€ 1994. 00. 00. ํ”ผ๊ณ  ์กฐํ•ฉ๊ณผ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์‚ฌ์—…๊ณผ ๊ด€๋ จํ•˜์—ฌ ๊ณต์‚ฌ๋Œ€๊ธˆ 4,287,XXX,XXX์›์œผ๋กœ ํ† ์ง€๊ตฌํš์ •๋ฆฌ์‚ฌ์—… ๊ณต์‚ฌ๋„๊ธ‰๊ณ„์•ฝ์„ ์ฒด๊ฒฐํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ, ์œ„ ๊ณ„์•ฝ์— ์˜ํ•˜๋ฉด ๊ณต์‚ฌ ๊ธฐ์„ฑ ๋Œ€๊ธˆ์€ ์ฒด๋น„์ง€๋กœ ์ง€๊ธ‰ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์›์น™์œผ๋กœ ํ•˜๋˜ ๋ฐœ์ฃผ์ธ๊ณผ ์ˆ˜๊ธ‰์ธ์˜ ์Œ๋ฐฉํ˜‘์˜์— ์˜ํ•˜์—ฌ ํ˜„๊ธˆ์œผ๋กœ ์ง€๊ธ‰ํ•  ์ˆ˜๋„ ์žˆ๋„๋ก ๋˜์–ด ์žˆ๋‹ค. 2) 1997. 00. 00.๊ฒฝ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์‚ฌ์—…์— ๊ธฐํ•œ ๊ณต์‚ฌ์˜ ๊ณต์ •๋ฅ ์€ 83%์˜€๊ณ , ํ”ผ๊ณ  ์กฐํ•ฉ์€ 1997. 00. 00. EE์‹œ์žฅ์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ BB์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ์„ฑ ๊ณต์‚ฌ๊ธˆ์˜ ์ง€๊ธ‰์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ์ฒด๋น„์ง€ ๋งค๊ฐ์Šน์ธ์„ ์–ป์–ด ๊ฐ™์€ ๋‹ฌ 21. BB์—๊ฒŒ ๊ธฐ์„ฑ ๊ณต์‚ฌ๊ธˆ 3,252,XXX,XXX์›์˜ ์ง€๊ธ‰์— ๊ฐˆ์Œํ•˜์—ฌ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์‚ฌ์—…๋Œ€์ƒ ์ฒด๋น„์ง€ ์ค‘ 12ํ•„์ง€๋ฅผ ์–‘๋„ํ•˜๋ฉด์„œ ์ฒด๋น„์ง€ ๋Œ€์žฅ์ƒ์— BB์„ ๋งค์ˆ˜์ž๋กœ ๋“ฑ์žฌํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ, ์ด ์ค‘ 6ํ•„์ง€๋Š” EE์‹œ 00๋ฉด 00๋ฆฌ 5๋ธ”๋Ÿญ 1๋กฏํŠธ, 6๋ธ”๋Ÿญ 2๋กฏํŠธ, 15๋ธ”๋Ÿญ 4๋กฏํŠธ, 16๋ธ”๋Ÿญ 6๋กฏํŠธ, 18๋ธ”๋Ÿญ 2-2๋กฏํŠธ, 19๋ธ”๋Ÿญ 4๋กฏํŠธ์ด๊ณ , ์œ„ ์ฒด๋น„์ง€๋Š” 2004. 00. 00. ํ™˜์ง€์ฒ˜๋ถ„์œผ๋กœ ๊ฐ ์ˆœ์„œ๋Œ€๋กœ ๋ณ„์ง€ ๋ชฉ๋ก ๊ธฐ์žฌ ์ˆœ๋ฒˆ 1 ๋‚ด์ง€ 6 ๋ถ€๋™์‚ฐ์œผ๋กœ ํ™•์ •๋˜์—ˆ๋‹ค 3) ์ดํ›„ ํ”ผ๊ณ  ์กฐํ•ฉ์€ BB์„ ์ƒ๋Œ€๋กœ MM์ง€๋ฐฉ๋ฒ•์› OO์ง€์› 98๊ฐ€ํ•ฉXXXXํ˜ธ๋กœ ์ฑ„๋ฌด๋ถ€์กด์žฌํ™•์ธ์˜ ์†Œ๋ฅผ ์ œ๊ธฐํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ, ์œ„ ์†Œ์†ก์—์„œ โ€˜์ด ์‚ฌ๊ฑด ์‚ฌ์—…๊ณผ ๊ด€๋ จํ•˜์—ฌ ํ”ผ๊ณ  ์กฐํ•ฉ์ด BB์—๊ฒŒ 697,XXX,XXX์›์˜ ์ฑ„๋ฌด๋ฅผ ๋ถ€๋‹ดํ•˜๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ํ™•์ธํ•˜๊ณ , ํ”ผ๊ณ  ์กฐํ•ฉ์€ BB์—๊ฒŒ ์œ„ ์ฑ„๋ฌด์•ก์„ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์‚ฌ์—… ์ง€๊ตฌ ๋‚ด ์ฒด๋น„์ง€ ๋˜๋Š” ํ˜„๊ธˆ์œผ๋กœ 2001. OO. OO.๊นŒ์ง€ ์ง€๊ธ‰ํ•˜๊ธฐ๋กœ ํ•œ๋‹คโ€™๋Š” ๋‚ด์šฉ์˜ ๊ฐ•์ œ์กฐ์ •๊ฒฐ์ •์ด ๋‚ด๋ ค์กŒ๊ณ , ์œ„ ๊ฒฐ์ •์€ 2000. OO. OO. ํ™•์ •๋˜์—ˆ๋‹ค. 4) ํ”ผ๊ณ  ์กฐํ•ฉ์€ ์œ„ ๊ฐ•์ œ์กฐ์ •๊ฒฐ์ •์— ๋”ฐ๋ผ BB์— ๋Œ€ํ•œ ์œ„ 697,XXX,XXX์›์˜ ์ง€๊ธ‰์— ๊ฐˆ์Œํ•˜์—ฌ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์‚ฌ์—…๋Œ€์ƒ ์ฒด๋น„์ง€์ธ EE์‹œ OO๋ฉด OO๋ฆฌ 4๋ธ”๋Ÿญ 2๋กฏํŠธ, 17๋ธ”๋Ÿญ 5๋กฏํŠธ, 18๋ธ”๋Ÿญ 1๋กฏํŠธ(์œ„ ๊ฐ ์ฒด๋น„์ง€๋Š” 2004. 2. 6. ํ™˜์ง€์ฒ˜๋ถ„์œผ๋กœ ๊ฐ ์ˆœ์„œ๋Œ€๋กœ ๋ณ„์ง€๋ชฉ๋ก ๊ธฐ์žฌ ์ˆœ๋ฒˆ 7 ๋‚ด์ง€ 9 ๋ถ€๋™์‚ฐ์œผ๋กœ ํ™•์ •๋˜์—ˆ๋‹ค)๋ฅผ ์–‘๋„ํ•˜๊ธฐ๋กœ ํ•˜์˜€๊ณ , BB์—๊ฒŒ ์ด๋ฅผ ์–‘์ˆ˜ํ•˜๋ผ๊ณ  ํ†ต์ง€ํ•˜์˜€๋‹ค. ๊ทธ ํ›„ ๊ทธ ์ค‘ 18๋ธ”๋Ÿญ 1๋กฏํŠธ๋Š” ์ฒด๋น„์ง€ ๋Œ€์žฅ ์ƒ์— BB์ด ๋งค์ˆ˜์ž๋กœ ๋“ฑ์žฌ๋˜์—ˆ๋‹ค. 5) ํ•œํŽธ ์ด ์‚ฌ๊ฑด ์‚ฌ์—…์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ XXX๋„์ง€์‚ฌ๋Š” 1996. 00. 00. ํ† ์ง€๊ตฌํš์ •๋ฆฌ์‚ฌ์—…๊ณ„ํš๋ณ€๊ฒฝ ๋ฐ ํ™˜์ง€๊ณ„ํš(์˜ˆ์ •์ง€์ง€์ •)์„ ์ธ๊ฐ€ํ•˜์˜€๊ณ , 2004. 00. 00. ๊ตฌํš์ •๋ฆฌ์‚ฌ์—…๊ณ„ํš๋ณ€๊ฒฝ ๋ฐ ํ™˜์ง€๊ณ„ํš๋ณ€๊ฒฝ(์ฒ˜๋ถ„)์ธ๊ฐ€๋ฅผ ํ•˜์˜€๋‹ค. ๋‹ค. ๊ด€๋ จ ๋ฏผ์‚ฌ ์‚ฌ๊ฑด์˜ ๊ฒฝ๊ณผ 1) ํ”ผ๊ณ  ์กฐํ•ฉ์€ MM์ง€๋ฐฉ๋ฒ•์› OO์ง€์› 2002๊ฐ€ํ•ฉXXXXํ˜ธ๋กœ NNN ๋“ฑ์„ ์ƒ๋Œ€๋กœ ํ•˜์—ฌ, ์ด๋“ค์ด BB์˜ ๋ณ„์ง€ ๋ชฉ๋ก ๊ธฐ์žฌ ๊ฐ ๋ถ€๋™์‚ฐ(์ดํ•˜ 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2005์ฐจXXXXํ˜ธ๋กœ ์–‘์ˆ˜๊ธˆ์˜ ์ง€๊ธ‰์„ ๊ตฌํ•˜๋Š” ์ง€๊ธ‰๋ช…๋ น์„ ์‹ ์ฒญํ•˜์—ฌ, 2005. 00. 00. โ€˜BB์€ ํ”ผ๊ณ  ์ •FF์—๊ฒŒ 516,XXX,000์›์„ ์ง€๊ธ‰ํ•˜๋ผโ€™๋Š” ๋‚ด์šฉ์˜ ์ง€๊ธ‰๋ช…๋ น์„ ๋ฐ›์•˜๊ณ  ์œ„ ์ง€๊ธ‰๋ช…๋ น์€ 2005. 00. 00. ํ™•์ •๋˜์—ˆ๋‹ค. 3) ํ”ผ๊ณ  ์ •FF์€ 2015. 6.๊ฒฝ ์›๊ณ ์—๊ฒŒ ์œ„ 2)ํ•ญ ๊ธฐ์žฌ ๊ฐ ์ฑ„๊ถŒ์„ ์–‘๋„ํ•˜์˜€๊ณ , ์›๊ณ ๋Š” ๊ฐ™์€ ๋‚  ํ”ผ๊ณ  ์ •FF์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์œ„ ๊ฐ ์ฑ„๊ถŒ์–‘๋„์‚ฌ์‹ค ํ†ต์ง€์— ๊ด€ํ•œ ๋Œ€๋ฆฌ๊ถŒ์„ ์œ„์ž„๋ฐ›์•„ 2015. 00. 00. BB์—๊ฒŒ ์œ„ ๊ฐ ์ฑ„๊ถŒ์˜ ์–‘๋„ ์‚ฌ์‹ค์„ ๋‚ด์šฉ์ฆ๋ช…์šฐํŽธ์œผ๋กœ ํ†ต์ง€ํ•˜์˜€๋‹ค. 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